جزایر کیمن و SEC تایلند به بررسی جهانی علیه بایننس می‌پیوندند

جزایر کیمن و SEC تایلند به فهرست تنظیم‌کننده‌های جهانی پیوستند که در حال بررسی دقیق بایننس هستند، همانطور که می‌توانیم بیشتر در آخرین اخبار بایننس.

بایننس از نظر حجم معاملات، صرافی ارز دیجیتال پیشرو است و همچنان با نظارت قانون‌گذاران درباره قانونی بودن عملیات در برخی کشورها مواجه است. جزایر کیمن و SEC تایلندی از جمله رگولاتورهایی هستند که علیه بایننس اقدام کرده و یک سرکوب نظارتی در صرافی را اعلام کردند. SEC تایلند اعلام کرد که این آژانس یک شکایت کیفری علیه بایننس تنظیم کرده و تحقیقاتی را برای اجرای یک تجارت دارایی دیجیتال بدون مجوز آغاز کرده است. این مقام گفت که بایننس از طریق وب‌سایت خود خدمات معاملات ارزهای دیجیتال را با «تطبیق سفارش‌ها یا ترتیب دادن برای طرف‌های مقابل یا ارائه سیستم یا تسهیل ورود به توافقنامه» ارائه می‌کند. SEC خاطرنشان کرد:

بایننس از طریق وب سایت یا صفحه فیس بوک خود: Binance Thai Community، از عموم مردم و سرمایه گذاران تایلند خواسته است تا از خدمات آن استفاده کنند.

رگولاتور اشاره کرد که نامه هشداری به بایننس صادر کرده و از صرافی خواسته است تا پاسخی کتبی ارائه کند، اما صرافی در زمان مشخصی پاسخی ارسال نکرده است. این آژانس خاطرنشان کرد:

«تنها ارائه‌دهندگانی که مجوزهای مربوطه را طبق قانون دریافت کرده‌اند مجاز به ارائه خدمات مرتبط با تجارت دارایی دیجیتال، مبادله، سپرده گذاری، انتقال، برداشت یا هرگونه تراکنش مرتبط با دارایی‌های دیجیتال هستند. متخلفان ممکن است مشمول مجازات های قانونی شوند.»

اعلامیه SEC تایلند چند روز پس از آن منتشر شد که CIMA کیمن اعلام کرد شرکت‌هایی مانند Binance که ثبت نشده، مجوز یا مجاز نیستند، نمی‌توانند به عنوان صرافی ارز دیجیتال از جزایر کیمن یا در داخل آن فعالیت کنند. CIMA خاطرنشان کرد که رگولاتور در حال بررسی سایر شرکت‌های وابسته به بایننس و فعالیت‌هایی است که در جزایر کیمن یا از جزایر کیمن فعالیت می‌کنند. این مقام اضافه کرد که هر شرکت مرتبط با رمزنگاری که تحت قانون شرکت‌های جزایر کیمن ثبت شده است باید توسط قانون ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی کشور یا هر نهاد تنظیم‌شده دیگری ثبت شود که مرجع تحت این قانون معافیت داده است.

بایننس سخنگوی گفت که صرافی‌های رمزنگاری همیشه به‌صورت غیرمتمرکز عمل می‌کردند، اما این نماینده گزارش‌های مربوط به عملیات رمزنگاری Binance در جزایر کیمن را رد کرد:

با این حال، ما نهادهایی داریم که تحت قوانین جزایر کیمن ادغام شده‌اند و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که توسط قانون مجاز هستند و به فعالیت‌های معاملاتی مبادلات رمزنگاری مرتبط نیستند.»

صرافی در تلاش برای یافتن حوزه قضایی مناسب برای فعالیت در تجارت کریپتو بوده است. این شرکت که قبل از اجرای ممنوعیت تجارت در سال 2017 در چین تأسیس شد، به خارج از کشور نقل مکان کرد و در سیشل و جزایر کیمن مستقر شد.

منبع: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cayman-islands-and-thai-sec-join-global-scrutiny-against-binance/