رجی فاولر، بنیانگذار Crypto Capital در فوریه 2022 محاکمه می شود

دادگاه رجینالد «رجی» فاولر، یکی از بنیانگذاران سرمایه Crypto، در فوریه آینده به دلیل چندین اتهام از جمله مشارکت وی در اجرای عملیات "بانکداری سایه" آغاز خواهد شد.

براساس آخرین اسناد دادگاه که در روز چهارشنبه ثبت شده است ، یک قاضی نیویورک تاریخ محاکمه فاولر را برای 14 فوریه 2022 تعیین کرده است ، اما به دلیل محدودیت های همه گیر در آینده می تواند در صورت لزوم تغییر کند.

دادستان های ایالات متحده فاولر را به دلیل اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و ارائه خدمات به شرکت های رمزنگاری متهم کردند. او همچنین به کلاهبرداری بانکی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و پولشویی برای قاچاقچیان کلمبیایی متهم شد.

آخرین مهلت درخواست‌های مقدماتی وی اول اکتبر 1 تعیین شده است و دادستانی تا 2021 اکتبر فرصت دارد به این درخواست پاسخ دهد. نمایندگان حقوقی فاولر می توانند دوباره تا 22 نوامبر پاسخ دهند.

صدها میلیون دلار در معرض خطر است

فاولر، که همچنین مالک سابق تیم لیگ ملی فوتبال است، همچنان در کانون جنجال دو شرکت تابعه iFinex، Tether و Bitfinex قرار دارد. مبادله رمزنگاری متحمل شد از دست دادن 850 میلیون دلار با معاملات خود با Crypto Capital و بعداً متهم به پوشاندن ضررها با وام بدون وثیقه دریافت شده از Tether شد. 

دادستان های ایالت نیویورک در اوایل ماه فوریه اتهامات علیه Bitfinex و Tether را حل و فصل کردند و جریمه مدنی 18.5 میلیون دلاری را برای شرکت ها تعیین کردند. علاوه بر این، به آنها دستور داده شد که تمام عملیات در نیویورک را تعطیل کنند.

با این حال، فاولر از ورود به هرگونه ادعای گناه خودداری کرد با دادستان ها او و شریک فراری اش، راوید یوسف، 345 میلیون دلار در 60 حساب بانکی مختلف نگهداری می کنند. برخی از حساب‌ها با نام Global Trading Solutions LLC، یک نهاد پوسته‌ای که توسط Crypto Capital راه‌اندازی شده است، افتتاح شدند.

اعتراف به گناه فاولر او را مجبور می کرد که تمام این وجوه را که او ادعا می کند پول خودش است، از دست بدهد.