آیا Tornado Cash در شویی رمزارز شریک است؟ مامور سابق می گوید این پیچیده است

به طرق مختلف Crypto.comپرونده هک اکنون بسته شده است. فنی جزئیات هک منتشر شد (مبلغ دزدیده شده به 33 میلیون دلار به روز شد) روز پنجشنبه در یک پس از مرگ، و 483 کاربر که وجوه آنها به سرقت رفته بود توسط صرافی بازپرداخت شدند.

اما در مرکز اپیزود تورنادو کش است، یک پروتکل اختلاط که جزئیات تراکنش های روی بلاک چین را مخفی می کند تا محققین را کنار بگذارد. میکسرها که به نام لیوان نیز شناخته می شوند، جدید نیستند. آنها تقریباً به اندازه خود فناوری بلاک چین وجود داشته اند. تقریباً در سراسر جهان، سرنوشت میکسرها یکسان بوده است - تعطیلی و دستگیری.

برایان بنچکوفسکی، دستیار دادستان کل، در مورد سرویس اختلاط بیت کوین تاریک نت هلیکس در بیانیه مطبوعاتی نوشت با اعلام تعطیلی سرویس و دستگیری اپراتور لری دین هارمون: "این کیفرخواست تاکید می کند که تلاش برای پنهان کردن تراکنش های ارز مجازی از این طریق جرم است."

در آن زمان، بسیاری فکر می کردند که این یک سابقه دردسرساز برای میکسرها و فناوری پشت آنها بود. اگرچه باید توجه داشت که هارمون به گناه خود اعتراف کرد، بنابراین دادستانی هرگز مجبور به اثبات ادعای خود مبنی بر پولشویی هارمون نشد.

«آیا تورنادو کش پولشویی است؟ آنها قطعا آن را مبهم می کنند. بیل کالاهان، یک نماینده بازنشسته DEA و اکنون مدیر امور دولتی در گروه اطلاعاتی بلاک چین، به کوین دسک گفت.

کالاهان گفت که پولشویی به سه چیز نیاز دارد: قرار دادن، لایه بندی و ادغام. از آنجایی که رمزارز قبلاً در سیستم است، کالاهان فکر نمی‌کند که لزوماً با تعریف سنتی پولشویی مطابقت داشته باشد.

او گفت: "تظاهر کنید که با یک کیسه پول نقد از پلیس فرار می کنم، و از روی نرده ها می پرم و سعی می کنم از دستگیری فرار کنم... این پولشویی نیست." اگر تورنادو کش بداند چه کسی پول را واریز کرده و چه کسی آن را خارج کرده است، این پولشویی نیست.

کدهای خوداجرا در حال مخلوط کردن کریپتوها هستند

یکی دیگر از تفاوت های اصلی بین Tornado Cash و میکسرهای قبلی این است که Tornado Cash یک کد مستقل و غیرمتمرکز بدون مجوز مشابه پروتکل های DeFi است.

درست مثل آزمایشگاه Terraform ممکن است بحث کنند که این شرکت در قبال نقض قوانین اوراق بهادار مسئولیتی ندارد زیرا اوراق بهادار نمی فروشد، فقط نرم افزار منبع باز و غیرمتمرکز ایجاد می کند که به دیگران اجازه می دهد صدور را انجام دهند، بنیانگذاران Tornado Cash ممکن است استدلال کنند که آنها مسئولیتی ندارند زیرا فقط پروتکل را ساخته اند. و آن را میزبانی نمی کنند. کد خوداجرا، پس از انتشار، دقیقاً همین است: چیزی مستقل و خارج از کنترل خالق آن.

رومن سمنوف، یکی از بنیانگذاران تورنادو کش، به درخواست نظر ارسال شده توسط CoinDesk پاسخ نداد.

Terraform Labs پرونده در دادگاه ها است، بنابراین آن استدلال هنوز باید آزمایش شود. اما کالاهان شخصاً آن را نمی‌خرد.

"در جایی پشت آن یک انسان خالق وجود خواهد داشت که مسئول شناخته می شود. این یک سوال دیگر است.» "قراردادهای هوشمند قراردادهای قانونی نیستند."

