گزارش: بیش از 4,000 «نهنگ جنایتکار» دارای ارزش 25 میلیارد دلاری رمزنگاری هستند

تمبر زمان: 16 فوریه 2022، ساعت 3:40 بعد از ظهر
گره منبع: 1610639

داده های جدید Chainalysis پیدا کرده است 4,068 نهنگ جنایتکار دارای 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال هستند. این شرکت، نهنگ‌های کریپتو جنایتکار را به عنوان هر کیف پول خصوصی که دارای یک میلیون دلار یا بیشتر ارز دیجیتال است و 1 درصد یا بیشتر از آن وجوه را از طریق آدرس‌های غیرقانونی دریافت کرده است، تعریف می‌کند. (به عبارت دیگر، تمام آن 10 میلیارد دلار غیرقانونی نیست.)

این داده ها در پیش نمایشی از گزارش آتی Crypto Crime در سال 2022 Chainalysis منتشر شده است و گزارش های مشابه و اخیر در مورد باج افزار را دنبال می کند. کلاهبرداری NFT، پولشویی و بدافزار 

دو یافته در این گزارش در مرکز توجه قرار دارند: افزایش موجودی ارزهای رمزنگاری شده ناشی از جرم و جنایت و دلایل افزایش آن.

در پایان سال 2021، ترازهای غیرقانونی - یعنی سرمایه گذاری هایی که انجام می شود از منابع غیرقانونی آمده است- به 11 میلیارد دلار رسید که بسیار بیشتر از 3 میلیارد دلار در پایان سال 2020.

این افزایش به لطف افزایش ارزش ارزهای دیجیتال در سال 2021 بود، اما همچنین «افزایش تعداد هک‌هایی که در این سال رخ داد، که همچنین به مقدار وجوهی که هکرها پس از یک رویداد هک نگه داشتند، کمک کرد.» کیم گرائر، رئیس تحقیقات Chainalysis، گفت رمزگشایی

از 11 میلیارد دلار موجودی غیرقانونی در پایان سال 2021، وجوه دزدیده شده 93 درصد یا 9.8 میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزارش، سرمایه های بازار دارک نت با 448 میلیون دلار، پس از آن کلاهبرداری با 192 میلیون دلار، فروشگاه های کلاهبرداری با 66 میلیون دلار و باج افزار با 30 میلیون دلار قرار دارند.

البته، هفته گذشته 3.6 میلیارد دلار بیت کوین را ضبط کرد از هک Bitfinex 2016 به این معنی است که 11 میلیارد دلار موجودی غیرقانونی در پایان سال 2021 در حال حاضر بسیار کمتر است.

نهنگ های کریپتو جنایتکار در سال 2021

به غیر از افزایش موجودی های جنایی در سال 2021 - و درجه ای که وجوه دزدیده شده بیش از سایر معیارها نشان داده شده است - Chainalysis دریافت که ترازهای جنایی نیز در طول سال در نوسان بوده است.

در ماه ژوئیه، آنها به پایین ترین سطح خود یعنی 6.6 میلیارد دلار رسیدند. در اکتبر، آنها به 14.8 میلیارد دلار رسیدند. این ارقام، گزارش Chainalysis، اهمیت تحقیقات مرتبط با ارزهای دیجیتال را که به سرعت انجام می‌شوند، تکرار می‌کنند. 

این شرکت تحلیلی گفت: "نوسانات یادآور اهمیت سرعت در تحقیقات ارزهای دیجیتال است، زیرا وجوه جنایی که با موفقیت در بلاک چین ردیابی شده اند را می توان به سرعت حذف کرد." 

البته برعکس این نیز می تواند صادق باشد. هدر مورگان و ایلیا لیختنشتاین - که هر دو ظاهراً بیت کوین را شسته است دزدیده شده در طول هک Bitfinex در سال 2016 - تا اوایل این ماه دستگیر نشدند. 

در زمان هک بیت فینکس، بیت کوین دزدیده شده مورد بحث 71 میلیون دلار ارزش داشت. در زمان دستگیری ها، ارزش آن 3.6 میلیارد دلار بود. 

چند نهنگ کریپتو جنایتکار وجود دارد؟ 

این تجزیه و تحلیل همچنین نشان داد که 3.7 درصد از نهنگ های رمزنگاری شده، نهنگ های کریپتو جنایتکار هستند. این نهنگ ها عمدتاً منابعی از منابع مالی غیرقانونی هستند که از بازارهای تاریک نت سرچشمه می گیرند. 

سایر منابع درآمدی برای این نهنگ های جنایتکار شامل کلاهبرداری - که در رتبه دوم قرار دارد - و کلاهبرداری است. 

جالب اینجاست که Chainalysis مکان این نهنگ های جنایتکار را نیز بر اساس منطقه زمانی تقریب می زند. این شرکت تحلیلی دریافت که مناطق زمانی که حاوی جنایتکارترین نهنگ ها هستند، شهرهای بزرگ روسیه مانند مسکو و سن پترزبورگ و همچنین کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، ایران و عربستان سعودی را پوشش می دهند. 

Chainalysis افزود: «توانایی ردیابی کارآمد نهنگ‌های جنایتکار و تعیین کمیت ذخایر آن‌ها از یک مجموعه داده عمومی، تفاوت عمده‌ای بین جرایم مبتنی بر ارز دیجیتال و جرایم مبتنی بر فیات است. 

در فیات، مجرمان دارای بالاترین ارزش خالص، شبکه‌های تاریکی از بانک‌های خارجی و شرکت‌های پوسته دارند تا دارایی‌های خود را مبهم کنند. اما در ارزهای دیجیتال، تراکنش‌ها در بلاک چین ذخیره می‌شوند تا همه ببینند.»

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

مشترک شدن در خبرنامه رمزگشایی!

داستان‌های برتر را که روزانه، هفتگی جمع‌آوری می‌شوند، و غواصی عمیق مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

تمبر زمان:

بیشتر از رمزگشایی کنید