به روز رسانی تحریم های روسیه و بلاروس - 17 مارس 2022

برداشت اصلی:

• ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری را در پاسخ به ادامه تشدید درگیری‌ها در اوکراین توسط روسیه اعمال می‌کنند
• آمریکا ناقضان حقوق بشر و مقامات ارشد دفاعی روسیه را تحریم کرد
• بریتانیا بیش از 370 فرد روسی از جمله 51 الیگارش و اعضای خانواده آنها را تحریم کرد
• اتحادیه اروپا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری را اعمال می‌کند و الیگارش‌ها، مبلغان، نهادهای دولتی و بخش‌های دفاعی روسیه را تحریم می‌کند.

____________________________________________________________________

در 15 مارس 2022، ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه افراد و نهادهای مختلف در ارتباط با تهاجم روسیه به اوکراین اعلام کردند. ایالات متحده ناقضان حقوق بشر و مقامات ارشد دفاعی روسیه را به فهرست اتباع ویژه و افراد مسدود شده («SDN») اضافه کرد. تحریم‌های بریتانیا الیگارش‌های روسی و اعضای خانواده‌شان را به همراه متحدان سیاسی و مبلغان رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین هدف قرار دادند. اتحادیه اروپا ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای معاملات با برخی از نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی روسیه، و همچنین محدودیت‌های تجاری و تحریم‌هایی علیه الیگارشی‌ها، مبلغان طرفدار کرملین، و نهادهای بخش دفاعی و غیره اعمال کرد.

I. تحریم های اضافی ایالات متحده

1. 1. موارد نقض حقوق بشر قانون Magnitsky

در 15 مارس 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده ("OFAC") رئیس جمهور بلاروس، آلیاکساندر ریهوروویچ لوکاشنکا را که قبلاً یک SDN بود، مجدداً منصوب کرد و تحریم هایی را بر اساس فرمان اجرایی 13405 علیه وی اعمال کرد. و همسرش Halina Radzivonawna Lukashenka به دلیل مشارکت در فساد عمومی در بلاروس.

علاوه بر این، بر اساس قانون پاسخگویی حاکمیت قانون سرگئی ماگنیتسکی در سال 2012 ("قانون Magnitsky")، OFAC اضافه یک نهاد و همچنین چهار فرد در لیست SDN آن. افزوده‌های جدید به فهرست SDN شامل کسانی می‌شود که یا در نقض فاحش حقوق بشر علیه اویوب تیتیف، مدافع حقوق بشر روسی، یا کسانی که به پنهان‌کاری وقایع مربوط به مرگ سرگئی ماگنیتسکی مرتبط بودند (که این قانون پس از او انجام شده است، دست داشته‌اند. نام) از جمله یک قاضی روسی و افسران تحقیق. در نتیجه اضافه شدن به لیست SDN، تمام دارایی های ایالات متحده که توسط این افراد نگهداری می شود مسدود می شود و افراد آمریکایی از شرکت در اکثر معاملات با افراد تعیین شده منع می شوند.

1. 1. تعیین مقامات دفاعی روسیه

در همان روز، وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد 11 نفر از مقامات ارشد دفاعی روسیه را بر اساس فرمان اجرایی 14024 به دلیل فعالیت در بخش دفاعی اقتصاد فدراسیون روسیه به فهرست SDN اضافه کرد. این افراد عبارتند از:

1. 1. • الکسی کریوروچکو، معاون وزیر دفاع روسیه؛
      • تیمور ایوانف، معاون وزیر دفاع روسیه؛
      • یونس بیک اوکوروف، معاون وزیر دفاع روسیه؛
      • دیمیتری بولگاکف، معاون وزیر دفاع روسیه و ژنرال ارتش؛
      • یوری سادوونکو، معاون وزیر دفاع روسیه؛
      • نیکولای پانکوف، معاون وزیر دفاع روسیه؛
      • روسلان تسالیکوف، معاون وزیر دفاع روسیه؛
      • گنادی ژیدکو، معاون وزیر دفاع روسیه؛
      • ویکتور زولوتوف، ژنرال روسی ارتش و فرمانده کل نیروهای گارد ملی روسیه؛
      • دیمیتری شوگایف، مدیر سرویس فدرال همکاری فنی نظامی وزارت دفاع روسیه؛ و
      • الکساندر میخیف، مدیر کل Rosoboronexport، که واسطه تحت کنترل دولت روسیه است که تجارت خارجی را با توجه به کالاهای نظامی انجام می دهد.

