FTX می گوید که نهاد مستقر در باهاما "پناهگاه فراساحلی" برای کلاهبرداری بوده است

مدیران تصفیه FTX از انحلال دهندگان بازارهای دیجیتال FTX (DM) مستقر در باهاما شکایت می کنند و ادعا می کنند که آنها به اشتباه حق دارایی های شرکت را مطالبه کرده اند. 

در یک پرونده قضایی در روز یکشنبه، مدیریت جدید FTX، FTX DM را به بی اعتباری قانونی متهم کرد که صرفاً به عنوان یک جبهه برای تسهیل کلاهبرداری ایجاد شده است. 

"این به عنوان پناهگاه دریایی برای یک طرح متقلبانه مستمر و همچنین مجرای که از طریق آن می‌توان ثمرات آن طرح کلاهبرداری را به افراد داخلی و اشخاص ثالث خارج از دسترس هر مرجع نظارتی مستقل و مؤثر هدایت کرد، شکل گرفت." بدهکاران FTX نهاد باهاما گفتند. 

از نظر آنها، اقدامات تنظیم‌کننده‌های باهاما برای ادعای مالکیت بر دارایی‌های FTX و مطالبه حقوق برای رسیدگی به انحلال، چیزی جز هدر دادن منابع شرکت نمی‌کند.

بدهکاران FTX تقریباً 143 میلیون دلار را که توسط Sam Bankman-Fried از حساب های FTX Trading و Alameda به FTX DM از طریق بانک ایالتی Farmington و بانک Silvergate منتقل شده بود، برجسته کردند. FTX گفت که انتقال چنین مبلغ قابل توجهی به یک نهاد پوسته بخشی از روند عادی تجارت نبوده و برای کلاهبرداری از طلبکاران و نفع خودی ها انجام شده است. 

بدهکاران همچنین استدلال کردند که کل وجود FTX DM در محدوده توطئه جنایی قرار می گیرد، که چندین نفر از همدستان بانکمن-فرید قبلاً به گناه خود اعتراف کرده اند. آنها ادعا کردند که FTX DM محور اصلی این طرح کلاهبرداری بوده است که برای قیف کردن سپرده های مشتریان از دسترس رگولاتورهای آمریکایی استفاده می شود. 

"آقای. بانکمن-فرید، و سایرین تحت هدایت او، رابطه نزدیک و سازگار با آژانس های اجرای قانون باهاما، از جمله، کمیسیون، و دادستان کل و نخست وزیر باهاما داشتند.»

آنها ادعا کردند که مدیر عامل سابق FTX می خواست در صورت کشف این کلاهبرداری از این رابطه برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض جنایی و مدنی خود استفاده کند.

هفته گذشته، بدهکاران FTX یک را منتشر کردند گزارش افشای اینکه بانکمن-فرید و سایر افراد داخلی مبلغی بالغ بر 3.2 میلیارد دلار به عنوان هزینه های شخصی پرداخت کرده اند. این وام ها شامل 240 میلیون دلاری نمی شود که برای پنت هاوس مجلل در باهاما که در آن زندگی می کردند هزینه شده است.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://unchainedcrypto.com/ftx-says-bahamas-based-entity-was-offshore-haven-for-fraud/