Crypto Exchange وزیر X متهم به پولشویی شد

وزیر X – یک صرافی بزرگ و محبوب ارز دیجیتال مستقر در هند – است در حال حاضر موضوع یک تحقیق مالی که مدیران می گویند با آن همکاری می کنند. در زمان نگارش این مقاله، موجودی بانکی این شرکت توسط اداره اجرا (ED) مسدود شده است.

وزیر X زیر سوال می رود

سخنگوی صرافی اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرد:

ما چندین روز است که به طور کامل با اداره اجرا (ED) همکاری می کنیم و به تمام سوالات آنها به طور کامل و شفاف پاسخ داده ایم.

در عین حال، این شرکت اعلام کرده است که با اتهاماتی که علیه آن مطرح می شود موافق نیست و مدیران می گویند با هر آنچه که دارند با این اتهامات مبارزه خواهند کرد. ذکر می کنند:

ما با ادعاهای بیانیه مطبوعاتی ED موافق نیستیم. ما در حال ارزیابی برنامه اقدام بعدی خود هستیم.

ED معتقد است که وزیر X درگیر تاکتیک های پولشویی بوده است. چند هفته پیش، ماموران این سازمان ها اموال متعلق به یکی از مدیران شرکت را جستجو کردند. در بیانیه ای، مقامات ED اظهار نظر کردند:

Zanmai Labs Pvt Ltd، شرکتی که مالک وزیر X است، شبکه ای از قراردادها را با Crowd Fire Inc. USA، Binance (جزایر کیمن)، [و] Zettai Pte Ltd سنگاپور ایجاد کرده است تا مالکیت صرافی ارز دیجیتال را پنهان کند. پیش از این، Nischal Shetty، مدیر عامل آنها ادعا کرده بود که وزیر X یک صرافی هندی است که تمام تراکنش های رمزنگاری و INR-crypto را کنترل می کند و فقط IP و قرارداد ترجیحی با Binance دارد، اما اکنون، Zanmai ادعا می کند که آنها فقط در INR- مشارکت دارند. تراکنش‌های کریپتو، و همه تراکنش‌های دیگر توسط Binance در وزیر X انجام می‌شوند. آنها برای فرار از نظارت آژانس‌های نظارتی هند، پاسخ‌های متناقض و مبهم می‌دهند.

وزیر X تنها یکی از بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال در کشور است هند که بوده اند رنج اخیر سقوط کریپتو در نهایت همه را پایین آورده است، اما به نظر می رسد هند بیشتر از دست آنچه که می تواند یکی از بزرگترین بازارهای نزولی در تاریخ فضا باشد، رنج می برد. بسیاری از صرافی‌ها شاهد کاهش حجم معاملات خود بوده‌اند، زیرا معامله‌گران به دنبال برداشتن پول خود از دارایی‌های پرخطر هستند، و حتی برخی از آنها مجبور به انحلال و/یا ورشکستگی شده‌اند.

وزیر ایکس تنها یکی از معدود صرافی‌های رمزنگاری است که توانسته است از این آشفتگی جان سالم به در ببرد، اما با وجود تعداد زیادی از نمایندگان که در پشت آن خزیده‌اند، نمی‌توان گفت که آینده این پلتفرم معاملاتی محبوب چه خواهد بود.

پیام های ترکیبی؟

موسس و مدیرعامل بورس اخیرا اعلام کرده است:

Zanmai Labs یک نهاد هندی است که متعلق به من و بنیانگذارانم است. Zanmai Labs دارای مجوز از Binance برای استفاده از جفت‌های رمزنگاری INR در وزیر X است. Binance جفت‌های کریپتو به کریپتو کار می‌کند و برداشت‌های رمزنگاری را پردازش می‌کند. می توانید این واقعیت را با رفتن به TOS وزیر X بررسی کنید.

برچسب ها: ED, پول شویی, وزیر X