Insigneo مدیر سابق HSBC را به عنوان مدیر جدید AML جهانی خود منصوب می کند

Insigneo ، دلال مستقلی در میامی و نمایندگی مشاور سرمایه گذاری ثبت شده ، Carlos Carreño را به عنوان افسر جهانی AML خود استخدام کرده است - نقشی کاملاً جدید در شرکتی که به دنبال نظارت بر رویه های ضد پولشویی (AML) است. طبق این اعلامیه ، مدیر سابق HSBC تیم AML شرکت موجود را هدایت خواهد کرد.

قبل از پیوستن به Insigneo ، Carreño بخشی از حرفه حرفه ای خود را در نقش های ارشد در تیم های تطبیق جرایم مالی و نظارتی ، مانند مدیر ارشد منطق منطقوی در HSBC گذراند. همچنین ، وی سابقه فعالیت در سمت مدیر عامل مشاور جهانی AML در IPB Citibank ، مدیر ارشد منطقه ای در IWM SunTrust بانک و مدیر عامل وابسته در Kroll Inc ، میامی را داشت.

به گفته او نمایه LinkedIn، دوره سه ساله او در HSBC عمدتاً در زمینه های زیر توسعه یافت:

"نقش کلیدی مدیریت استراتژیک مدیریت ریسک با وظایف گسترده و مسئولیت هایی برای نظارت و مدیریت کلیه جنبه های انطباق با جرائم مالی در آمریکای لاتین ، از جمله تجزیه و تحلیل تأثیر تغییرات نظارتی ، هماهنگی رانندگی و اجرای جریان های مختلف کار با رعایت جرائم مالی ، ضمن اطمینان از همسو شدن با استانداردهای جهانی. چهار عمود برجسته متشکل از انطباق با جرائم مالی ، اطمینان از جرم مالی ، کاهش تهدیدات جرم مالی و خطرناک بودن جرم مالی COO. "

مدیر اجرایی سابق Barclays

"خوشحالم که کارلوس را در تیم متشکل از متخصصان با استعداد و باتجربه در Insigneo کار می کنم. همه ما فکر می کنیم که وی در راهبری رشته پیچیده مبارزه با پولشویی در Insigneo خدمت بزرگی به کارگزاران ، مشاوران و جامعه ما خواهد کرد. "، جورج آرنت ، مشاور عمومی Insigneo ، اظهار داشت.

کارنیو نیز دارد تخصص در مدیریت چارچوب انطباق و امور نظارتی هفت بازار عمده لاتام، مانند مبارزه با تروریسم، مبارزه با رشوه، و فساد. او از دانشگاه فلوریدا مرکزی در رشته هنرهای لیبرال فارغ التحصیل شد. در حال حاضر، Carreño به عنوان عضو هیئت اجرایی انجمن بین المللی بانکداران فلوریدا خدمت می کند.

بعلاوه ، افسر جدید جهانی AML شرکت مشاوره به عنوان افسر انطباق VP برای دفتر منطقه ای آمریکای لاتین از Barclays PLC برای بیش از هفت سال در سال 1994 خدمت کرد.