پلتفرم داده مبتنی بر بلاک چین - Chainalysis - تخمین زد که کل ارزش پول رمزنگاری شسته شده در سال 2021 8.6 میلیارد دلار بوده که 30 درصد بیشتر از سال 2020 است. با این حال، طبق گفته این شرکت، با توجه به رشد قابل توجه طبقه دارایی تا حدودی انتظار می رود چنین افزایشی وجود داشته باشد. سال گذشته.
پولشویی رمزنگاری در حال افزایش است
در جدیدترین آن گزارشChainalysis اعلام کرد که مجرمان سایبری که با ارزهای رمزنگاری شده سر و کار دارند یک هدف مشترک دارند: انتقال "وجوه غیرقانونی" خود به سرویسی که در آن بتوان آنها را از مقامات محافظت کرد و در نهایت به پول نقد تبدیل کرد.
این شرکت خاطرنشان کرد که در راستای گسترش سریع صنعت در سال 2021، عملیات غیرقانونی مربوط به بیت کوین و آلت کوین ها نیز افزایش یافته است. در حالی که در سال 2020، بازیگران بد دارایی های دیجیتالی به ارزش 6.6 میلیارد دلار پولشویی کردند، این رقم در سال 8.6 به 2021 میلیارد دلار افزایش یافت.
تقریباً 17 درصد از 8.6 میلیارد دلار به برنامههای مالی غیرمتمرکز منتقل شد که نسبت به 2 درصد در سال 2020 افزایش داشت. این گزارش اضافه کرد که استخرهای استخراج، صرافیهای پرخطر و میکسرها نیز شاهد رشد قابل توجهی در ارزش دریافتی از آدرسهای غیرقانونی بودند.
Chainalysis توضیح داد که این اعداد فقط مربوط به وجوه ناشی از "جرمات بومی ارزهای دیجیتال"، از جمله فروش در بازار تاریک یا حملات باج افزار است.
«سنجش این که چه مقدار ارز فیات حاصل از جرایم آفلاین – به عنوان مثال قاچاق سنتی مواد مخدر – به ارز دیجیتال برای شستن تبدیل می شود، دشوارتر است. با این حال، ما به طور حکایتی می دانیم که این اتفاق می افتد،” این شرکت نتیجه گرفت.
جنایات مبتنی بر رمزنگاری در سال 2021
دزدی و کلاهبرداری، نوع اصلی جرایم ارزهای دیجیتال در سال گذشته باقی مانده است. کیف پولهای مرتبط با سرقت، تقریباً نیمی از وجوه دزدیده شده خود را به برنامههای DeFi ارسال میکردند - در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال.
این ممکن است به این واقعیت مرتبط باشد که سال گذشته بیشتر از هر نوع پلتفرم دیگری، ارزهای دیجیتال از چنین پروتکل هایی به سرقت رفتند. از سوی دیگر، کلاهبرداران بیشتر وجوه خود را به آدرسهایی در صرافیهای متمرکز ارسال میکنند.
بازار دارک نت، تامین مالی تروریسم و باج افزار از دیگر اشکال اصلی جرایم در سال 2021 بودند. جنایتکارانی که در آن بخشها فعالیت میکردند، مشابه کلاهبرداران، اکثر سرمایههای خود را به کیف پولهای مراکز تجاری متمرکز میفرستادند.
شایان ذکر است که به دلیل مقرراتی مانند قانون سفر، کسب و کارهای دارایی دیجیتال در بسیاری از کشورها باید بررسی های انطباق بیشتری را انجام دهند و به تراکنش های بیش از 1,000 دلار گزارش دهند. جای تعجب نیست که آدرسهای غیرقانونی تعداد نامتناسبی از نقل و انتقالات را به صرافیها ارسال میکنند که درست کمتر از آن آستانه 1 هزار دلاری است.
- 000
- 2020
- مطابق
- حساب
- اضافی
- آلتو کین
- در میان
- برنامه های کاربردی
- دارایی
- دارایی
- بیلیون
- بیت کوین
- مبتنی بر blockchain
- کسب و کار
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- تحلیل زنجیره ای
- چک
- مشترک
- شرکت
- انطباق
- جرم
- جنایات
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- واحد پول
- مجرمان سایبری
- Darknet
- داده ها
- معامله
- غیر متمرکز
- امور مالی غیر متمرکز
- DEFI
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- دارو
- مثال
- مبادلات
- توسعه
- انتظار می رود
- حکم
- ارز فیات
- سرمایه گذاری
- اشکال
- بودجه
- هدف
- رشد
- ریسک بالا
- چگونه
- HTTPS
- غیر مجاز
- از جمله
- افزایش
- افزایش
- برجسته
- لاین
- اکثریت
- بازار
- اندازه
- میلیون
- استخراج معدن
- استخرهای معدنی
- اکثر
- حرکت
- تعداد
- عملیاتی
- عملیات
- دیگر
- سکو
- سیستم عامل
- استخرها
- باجافزار
- حملات باج افزار
- مقررات
- گزارش
- امن
- حراجی
- ناظران
- کلاهبرداری
- بخش ها
- اشتراک گذاری
- قابل توجه
- مشابه
- به سرقت رفته
- تروریسم
- سرقت
- تجارت
- سنتی
- معاملات
- سفر
- قانون سفر
- ارزش
- کیف پول
- با ارزش
- سال