نماینده FinCEN می‌گوید دور زدن تحریم‌ها با کریپتو برای روسیه غیرممکن است

با ادامه تشدید درگیری در اوکراین، قانونگذاران در حال بررسی دقیق‌تر دارایی‌های دیجیتال و نحوه استفاده یا عدم استفاده از آنها برای ارتکاب جنایت هستند. 

دور زدن تحریم‌های روسیه، که برخی حدس می‌زنند می‌تواند با دارایی‌های دیجیتال تسهیل شود، موضوع اصلی بحث در روز پنجشنبه بود. جلسه استماع کمیته بانکداری سنا، با عنوان "درک نقش دارایی های دیجیتال در تامین مالی غیرقانونی".

هنگامی که از آنها پرسیده شد که آیا پوتین رئیس جمهور روسیه یا سایر نهادهای تحریم شده می توانند از ارزهای رمزنگاری شده برای کار بر روی قوانین استفاده کنند، شاهدان موافقت کردند که احتمال این امر بسیار اندک است.

مایکل موزیر، سابق، "من از جانشین خود به عنوان مشاور معاون وزیر خزانه داری نقل قول می کنم که اخیراً گفت "شما نمی توانید یک سوئیچ را یک شبه باز کنید و اقتصاد G20 را با ارزهای دیجیتال اداره کنید، فقط نقدینگی وجود ندارد." سرپرست و معاون فعلی مدیر و افسر نوآوری دیجیتال شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در این جلسه گفت.

مایکل چوبانیان، بنیانگذار KUNA Exchange و رئیس انجمن بلاک چین اوکراین، با این موضوع موافقت کرد. 

او گفت: "من کسی هستم که پشت همه اعداد هستم، می دانم چگونه این اتفاق می افتد، و از نظر فیزیکی غیرممکن است که بتوان مقادیر زیادی پول از فیات به ارزهای دیجیتال منتقل کرد."  

سناتور الیزابت وارن، ایالت ماساچوست نیز روز پنجشنبه لایحه جدیدی به نام «قانون افزایش انطباق با تحریم‌های دارایی‌های دیجیتال» را با هدف مسدود کردن شرکت‌های ارزهای دیجیتال از تراکنش با نهادهای تحریم‌شده فاش کرد. 

وارن در این جلسه گفت: «صنعت کریپتو ادعا می‌کند که روس‌ها نمی‌توانند از رمزنگاری برای پنهان کردن ثروت خود استفاده کنند. این لایحه‌ای است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا شرکت‌های ارزهای دیجیتال خارجی را که با نهادهای تحریم شده روسیه تجارت می‌کنند تحریم کند و به وزیر خزانه‌داری اجازه عمل بدهد.»

سناتورها همچنین نگرانی هایی را در مورد استخراج ارزهای دیجیتال که از زمان تحریم مجدد چین در سال 2021 در روسیه افزایش یافته است، ابراز کردند. 

سناتور باب منندز، DN.J.، گفت: «از آنجایی که هزینه های اصلی استخراج ارز دیجیتال انرژی است، من نگران هستم که دولت روسیه نیز به استخراج به عنوان راهی برای دور زدن تحریم ها نگاه کند. وی با استناد به داده های شاخص مصرف برق بیت کوین کمبریج، اضافه کرد که روسیه 13.6 درصد از استخراج بیت کوین در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. 

شین استنسبری، یکی از همکاران برجسته رابینسون اورت در مرکز حقوق، اخلاق و امنیت ملی و استاد ارشد سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه دوک، گفت: «ایران با موفقیت ارزهای دیجیتال را به نفع خود استخراج کرده است. همچنین گزارش‌های زیادی درباره کره شمالی وجود دارد، مبنی بر اینکه این کشور برای تامین مالی رژیم خود به ارزهای دیجیتال روی آورده است... این یک مشکل بزرگ است.

چوبانیان با این استدلال مخالف بود که معدنچیان روسی «مردم عادی» هستند که برای کسب درآمد و درگیر شدن با فناوری استخراج می کنند. 

اما باز هم وقتی از تحریم ها در سطح دولتی صحبت می کنید، از چه نوع مبالغی صحبت می کنیم؟ چوبانیان گفت. جایگزینی بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر به جای دلار آمریکا در سطح دولتی غیرممکن است. شما نمی توانید چند میلیارد دلار بدون توجه به سطح فیزیکی انتقال دهید.

جاناتان لوین، یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد استراتژی Chainalysis، افزود: هنگامی که صحبت از ردیابی جرایم مالی و ردیابی فعالیت های اقتصادی می شود، ارزهای دیجیتال یک مزیت بزرگ ایجاد می کنند. 

او می‌گوید: «اغلب تصور می‌شود که ارز دیجیتال به اندازه واقعی شفاف نیست. این واقعیت که تمام صنعت و کلیه مجریان قانون و مقامات نظارتی می توانند به اطلاعات یکسانی در مورد خدمات و نهادهایی که پشت این معاملات هستند دسترسی داشته باشند، به ما اجازه می دهد تا گام های بی سابقه ای را برای همکاری در زمینه وجین برداریم. از فعالیت های غیرقانونی.» 

این جلسه در حالی برگزار می شود که دولت فدرال به دنبال افزایش نظارت خود بر صنعت ارزهای دیجیتال است. اخیر دولت بایدن دستور اجرایی تشریح گام‌های بعدی برای تحقیق و تنظیم در مورد دارایی‌های دیجیتال تا حد زیادی توسط اعضای صنعت مورد ستایش قرار گرفت، که مدت‌هاست بر اهمیت دستورالعمل‌های قانونی واضح تاکید کرده‌اند. 

«توصیف نادرست که کریپتو غرب وحشی مالی غیرقانونی است... من دوست ندارم ببینم از آن به نحوی استفاده شود تا دری را برای رها کردن انبوه مقررات بر روی صنعتی که پتانسیل زیادی برای آمریکا و مزیت رقابتی ما دارد، باز کند. سناتور بیل هاگرتی، آر-تن، گفت.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.

پست نماینده FinCEN می‌گوید دور زدن تحریم‌ها با کریپتو برای روسیه غیرممکن است به نظر می رسد برای اولین بار در بلوک ورک.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/