کاربران و صرافی های کریپتو اکنون باید تراکنش های خود را در کلمبیا گزارش دهند

دولت کلمبیا مقررات جدیدی صادر کرده است که صرافی ها و افراد را مجبور می کند تا تراکنش های ارزهای دیجیتال را به UIAF، سازمان نظارت بر مبارزه با پولشویی در کلمبیا، گزارش دهند. تراکنش ها باید از طریق یک سیستم گزارش آنلاین گزارش شوند و صرافی ها موظفند گزارش های دوره ای تراکنش های مشکوک انجام شده توسط کاربران را صادر کنند.

کلمبیا کنترل های AML را تشدید می کند

مقررات جدیدی که کاربران و صرافی‌ها را به گزارش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیش از مقدار مشخصی هدایت می‌کند، در کلمبیا تصویب شده است. قطعنامه 314 ایجاد می کند تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیش از 150 دلار یا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال با چندین توکن که ارزش آنها بیش از 450 دلار است، باید به UIAF، ناظر مبارزه با پولشویی در کلمبیا، گزارش شود.

این مقررات جدید که از اول آوریل اجرایی می‌شود، به دنبال ایجاد کنترل بیشتر بر آنچه در مورد دارایی‌های رمزنگاری شده در کشور می‌افتد و توقف فعالیت‌های احتمالی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که می‌تواند این دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. در این خصوص در این قطعنامه آمده است:

دارایی های مجازی شرایطی را ایجاد کرده اند که مستحق مداخله UIAF است، تا جایی که اگرچه عملیاتی هستند که در کلمبیا به خودی خود غیرقانونی نیستند، اما به دلیل ناشناس بودن یا نام مستعار در معاملات با استفاده از آنها می توانند خود را به فعالیت های غیرقانونی اختصاص دهند. آنها

صرافی‌ها همچنین باید گزارشی از تراکنش‌های مشکوک منتشر کنند که فهرست مفصلی از عملیات غیرعادی و کاربرانی که آن‌ها را انجام داده‌اند به UIAF ارائه کند.

جریمه ها و پیشرفت های نظارتی

این قانون همچنین مجازات هایی را برای صرافی ها و افرادی که از این دستورالعمل ها پیروی نمی کنند تعیین می کند. اگر پولشویی در این فعالیت‌ها شناسایی شود، کاربران غیرقانونی باید بین 100 تا 400 حداقل دستمزد ماهانه و سایر جریمه‌های ناشی از این جرایم بپردازند.

در قطعنامه 314 آمده است که در سال 2019، بازار ملی بیت کوین معاملاتی را به مبلغ 124 میلیون دلار به ثبت رساند که تقریباً 1.7 برابر میزان ثبت شده در سال 2018 است. این رشد به دلیل نقدینگی جدید در این بازارها باعث نگرانی دولت در مورد استفاده از این دارایی ها برای مقاصد غیرقانونی شد. .

با این حال، نظارت بر کریپتو بر موسسات در کلمبیا به محیط مالیاتی نیز رسیده است. DIAN که تنظیم کننده مالیات کشور است، اعلام کرد اخیراً اقداماتی را برای شناسایی فرار مالیاتی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال برای تجارت یا معاملات انجام داده است.

نظر شما در مورد الزامات جدیدی که کاربران و صرافی های رمزنگاری در کلمبیا با آن مواجه هستند چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

سرجیو گوشچنکو

سرجیو یک روزنامه نگار ارز دیجیتال مستقر در ونزوئلا است. او خود را دیر وارد بازی می‌کند و زمانی که افزایش قیمت در دسامبر 2017 اتفاق افتاد، وارد حوزه رمزنگاری شد. او با داشتن سابقه مهندسی کامپیوتر، زندگی در ونزوئلا، و تحت تاثیر قرار گرفتن از رونق ارزهای دیجیتال در سطح اجتماعی، دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌کند. در مورد موفقیت کریپتو و اینکه چگونه به افراد بدون بانک و محروم کمک می کند.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/