ایتالیا الزامات جدید AML شرکت های رمزنگاری را ارائه می کند

تمبر زمان: 19 فوریه 2022، ساعت 1:26 بعد از ظهر
گره منبع: 1179926

ایتالیا الزامات جدید AML شرکت های رمزنگاری و همچنین ثبت نام و گزارش برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را ارائه می کند، بنابراین بیایید در امروز بیشتر بخوانید. اخبار cryptocurrency.

طبق گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده است، ایتالیا یک قانون جدید AML برای شرکت‌های رمزنگاری منتشر کرده است. این قوانین در ژانویه تصویب شد، اما الزامات ثبت نام و گزارش آنلاین در ابتدا برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی که با دستورالعمل پنجم اتحادیه اروپا AML و نیروی کاری عملیات مالی دستورالعمل ها انتشار در سوابق مجلات رسمی ایتالیا نشان می دهد که قوانین آماده اجرا هستند.

در این سند مشخص شده است که VASPS چه مواردی را برای ثبت در فهرست ویژه شرکت‌های رمزنگاری نیاز دارد و طبق سند، ثبت نام در فهرستی که توسط آن نگهداری می‌شود الزامی است و شرکت‌های ارز دیجیتال باید هرگونه خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را در کشور ارائه دهند. همانطور که ایتالیا قوانین خبری را وضع می کند، درست زمانی که قانونگذاران اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای شروع بحث در مورد بسته نظارتی پیشنهادی برای دارایی های کریپتو هستند، منتشر شدند. بازارهای بسته دارایی های کریپتو به دنبال تعیین استانداردها و الزامات در سطح اتحادیه اروپا برای صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمات کریپتو و همچنین کاربران هستند.

پارلمان بریتانیا، FCA، مقررات، رمزارز

مهم‌تر از همه، این کشور به دنبال ایجاد مجوزی با قابلیت گذرنامه برای شرکت‌های رمزنگاری است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در صورت ثبت کامل و مطابقت کامل در یک حوزه قضایی اتحادیه اروپا در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعالیت کنند. با این حال، قوانین جدید شامل الزامی است که با جاه طلبی های اتحادیه اروپا برای مجوز دارای پاسپورت برای VASPS همخوانی ندارد. برای واجد شرایط بودن برای ثبت نام در فهرست VASPS تایید شده در ایتالیا، همه نهادها باید از دستورالعمل ماده 17-bis سال 2008 که مربوط به قراردادهای اعتباری است، پیروی کنند. طبق این ماده، هر vASP از یک کشور دیگر اتحادیه اروپا دارای یک مؤسسه دائمی یا سازمان پایدار در ایتالیا خواهد بود تا بتواند به عنوان VASP ثبت نام کند. گزارشی درباره قوانین جدید توسط Lexia Avvocati گفت:

بر این اساس، VASPهایی که در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده اند، باید یک شعبه یا شرکت تابعه ایتالیایی راه اندازی کنند تا بتوانند با مشتریان ایتالیایی کار کنند. VASPهای تاسیس شده در کشورهای ثالث باید یک شرکت تابعه ایتالیایی را در خود جای دهند."

علاوه بر الزامات ثبت نام، در این سند آمده است که VASPS باید تمام اطلاعات مورد نیاز تحت مقررات AML را در پایان هر سه ماهه به Organismo Agenti e Mediator گزارش دهد و رجیستری VASP در 90 روز پس از انتشار این گزارش راه اندازی خواهد شد. سند

تمبر زمان:

بیشتر از پیش بینی های DC