KuCoin و بنیانگذاران متهم به قانون رازداری بانکی و جرایم انتقال پول هستند

وزارت دادگستری ایالات متحده فاش کرده است که کو کوین، یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال جهان، و بنیانگذاران آن، چون گان (همچنین به عنوان "مایکل") و که تانگ (همچنین با نام "اریک" شناخته می شود) به اتهام جنایی متهم شده اند. جرایم مربوط به قانون رازداری بانکی و انتقال پول بدون مجوز.

بر اساس کیفرخواست، KuCoin و بنیانگذاران آن برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز توطئه کردند و با ناتوانی در حفظ یک ضد پولشویی کافی، قانون رازداری بانکی را نقض کردند.AML) برنامه. این اتهامات همچنین ادعا می‌کنند که صرافی در اجرای روش‌های راستی‌آزمایی مناسب مشتری شکست خورده و هیچ گزارش فعالیت مشکوکی را ارسال نکرده است.

در کیفرخواست ادعا شده است که KuCoin عمداً این واقعیت را پنهان کرده است که تعداد قابل توجهی از کاربران آمریکایی در پلتفرم خود تجارت می کنند. علیرغم پایگاه بزرگ مشتریان، صرافی ظاهراً از رعایت قوانین ایالات متحده که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است، غفلت کرده است. در نتیجه، KuCoin گزارش شده است که بیش از 5 میلیارد دلار دریافت کرده و بیش از 4 میلیارد دلار وجوه مشکوک و مجرمانه ارسال کرده است.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده تأکید کرد که مؤسسات مالی مانند KuCoin در صورت تمایل به فعالیت در ایالات متحده باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنند. ویلیامز اظهار داشت: «صرافی‌های کریپتو مانند KuCoin نمی‌توانند از هر دو طرف استفاده کنند. کیفرخواست امروز باید پیامی واضح به سایر صرافی‌های رمزنگاری ارسال کند: اگر قصد دارید به مشتریان ایالات متحده خدمت کنید، باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنید.

دارن مک کورمک، مامور ویژه HSI، تحقیقاتی را که توطئه جنایتکارانه چند میلیارد دلاری KuCoin را افشا کرد، تحسین کرد. مک کورمک اظهار داشت که علیرغم خدمات رسانی به بیش از 30 میلیون مشتری، صرافی از قوانین لازم برای تضمین امنیت و ثبات زیرساخت بانکداری دیجیتال پیروی نکرده است.

KuCoin که در سپتامبر 2017 توسط Chun Gan، Ke Tang و دیگران تأسیس شد، از طریق پلتفرم های معاملاتی و معاملات آتی خود از مشتریان ایالات متحده کسب و کار درخواست کرد. این صرافی از زمان آغاز به کار خود به یکی از بزرگترین پلتفرم های مبادلات ارزهای دیجیتال تبدیل شده است که حجم معاملات روزانه آن به میلیاردها دلار و میلیون ها مشتری می رسد.

این کیفرخواست پیشرفت قابل توجهی را در تنظیم صرافی های ارزهای دیجیتال نشان می دهد و اهمیت اجرای قوانین ضد پولشویی در صنعت کریپتو را برجسته می کند. اتهامات علیه KuCoin و بنیانگذاران آن به عنوان یادآوری برای سایر صرافی ها است که رعایت قوانین ایالات متحده هنگام ارائه خدمات به مشتریان ایالات متحده ضروری است.

منبع تصویر: Shutterstock