FinCEN در هشدار جدید درباره تحریم‌های روسیه به رمزارز اشاره می‌کند

تمبر زمان: 8 مارس 2022، 2:14 بعد از ظهر
گره منبع: 1206295

شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در آخرین خود از ارز دیجیتال نام برده است. هوشیار در مورد تحریم های روسیه

FinCEN به همه مؤسسات مالی توصیه کرد که «در برابر تلاش‌های بالقوه برای فرار از تحریم‌های گسترده و دیگر محدودیت‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده در ارتباط با تهاجم بیشتر فدراسیون روسیه به اوکراین، هوشیار باشند».

این آژانس به موسسات مالی یادآوری می‌کند که طبق قانون رازداری بانکی موظفند همه پرچم‌های قرمز را گزارش کنند و در شناسایی اقدامات مشکوک به فرار از تحریم، از جمله استفاده مشکوک از ارز دیجیتال، کمک کنند.

هیم داس، سرپرست این پروژه گفت: «در مواجهه با فشارهای اقتصادی فزاینده بر روسیه، بسیار مهم است که مؤسسات مالی ایالات متحده در مورد فرار از تحریم‌های احتمالی روسیه، از جمله توسط بازیگران دولتی و الیگارشی‌ها، هوشیار باشند.»

اگرچه ما شاهد فرار گسترده از تحریم‌هایمان با استفاده از روش‌هایی مانند ارزهای دیجیتال نبوده‌ایم، اما گزارش فوری فعالیت‌های مشکوک به امنیت ملی ما و تلاش‌های ما برای حمایت از اوکراین و مردم آن کمک می‌کند.»

FinCEN اذعان می‌کند که «ارز مجازی قابل تبدیل (CVC)» کارآمدترین راه برای فرار از تحریم‌ها برای فدراسیون روسیه نیست، اما صرافی‌ها و مدیران CVC و همچنین سایر مؤسسات مالی «ممکن است تراکنش‌های انجام شده یا انجام شده مرتبط با کیف پول‌های CVC یا سایر فعالیت‌های CVC مرتبط با تحریم‌شده روسیه، بلاروس و سایر افراد وابسته.»

تصویر از طریق شاتر

«همه مؤسسات مالی - از جمله مؤسساتی که جریان‌های ارزهای دیجیتال یا CVC را مشاهده می‌کنند، مانند مبادله‌کنندگان و مدیران CVC - باید فعالیت‌های مشکوک مرتبط با فرار از تحریم‌های احتمالی را به سرعت شناسایی و گزارش کنند و در صورت لزوم، بررسی‌های لازم مبتنی بر ریسک مشتری یا بررسی‌های لازم را افزایش دهند. FinCEN گفت.

"موسسات مالی همچنین تشویق می شوند تا از مقامات به اشتراک گذاری اطلاعات ارائه شده توسط بخش 314 (ب) قانون میهن پرستان ایالات متحده استفاده کامل کنند."

هشدار FinCEN در حالی است که رئیس جمهور بایدن آماده امضای یک فرمان اجرایی جدید است که به آژانس های دولتی مختلف دستور می دهد تا پیامدهای ارز دیجیتال و ارز دیجیتال بانک مرکزی تحت حمایت ایالات متحده را مطالعه کنند. (CBDC).

تشدید بررسی‌ها بر دارایی‌های کریپتو، بزرگترین صرافی‌های این صنعت را مجبور کرده است تا سهم خود را در کمک به دولت آمریکا در جنگ سرد جدیدش با روسیه انجام دهند. کوین بیس گفت: بیش از 25,000 آدرس از روسیه را مسدود کرده بود و اطلاعات ثانویه مربوط به حساب ها را به مقامات داده بود و بایننس همچنین متعهد شده است که هرگونه کیف پول یا آدرس تحریم شده روسیه را مسدود کند. رمز غیرقابل شستشو (NFT) بازار Opensea دارد گزارش شده است شروع به مسدود کردن کاربران از ایران و سایر کشورهای تحریم شده کرده است، اگرچه مشخص نیست که آیا این به یک ممنوعیت عمومی تبدیل شده است یا خیر.

خبرنامه درون خطی

سلب مسئولیت: اینها نظرات نویسنده است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. خوانندگان باید تحقیق خود را انجام دهند.

پست FinCEN در هشدار جدید درباره تحریم‌های روسیه به رمزارز اشاره می‌کند به نظر می رسد برای اولین بار در دفتر سکه.

تمبر زمان:

بیشتر از دفتر سکه