NFTs شاهد افزایش در شیوه های معاملاتی دستکاری است: تحلیل زنجیره ای

توکن های غیر قابل تعویض (NFT) دارند شاهد پلتفرم Chainalysis گزارش داد که با افزایش بی ثباتی این بخش، تخلفات نادرست افزایش می یابد.

پلت فرم منتشر کرده است گزارش اخیراً NFT ها شاهد تعداد فزاینده ای از موارد در قیمت های اغراق آمیز بوده اند. نقدینگی و پولشویی، به ویژه از طریق تجارت شستشو.

این گزارش اضافه کرد که تجارت شستشو و پول شویی از طریق جریان های مشکوک که از طریق NFT های فوق العاده داغ، زیربخشی از بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال، انجام می شود، رخ داده است.

در همین حال، خزانه داری آمریکا نیز نگران این پتانسیل است خطر پولشویی از طریق مزایده یا معاملات NFT.

به گفته Investopedia، "تجارت شستشو فرآیند غیرقانونی خرید سهام یک شرکت از طریق یک کارگزار در حالی که سهام را از طریق یک کارگزار دیگر می فروشد" است - که در غیر این صورت به عنوان یک عمل شناخته می شود که در آن معامله گران هر دو طرف فروش را برای افزایش ارزش آن می گیرند.

تردیدها در مورد مشروعیت کل بازار NFT افزایش یافته است زیرا OpenSea - بزرگترین بازار خرید و فروش NFT - بهترین ماه خود را در ژانویه با 4.9 میلیارد دلار ارزش معاملاتی مشاهده کرد.

به گفته مدیر تحقیقات Chainalysis، کیم گرائر، تجارت شستشو و پول شویی ثابت شده است که "ردیابی آن در بلاک چین بسیار آسان است" زیرا این روش می تواند در بازارهای رمزنگاری فراگیر باشد.

تجارت شستشو معمولاً شامل آدرس‌های کیف پولی است که می‌توان به راحتی با نام‌های ساختگی به صورت رایگان ایجاد کرد و اغلب تقاضا و قیمت پایه یک دارایی را افزایش می‌دهد.

اگرچه تجارت شستشو برای اوراق بهادار معمولی و ابزارهای آتی غیرقانونی است، فقدان مقررات و ویژگی های امنیتی در بخش NFT انجام این کار را آسان کرده است.

طبق گزارش ماه گذشته توسط Decrypt، پلتفرم NFT LooksRare شاهد یک تحول عظیم در معاملات به دلیل معاملات شستشو بود که شامل یک Meebits NFT بود که تنها در دو تراکنش به ارزش 100 میلیون دلار به فروش رسید.

بر اساس گزارش قبلی توسط تحلیل زنجیره ای ، این شرکت گفت که افزایش 30 درصدی جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال گذشته از سال 2020 وجود داشته است.

Chainalysis در گزارشی اعلام کرد که مجرمان سایبری 8.6 میلیارد دلار پولشویی کرده اند ارز رمزنگاری سال گذشته، و در مجموع از سال 33 بیش از 2017 میلیارد دلار رمزارز شسته اند.

گزارش Chainalysis همچنین بیان می‌کند که هکرها در چند سال گذشته با استفاده از بدافزارهای موجود در اینترنت یا دارک‌نت، به طور فعال مقادیر کمتری از ارزهای دیجیتال را از کاربران فردی به سرقت می‌بردند.

منبع تصویر: Shutterstock

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://Blockchain.News/research/nfts-saw-increase-in-manipulative-trading-practices-chainalysis