نیشید واسنیک، مدیر «تجارت اتر آسیا» به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری دستگیر شد

تمبر زمان: 20 فوریه 2022، 8:46 صبح
گره منبع: 1612946

مجریان قانون در هند یک گروه سازمان یافته ارزهای دیجیتال را که متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران هستند، منهدم کردند. تخمین زده می شود که کلاهبرداران ادعایی بیش از 400 میلیون روپیه کلاهبرداری کرده اند.

بر اساس گزارش ها، وجوه از طریق "Ether Trade Asia" که متعلق به کلاهبرداران ادعا شده بود، منتقل شده است. این یورش در لوناوالا با همکاری پلیس روستایی پونا انجام شد.

آمیتش کومار، رئیس پلیس شهر گفت که این مبلغ ممکن است بیش از 400 میلیون روپیه باشد و هنوز در حال بررسی است. در این عملیات پلیس اسلحه، 50 طلای تولا (تقریباً) و خودروهای لوکس نیز کشف و ضبط کرد.

نشید واسنیک دستگیر شد

پلیس توانست 172 سرمایه‌گذار را شناسایی کند که پول خود را به این گروه از دست داده‌اند، اما گمان می‌رود تعداد آنها بیشتر باشد. نشید واسنیک، همسرش (پراگاتی)، گاجانان مونگونه و ساندش لندژوار در این یورش دستگیر شدند.

حداقل 1,500 تا 2,000 اتر ردیابی شد، اما از آنجایی که تراکنش‌های نقدی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، مقدار کل احتمالاً بیشتر است. واسنیک همچنین به دلیل قتل ماداو پاوار که سال گذشته رخ داد تحت تعقیب است. طبق ادعاها، واسنیک پاوار را به دلیل امتناع از ارائه رمز عبور یکی از کیف پول های رمزنگاری که تراکنش ها را انجام می داد، به قتل رساند.

گفته می شود که این باند از سال 2017 از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. رویدادی در هتلی در پاچماری رخ داد که در آن سرمایه گذاران دعوت شده بودند. برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف، از مهمانان خواسته شد که خرید کنند    Ethereum  از طریق ZebPay و انتقال ارزهای دیجیتال به Ether Trade Asia.

دانش سرمایه گذاران    ارز رمزنگاری  بسیار محدود بود. عامل رایج در کلاهبرداری های رمزنگاری گذشته تضمین سود روزانه یا ماهانه است. کلاهبرداران با وعده 3% در روز به عنوان مثال در سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران را جذب کرده اند.

هنگامی که برخی از سرمایه گذاران تلاش می کنند سرمایه خود را برداشت کنند، با "مشکلات فنی" مواجه می شوند.

کارشناسان امنیت سایبری توانستند فعالیت کلاهبرداران ادعایی را به صورت آنلاین ردیابی کنند. سال گذشته این باند مدام مناطق خود را تغییر داد تا اینکه سرانجام در لوناوالا مستقر شدند. این عملیات 90 دقیقه به طول انجامید و در ساعت 5 صبح پایان یافت.

مجریان قانون در هند یک گروه سازمان یافته ارزهای دیجیتال را که متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران هستند، منهدم کردند. تخمین زده می شود که کلاهبرداران ادعایی بیش از 400 میلیون روپیه کلاهبرداری کرده اند.

بر اساس گزارش ها، وجوه از طریق "Ether Trade Asia" که متعلق به کلاهبرداران ادعا شده بود، منتقل شده است. این یورش در لوناوالا با همکاری پلیس روستایی پونا انجام شد.

آمیتش کومار، رئیس پلیس شهر گفت که این مبلغ ممکن است بیش از 400 میلیون روپیه باشد و هنوز در حال بررسی است. در این عملیات پلیس اسلحه، 50 طلای تولا (تقریباً) و خودروهای لوکس نیز کشف و ضبط کرد.

نشید واسنیک دستگیر شد

پلیس توانست 172 سرمایه‌گذار را شناسایی کند که پول خود را به این گروه از دست داده‌اند، اما گمان می‌رود تعداد آنها بیشتر باشد. نشید واسنیک، همسرش (پراگاتی)، گاجانان مونگونه و ساندش لندژوار در این یورش دستگیر شدند.

حداقل 1,500 تا 2,000 اتر ردیابی شد، اما از آنجایی که تراکنش‌های نقدی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، مقدار کل احتمالاً بیشتر است. واسنیک همچنین به دلیل قتل ماداو پاوار که سال گذشته رخ داد تحت تعقیب است. طبق ادعاها، واسنیک پاوار را به دلیل امتناع از ارائه رمز عبور یکی از کیف پول های رمزنگاری که تراکنش ها را انجام می داد، به قتل رساند.

گفته می شود که این باند از سال 2017 از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. رویدادی در هتلی در پاچماری رخ داد که در آن سرمایه گذاران دعوت شده بودند. برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف، از مهمانان خواسته شد که خرید کنند    Ethereum  از طریق ZebPay و انتقال ارزهای دیجیتال به Ether Trade Asia.

دانش سرمایه گذاران    ارز رمزنگاری  بسیار محدود بود. عامل رایج در کلاهبرداری های رمزنگاری گذشته تضمین سود روزانه یا ماهانه است. کلاهبرداران با وعده 3% در روز به عنوان مثال در سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران را جذب کرده اند.

هنگامی که برخی از سرمایه گذاران تلاش می کنند سرمایه خود را برداشت کنند، با "مشکلات فنی" مواجه می شوند.

کارشناسان امنیت سایبری توانستند فعالیت کلاهبرداران ادعایی را به صورت آنلاین ردیابی کنند. سال گذشته این باند مدام مناطق خود را تغییر داد تا اینکه سرانجام در لوناوالا مستقر شدند. این عملیات 90 دقیقه به طول انجامید و در ساعت 5 صبح پایان یافت.

تمبر زمان:

بیشتر از Magnates مالی