کلاهبرداری FTX: افشاگری های بیشتر در پرونده ورشکستگی جدید

دروغ، اختلاس، بی کفایتی و چندین مورد کلاهبرداری از موضوعاتی است که در پرونده جدید مطرح شده است. 

"شکست کامل کنترل های شرکتی"

اوضاع برای سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX و همدستانش از بد به بدتر می‌رود. 

یک پنجشنبه تشکیل پرونده ورشکستگی جان جی. ری سوم، مدیر عامل جدید FTX، فعالیت‌های شرورانه‌ای را که در صرافی رمزارز که اکنون ورشکسته شده است، تحت مدیریت مدیر عامل قبلی آن، سم بانکمن-فرید، روشن کرده است. ری یک جانباز 40 ساله در تجارت بازسازی ورشکستگی است و رزومه ای دارد که شامل نظارت بر انحلال انرون در سال 2001 است.

در این سند 30 صفحه‌ای، ری موارد متعددی از نگهداری سوابق ضعیف، کلاهبرداری و تخلفات در FTX را فاش می‌کند. او در بیانیه افتتاحیه خود، در مورد وضعیت کلی شرکت به شکلی سازش‌ناپذیر اظهار نظر کرد و گفت: «هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کامل شرکت را ندیده‌ام. کنترل‌ها و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتماد که در اینجا رخ داده است.» 

Ray پس از FTX و شرکت های وابسته به آن، مسئولیت را از Bankman-Fried گرفت برای فصل 11 ورشکستگی داوطلبانه ثبت شد در 11 نوامبر. علیرغم تجربه‌اش، ری به صراحت گفت که هرگز شرکتی به این وضعیت بد مانند FTX ندیده است. او نوشت: «از یکپارچگی سیستم‌های به خطر افتاده و نظارت نادرست نظارتی در خارج از کشور، تا تمرکز کنترل در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است.  

یکی از مخوف ترین افشاگری های این سند مربوط به وام هایی است که به بانکمن-فرید و مدیران ارشد FTX، نیشاد سینگ و رایان سلامه داده شده است. به گفته ری، شرکت تحقیقاتی Alameda وابسته به FTX در مجموع 3.3 میلیارد دلار به Bankman-Fried و شرکت پوسته او Paper Bird Inc. به همراه 543 میلیون دلار به سینگ و 55 میلیون دلار به Salame پرداخت کرد. 

از دیگر افشاگری‌های بمب‌افکنی می‌توان به رویکرد سهل‌انگیز FTX در حسابداری اشاره کرد. این سند تاکید می‌کند که FTX نتوانست سوابق حساب و رویه‌های امنیتی مناسب را برای دارایی‌های دیجیتال نگه دارد، که در نهایت منجر به هک شدن سپرده‌های کاربر در صرافی به مبلغ 372 میلیون دلار مدت کوتاهی پس از اعلام ورشکستگی آن شد.

همچنین نکته قابل توجه اختلاف در ارزش دارایی های رمزنگاری FTX است. آ فایننشال تایمز مقاله از 12 نوامبر گزارش داد که ترازنامه فاش شده FTX ارزش دارایی های رمزنگاری این شرکت را حدود 5.5 میلیارد دلار نشان می دهد. از سوی دیگر، Ray "ارزش منصفانه" دارایی های رمزنگاری این شرکت را تنها 659,000 دلار تعیین کرد. سایر روش‌های مدیریتی غیرقابل قبول شامل استفاده از یک حساب ایمیل گروهی ناامن برای دسترسی به کلیدهای خصوصی محرمانه و داده‌های بسیار حساس است.

Ray همچنین فاش کرد که FTX لیست کاملی از تمام کارمندانی که برای FTX و شرکت های وابسته به آن کار می کنند را در اختیار ندارد. او همچنین فاش کرد که یکی از دلایل ثبت سوابق ضعیف شرکت این بود که بیشتر ارتباطات شخصی بر روی برنامه‌هایی انجام می‌شد که پس از مدت کوتاهی پیام‌ها را به صورت خودکار حذف می‌کردند، رویه‌ای که طبق گزارش بانکمن-فرید آن را تشویق می‌کرد. 

در جای دیگر، Ray گزارش داد که وجوه شرکت‌های گروه FTX اغلب برای خرید خانه‌ها و سایر اقلام شخصی برای کارمندان و مشاوران استفاده می‌شود و FTX مخفیانه Alameda Research را از انحلال در FTX معاف می‌کند و خیلی بیشتر از نقطه‌ای که یک کاربر عادی موقعیت خود را بسته است، معاف می‌کند. . این بی‌توجهی به مدیریت ریسک ممکن است تا حدی به توضیح این که چگونه Alameda پول زیادی را در استراتژی‌های معاملاتی خود از دست داد کمک کند.  

پرونده ورشکستگی امروز موارد متعددی از سوء رفتار در FTX را آشکار کرده است، اما احتمالاً جامع نیست. با ادامه پرونده ورشکستگی FTX، احتمالاً اطلاعات بیشتری در مورد معاملات ناموفق این شرکت ظاهر می شود. علاوه بر این، از آنجایی که ری خواستار "تحقیقات جامع، شفاف و عمدی در مورد ادعاها علیه آقای ساموئل بنکمن-فرید" شده است، این امکان وجود دارد که مدیر عامل سابق FTX در آینده نه چندان دور با نبرد حقوقی خود روبرو شود. 

افشا: در زمان نوشتن این مقاله، نویسنده مالک ETH، BTC و چندین دارایی رمزنگاری دیگر بود.