FATF برنامه اقدامی را برای بهبود اجرای استانداردهای جهانی در کریپتو منتشر کرد

FATF برنامه اقدامی را برای بهبود اجرای استانداردهای جهانی در کریپتو منتشر کرد

تمبر زمان: 1 مارس 2023، 5:36 صبح
گره منبع: 1984801

بر اساس مطالعه منتشر شده توسط نیروی کاری عملیات مالیکه اغلب به عنوان FATF شناخته می شود، نمایندگان آن در مورد یک برنامه اقدام «برای تشویق اجرای سریع در سراسر جهان» استانداردهای جهانی در مورد ارزهای دیجیتال به اجماع رسیده اند.

طبق نشریه ای که در 24 فوریه توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد، مجمع عمومی ناظر مالی که متشکل از نمایندگانی از بیش از 200 حوزه قضایی است، اخیراً در پاریس تشکیل جلسه داد و در مورد نقشه راه به اجماع رسید. به منظور تقویت "اجرای استانداردهای FATF در دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی" در نظر گرفته شده است. کارگروه گفته است که گزارشی در مورد چگونگی پیشرفت اعضای FATF در اجرای استانداردهای رمزنگاری در سال 2024 ارائه خواهد کرد. این مطالعه شامل موضوعاتی مانند مقررات و نظارت بر VASPها خواهد بود.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، «عدم تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی در بسیاری از کشورها، احتمالاتی را ارائه می‌دهد که توسط جنایتکاران و تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها استفاده می‌شود». گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می نویسد: «از زمانی که FATF توصیه 15 خود را در اکتبر 2018 برای رسیدگی به دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تقویت کرد، بسیاری از کشورها در اجرای این الزامات تجدید نظر شده شکست خورده اند. این شامل «قانون سفر» می‌شود که مستلزم کسب، نگهداری و انتقال اطلاعات مبتکر و ذینفع مربوط به معاملات دارایی مجازی است.

«قاعده سفر» که توسط FATF ایجاد شده است شامل بخشی است که به ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP)، مؤسسات مالی و سازمان های تحت نظارت در کشورهای عضو توصیه می کند اطلاعاتی را در مورد مبتکران و ذینفعان برخی از تراکنش های ارز دیجیتال جمع آوری کنند. ناظر مالی گفت که از آوریل 2022، چندین کشور با الزامات آن برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​مبارزه با پولشویی مطابقت نداشتند.

کشورهای ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور از جمله کشورهایی بوده اند که بیشترین تمایل را برای اعمال سیاست هایی مطابق با قانون سفر نشان داده اند. بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از کشورها از جمله ایران و کره شمالی به منظور نظارت بر فعالیت‌های مالی غیرقانونی به فهرست خاکستری FATF اضافه شده‌اند.

تمبر زمان:

بیشتر از اخبار بلوچین