تجزیه و تحلیل بلاک چین قادر به جلوگیری از طرح های غیرقانونی در سطح FTX نیست

تجزیه و تحلیل بلاک چین قادر به جلوگیری از طرح های غیرقانونی در سطح FTX نیست

تمبر زمان: 29 دسامبر 2022، 8:00 صبح
گره منبع: 1789514

شفافیت داده یک نقطه کانونی برای صنعت کریپتو بوده است، اما شکست FTX نشان داده است که مبادلات متمرکز (CEX) به اندازه کافی شفاف نیستند. تا کنون، ظاهراً شرکت‌های تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال قادر به ردیابی تراکنش‌ها برای جلوگیری از سقوط مانند FTX نیستند.

تمام بیت کوین (BTC) تراکنش ها به صورت عمومی در زنجیره در دسترس هستند، که امکان ردیابی چنین تراکنش هایی را هنگام ارسال رمزنگاری از یک آدرس به آدرس دیگر فراهم می کند. با این حال، در مورد تعامل با یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال، این مورد صادق نیست.

کوین تلگراف با مدیران شرکت های اطلاعاتی بلاک چین، از جمله Chainalysis، Nansen و Whale Alert صحبت کرد تا بینش های بیشتری در مورد ردیابی تراکنش های غیرقانونی CEX در زنجیره کسب کند.

با توجه به Chainalysis، یک پلت فرم بزرگ داده بلاک چین که با بسیاری از دولت ها در سراسر جهان همکاری می کند، در حال حاضر هیچ ابزار ردیابی زنجیره ای وجود ندارد که بتواند وجوه را از طریق CEX ردیابی کند.

یکی از سخنگویان Chainalysis به کوین تلگراف گفت: «Chainalysis – یا هر ابزار تحلیل بلاک چین دیگری – نمی‌تواند وجوه را از طریق یک سرویس متمرکز ردیابی کند، زیرا روشی که این سرویس‌ها وجوه سپرده‌گذاری شده توسط کاربران را ذخیره و مدیریت می‌کنند ذاتاً ردیابی بیشتر را نادرست می‌کند.»

نماینده Chainalysis خاطرنشان کرد: "حتی اگر بتوانید از طریق یک صرافی متمرکز ردیابی کنید، تجزیه و تحلیل زنجیره ای به تنهایی نمی تواند قصد کلاهبرداری در پشت تراکنش ها را آشکار کند." این سخنگو تاکید کرد ترازنامه خارج از زنجیره آلامدا درز کرده است اولین چیزی بود که نشان داد چیزی اشتباه است.

به گفته اندرو تورمن، تحلیلگر نانسن، در حالی که تجزیه و تحلیل بلاک چین می تواند سپرده ها را در CEX ها ردیابی کند، هیچ شانسی برای دسترسی به بدهی های آنها وجود ندارد. «FTX زمانی که هنوز بیش از یک میلیارد دارایی دیجیتال مختلف داشت، برداشت را متوقف کرد. ما اکنون می دانیم که آنها مبلغ بسیار بیشتری در بدهی داشتند."

تورمن همچنین استدلال کرد که یک مدل اثبات ذخایر (PoR) - the تلاش روزافزون محبوب CEXs برای اثبات شفافیت - "تنها یک اندازه است، اما یک معیار خوب است."

علیرغم اینکه تجزیه و تحلیل بلاک چین تاکنون فرصت های محدودی در ردیابی تراکنش های غیرقانونی توسط CEX ها داشته است، برخی از خدمات نظارتی همچنان تلاش می کنند ثابت کنند که صنعت شانسی برای جلوگیری از مشکلاتی مانند سقوط FTX دارد.

فرانک ون ورت، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت Whale Alert در ماه نوامبر به کوین تلگراف گفت: «ما در حال حاضر در حال بررسی تراز تاریخی آدرس‌های FTX شناخته شده خود - سپرده و سایر آدرس‌های مرتبط - هستیم تا مشخص کنیم که آیا این موضوع می‌توانست زودتر دیده شود یا خیر.

Whale Alert از آن زمان مجبور شد پروژه را رها کند زیرا پلتفرم منابع کافی برای انجام صحیح اسکن حدود دو سال داده را نداشت. مدیر عامل شرکت گفت: «این کار به مقدار زیادی قدرت محاسباتی نیاز دارد که ما در دسترس نبودیم.

Weert همچنین خاطرنشان کرد که "ردیابی صرافی ها امکان پذیر است" اما پلتفرم هایی مانند Coinbase و FTX ردیابی سکه های دریافتی را کمی پیچیده تر می کنند زیرا از کیف پول های داغ استفاده نمی کنند. او افزود که صرافی ها "بسیار تمایلی به همکاری ندارند" و بسیاری از آنها به دلایل "امنیتی" از اظهار نظر در مورد یافته های Whale Alert خودداری کردند.

مرتبط: مدیر عامل Blockchain.com: تجزیه و تحلیل بلاک چین برای یافتن وجوه گمشده FTX چه کاری می تواند انجام دهد و چه کاری نمی تواند انجام دهد

مدیر عامل Whale Alert تاکید کرد که کل صنعت کریپتو مسئول سقوط FTX است و اظهار داشت:

تا کنون تمرکز صنعت بر سود بوده است تا زیرساخت مناسب. تنها راه بهبودی از این آشفتگی، جلب اعتماد مجدد مردم بر اساس شفافیت مناسب است، که از ممیزی درخت مرکل حاصل نمی شود.

به گفته برخی از مدیران صنعت، پلتفرم های تحلیل بلاک چین در وهله اول علاقه ای به دستگیری بازیکنان غیرقانونی در زنجیره ندارند.

اولاً، تجزیه و تحلیل بلاک چین واقعاً کاری انجام نمی دهد، و دوم، آنها بر روی تقلب و تراکنش های مشکوک در سطح مبادلات متمرکز نیستند. مشتریان آنها صرافی ها هستند و شما دستی را که به شما غذا می دهد گاز نمی گیرید.

تمبر زمان:

بیشتر از Cointelegraph