جی پی مورگان به دلیل خرید گسترده نفت با اتهامات پولشویی و رشوه خواری مواجه شد

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

بانک جی پی مورگان چیس توسط مقامات برزیل به اتهام پولشویی و رشوه خواری شامل 300,000 بشکه سوخت تحت تحقیق است.

بازرسان می گویند که این طرح به سال 2011 باز می گردد و بخشی از تحقیقات جاری در مورد معاملات این غول بانکی با شرکت نفت دولتی پتروبراس است.

تبلیغات

رویترز گزارش,

این تحقیقات، که در مراحل اولیه است، بخشی از تحقیقات گسترده‌تر توسط مقامات برزیلی است که سال‌هاست در حال بررسی تخلفات در صنعت تجارت کالا بوده‌اند.

مقامات در تلاش هستند تا مشخص کنند که آیا رشوه خواری در سال های بعد ادامه پیدا کرده است یا خیر.

به عنوان یکی از بزرگترین بانک های جهان، جی پی مورگان بزرگترین هدفی است که تاکنون در تحقیقات انجام شده است.

تاکنون JPMorgan به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این اتهامات پاسخی نداده است.

در حالی که بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای رمزنگاری شده اغلب در اخبار مربوط به نگرانی در مورد فعالیت غیرقانونی هستند، برخی از موسسات مالی پیشرو در جهان برای مدت کوتاهی در آب داغ بوده اند. سال و به پرداخت میلیاردها دلار جریمه به عنوان غرامت محکوم شد.

میزان دقیقی که بیت‌کوین و دارایی‌های کریپتو برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند، موضوع بحث‌های زیادی است. پلتفرم داده بلاک چین Chainalysis اشاره کرد کاهش در گزارش سالانه آن در مورد معاملات مجرمانه در فضای دارایی دیجیتال.

در سال 2020، سهم مجرمانه از تمام فعالیت‌های ارزهای دیجیتال به 0.34 درصد یا 10.0 میلیارد دلار در حجم تراکنش کاهش یافت.

همین هفته، دولت بایدن خراب شدن، از کار افتادن، شکسته شدن قفل نرم افزار در صرافی Suex، که ادعا می‌شود کمپین‌های باج‌افزاری را از روسیه و جمهوری چک اجرا کرده است.

Chainalysis حرکت اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) را گامی در جهت درست می داند.

Suex یکی از پرکارترین خدمات رمزنگاری پولشویی است، بنابراین تحریم‌های امروزی گامی مثبت در مبارزه با جرایم سایبری است. ما از OFAC برای این نامگذاری قدردانی می کنیم و مفتخریم که در تحقیقات کمک کرده ایم. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (chainalysis) سپتامبر 21، 2021

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

تبلیغات

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید