کراکن با OFAC آمریکا بر سر پایبندی به تحریم‌های ایران توافق کرد

• OFAC ادعا می کند که کراکن اقدامات احتیاطی منطقی را انجام نداده است.
• کراکن 100,000 دلار اضافی را به مکانیسم‌های پایبندی تحریم‌ها اختصاص خواهد داد.

Krakenیک صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده، به تازگی با اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده حل و فصل شده است (OFAC) به اتهام نقض تحریم ها علیه ایران. تسویه حساب 362,158.70 دلار است.

این آژانس اعلام کرد:

با توجه به عدم اجرای به موقع ابزارهای موقعیت جغرافیایی مناسب از جمله سیستم مسدود کردن آدرس پروتکل اینترنت (IP)، کراکن خدماتی را به کاربرانی که به نظر می رسید در ایران در هنگام تراکنش ارز مجازی در پلتفرم کراکن انجام می دادند، صادر کرد.

پیروی از تحریم ها 

دولت در ماه ژوئیه شروع به بررسی کراکن به دلیل نگرانی از شکستن محدودیت های اقتصادی علیه ایران کرد. این کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) به گفته منابع ناشناس به نقل از نیویورک تایمز، بنابر گزارش‌ها، صرافی به کاربران ایران و سایر کشورهای تحریم‌شده امکان استفاده از پلتفرم خود را داده است.

دولت مدعی است که بین 14 اکتبر 2015 تا 29 ژوئن 2019. کراکن 826 تراکنش را برای کاربرانی که در ایران قرار داشتند، با ارزش کل حدود 1,680,577.10 دلار انجام داده است. OFAC ادعا می کند که کراکن در انجام وظایف خود اقدامات احتیاطی یا مراقبت منطقی انجام نداده است. مرتبط با رعایت تحریم ها در حالی که آگاه بودیم که صرافی به مصرف کنندگان از سراسر جهان خدمات ارائه می دهد.

آژانس مدعی شد، علیرغم «دلیلی برای دانستن» بر اساس اطلاعات آدرس IP در دسترس مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد تراکنش‌ها از ایران انجام شده است، کراکن محدودیت‌های موقعیت جغرافیایی خود را صرفاً در زمان ورود به هواپیما و نه در رابطه با فعالیت‌های تراکنش‌های آتی اعمال کرد.

به دلیل عدم ثبت نام به عنوان تاجر کمیسیون آتی و به دلیل "ارائه غیرقانونی تراکنش های خرده فروشی کالا در دارایی های دیجیتال"، از جمله بیت کوینکراکن در سال گذشته توسط کمیسیون معاملات آتی کالا 1.25 میلیون دلار جریمه شد. کراکن 100,000 دلار اضافی را به مکانیسم های پایبندی به تحریم ها به عنوان بخشی از حل و فصل اختصاص خواهد داد.

توصیه شده برای شما:

شکایت مرکز سکه از OFAC به دلیل تحریم نقدی تورنادو