گزارش Chainalysis می گوید 8.6 میلیارد دلار از طریق رمزارز در سال 2021 شسته شده است

بخش کریپتو به دلیل ماهیت ناشناس خود به جذب بازیگران بد ادامه می دهد. دولت‌ها سخت تلاش کرده‌اند تا مقرراتی را ایجاد کنند که استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و تامین مالی تروریسم را محدود کند.

با این حال، به نظر می‌رسد این مقررات برای مهار استفاده از رمزارز برای فعالیت‌های مجرمانه بسیار کم کار می‌کنند. یک تحلیل زنجیره ای اخیر گزارش اشاره کرد که در سال 2021، 8.6 میلیارد دلار از طریق رمزارز شسته شد.

استفاده رو به رشد از رمزنگاری برای پولشویی

مقدار شسته شده از طریق کریپتو در سال 2021 30 درصد بیشتر از میزان در سال 2020 بود. با این حال، این تا حدی به رشد نرخ ارز نسبت داده شده است. بخش رمزنگاری در طول سال گذشته

در سال 2020، درآمدهای غیرقانونی شسته شده از طریق دارایی های رمزنگاری شده به 6.6 میلیارد دلار رسید. رقم فعلی 8.6 میلیارد دلار افزایش قابل توجهی است. گزارش Chainalysis اشاره می‌کند که مجرمان سایبری به طور فزاینده‌ای از رمزنگاری برای پولشویی استفاده می‌کنند تا به خدماتی تبدیل شوند که در آن از مقامات در امان باشند و در نهایت به پول نقد تبدیل شوند.

از 8.6 میلیارد شسته شده از طریق رمزارز، 17٪ از طریق پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) انجام شده است. این میزان نسبت به 2 درصد ثبت شده در سال 2020 افزایش یافته است. راه های دیگری که برای شستشو استفاده می شود عبارتند از استخرهای معدن و صرافی ها.

این گزارش خاطرنشان کرد که این مبلغ می تواند بسیار بیشتر باشد، زیرا 8.6 میلیارد دلار فقط مربوط به جرایم آنلاین مانند حملات باج افزار و فروش در تاریک نت است. این شرکت خاطرنشان کرد که محاسبه درآمد حاصل از جنایاتی مانند قاچاق مواد مخدر و اینکه چه مقدار از آن به رمزارز تبدیل می شود، «سخت تر» است.

سرقت رمزنگاری افزایش می یابد

در سال گذشته، کلاهبرداری و سرقت در بخش کریپتو نسبتا بالا باقی مانده است. آدرس‌های کیف پولی که وجوه دزدیده شده را دریافت کرده‌اند، تقریباً 50 درصد درآمد خود را به آن ارسال می‌کنند برنامه های DeFi. این را می توان به افزایش تعداد کلاهبرداری ها و هک ها در فضای DeFi نسبت داد.

اکثر وجوه دزدیده شده به پلتفرم های صرافی متمرکز ارسال شده است. مجرمان سایبری همچنین بیشترین بخش از وجوه غیرقانونی خود را به صرافی های متمرکز ارسال کردند. با این حال، با توجه به اینکه صرافی‌های متمرکز با الزامات انطباق سختی مانند قانون سفر مواجه هستند، این امر شگفت‌انگیز است.

سرمایه شما در معرض خطر است.

ادامه مطلب:

منبع: https://insidebitcoins.com/news/chainalysis-report-says-8-6b-was-laundered-through-crypto-in-2021