Coinbase با پرداخت 100 میلیون دلار به خدمات مالی NYSD موافقت کرد

• مشخص شد که صرافی ناقض قوانین مبارزه با پولشویی است.
• کوین بیس همچنین باید 50 میلیون دلار برای یک برنامه انطباق هزینه کند.

توافقی بین وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک و Coinbase، یک فهرست عمومی کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) صرافی مستقر در ایالات متحده، برای پرداخت جریمه 50 میلیون دلاری. مشخص شد که صرافی ناقض قوانین مبارزه با پولشویی است. هنگامی که مشخص شد کاربران جدید ممکن است بدون رعایت مراحل تأیید مورد نیاز حساب ایجاد کنند.

صرافی ارزهای دیجیتال ایالات متحده همچنین باید 50 میلیون دلار را برای یک برنامه انطباق هزینه کند. برای جلوگیری از ایجاد اکانت مجرمانی مانند قاچاقچیان مواد مخدر، پورنوگرافی کودکان و دیگران. وزارت امور خارجه خدمات مالی نیویورک روز چهارشنبه تسویه حساب با کوین بیس را اعلام کرد که کوین بیس باید شرایط آن را رعایت کند.

نمی تواند گسترش سریع را مدیریت کند

نگرانی‌های مربوط به انطباق Coinbase در ابتدا در سال 2020 طی یک بررسی معمول، بسیار پس از دریافت مجوز عملیات ایالت نیویورک در سال 2017 توسط صرافی آشکار شد. مشکلی در صرافی رویه های مبارزه با پولشویی فاش شد و ریشه های آن به سال 2018 بازمی گردد.

برای پیروی از الزامات قوانین مبارزه با پولشویی، که بیان می کند شرکت باید هویت مشتریان خود را بداند و فعالیت های آنها را پیگیری کند تا هر گونه فعالیت مشکوک را جستجو کند، کوین بیس در ابتدا موافقت کرد که از خدمات یک مشاور خارجی برای کمک استفاده کند. در سازماندهی مجدد عملیات روزانه خود. اما مشکلات پیش روی شرکت را کاهش نداد، بنابراین در سال 2021، مقامات شروع به بررسی رسمی این وضعیت کردند.

آدرین ای. هریس، ناظر خدمات مالی ایالت نیویورک، ادعاهایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه بخش انطباق کوین بیس با توسعه سریع شرکت همراه نبوده است.

توصیه شده برای شما:

Cathie Wood Led Ark Invest با این حال دوباره سهام Coinbase را در میان افت می خرد