آیا ابزارهای انطباق Tornado Cash مفید هستند؟

به نوبه خود، Tornado Cash می گوید که ابزارهای انطباق مانند یادداشت رمزنگاری را ارائه می دهد که می تواند منشأ وجوه را ثابت کند.

اما استفان سارجنت، معاون مدیر مبارزه با پولشویی Bitfinex سودمندی آن را زیر سوال می برد.

او در مصاحبه ای به CoinDesk گفت: «ابزار انطباق که Tornado Cash دارد به مجریان قانون کمک نمی کند مگر اینکه مجری قانون با فردی که وجوه را دزدیده است تعامل داشته باشد. آنها این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهند که مجری قانون بتواند به فردی که با تورنادو کش تعامل داشته است نزدیک شود، و آنها می‌توانند به مجریان قانون در تمام معاملات خود نگاه عمیقی بیندازند.»

بنابراین اگر مجری قانون کاربران Tornado Cash را در اختیار داشته باشد، این ابزار در فرآیند شواهد مفید است. اما اگر این کار را نکنند، کمک چندانی نیست.

سارجنت خاطرنشان می کند که تورنادو کش با دفتر کنترل دارایی های خارجی مطابقت دارد لیست کیف پول های رمزنگاری شناخته شده مربوط به اتباع ویژه تعیین شده - افرادی که تحریم شده اند. اگر این کار را نمی کرد، OFAC شروع به هدف قرار دادن میکسرها می کرد که به نوبه خود توکن هایی مانند Tornado Cash را از صرافی ها حذف می کردند و نقدینگی آن را یک شبه از بین می بردند.

سارجنت می‌گوید خط قرمز دیگر برای میکسرها درگیر شدن در سرقت پول نقد ناشی از حملات باج‌افزاری است، مانند آنچه در سال گذشته رخ داد. خط لوله استعماری. دست زدن به درآمدهای ناشی از حملات باج‌افزاری با همان شدتی مواجه می‌شود که در سال‌های پس از 9 سپتامبر به تامین مالی تروریسم پرداخته شد. او گفت که هر نوع بحثی در مورد غیرمتمرکز بودن، آتش و خشم مجریان قانون و دادستان ها را پایین نخواهد آورد.

حتی با وجود اینکه می‌تواند استفاده مشروعی از Tornado Cash در دوران تفرقه افکنی بیش از حد سیاسی و پلتفرم زدایی وجود داشته باشد، سارجنت تورنادو کش را مشکوک می‌داند. میلیارد دلار در مدت زمان کوتاهی.»

طبیعتا مشکوک

به عنوان یک افسر AML در Bitfinex، Sargent گفت که او قطعاً هرگونه وجوهی که از Tornado Cash وارد می شود را زیر سوال می برد و باید اطلاعات بیشتری در مورد منبع وجوه ببیند. تلاش برای بارگذاری مقدار زیادی از سرمایه منتقل شده از طریق تورنادو نقدی در صرافی، معادل رفتن به بانک با یک کیسه پر از پول نقد است.

به گفته سارجنت، تقریبا همیشه یک ارتباط با Binance و Huobi، دو مبادله که در حال بررسی هستند برای بازی سریع و شل با KYC و هستند شناخته شده است که خانه است به بسیاری nحساب های ارزیابی شده (بایننس است تصدیق کرد که مشکل تودرتو دارد).

اما سایر صرافی‌ها نیز تا حدودی مشکل مشابهی دارند، و ادعای این که کسی عمداً از فعالیت‌های غیرقانونی سود می‌برد - حتی خود توکن تورنادو کش - دشوار است. 3 درصد از کل حجم ارزهای دیجیتال از فعالیت های غیرقانونی می آید.

او گفت: "سخت است که بگوییم آنها از فعالیت های غیرقانونی سود می برند... هر ارائه دهنده خدمات مقدار مشخصی از فعالیت های غیرقانونی دارد."

تورنادو کش در روز 9 درصد کاهش یافته است و در حال حاضر با قیمت 27.64 دلار معامله می شود. طبق CoinGecko.

پست آیا Tornado Cash در شویی رمزارز شریک است؟ مامور سابق می گوید این پیچیده است به نظر می رسد برای اولین بار در استخراج کننده اخبار بیت کوین.

منبع: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/