II. بریتانیا 370 نفر را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد

انگلستان نیز اعلام کرد دور اضافی تحریم ها در 15 مارس 2022، بر اساس جدید قانون جرایم اقتصادی (شفافیت و اجرا) 2022. بریتانیا بیش از 370 نفر از جمله سیاستمداران و همچنین 51 الیگارشی و اعضای خانواده آنها را تحریم کرد. دارایی‌های افراد تحریم‌شده در بریتانیا مسدود می‌شود، به این معنی که هیچ شهروند یا شرکتی نمی‌تواند با آن‌ها تجارت کند و همچنین از سفر به بریتانیا یا از بریتانیا منع می‌شود. نام‌گذاری‌های جدید شامل الیگارش‌های روسی زیر است:

1. 1. • میخائیل فریدمن، بنیانگذار آلفا بانک، بزرگترین بانک خصوصی روسیه، و یکی از بنیانگذاران شرکت سرمایه گذاری LetterOne؛
      • پتر آون که رئیس آلفا بانک و یکی از بنیانگذاران LetterOne بود.
      • ژرمن خان، شریک تجاری Aven و Fridman در آلفا بانک و LetterOne.
      • الکسی مورداشوف، عضو (به ظاهر) ثروتمندترین خانواده روسیه و سهامدار عمده در شرکت فولاد Severstal؛
      • آندری ملنیچنکو، بنیانگذار EuroChem Group.
      • ویکتور وکسلبرگ، مالک گروه رنووا؛
      • الکساندر پونومارنکو، رئیس هیئت مدیره شرمتیوو، بزرگترین فرودگاه روسیه؛
      • دیمیتری پمپیانسکی، مالک و رئیس OAO TMK که تجهیزات صنعت نفت و گاز تولید می کند. و
      • وادیم موشکویچ، رئیس هیئت مدیره گروه Rusagro، یکی از بزرگترین شرکت های کشاورزی روسیه.

III. تحریم های اضافی اتحادیه اروپا

همزمان با بریتانیا و ایالات متحده، در 15 مارس 2022، اتحادیه اروپا اعلام کرد به دلیل تداوم تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، دور چهارم تحریم های فردی و اقتصادی را اعمال خواهد کرد. در این اقدام اخیر، اتحادیه اروپا تقریباً ممنوعیت کامل معاملات با نهادهای دولتی روسیه زیر را اعمال کرده است:

1. 1. • Opk Oboronprom
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC تحقیقات و تولید شرکت Uralvagonzavod
      • PJSC شرکت نفت روس نفت
      • JSC Transneft
      • گازپروم چپ
      • JSC Concern VKO "Almaz-Antey"
      • کاماز
      • Rostec (شرکت دولتی فناوری روسیه)
      • JSC Po Sevmash
      • Sovcomflot
      • JSC United Shipbuilding Corporation

این ممنوعیت شامل شرکت‌های تابعه غیر اتحادیه اروپا می‌شود که ۵۰ درصد یا بیشتر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به این شرکت‌ها هستند و همچنین ممنوعیت معاملات با اشخاصی که به نمایندگی از این نهادها و شرکت‌های تابعه آن‌ها فعالیت می‌کنند، می‌شود. استثنائات محدودی برای (الف) معاملاتی که برای خرید، واردات یا حمل و نقل سوخت های فسیلی، به ویژه زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، و همچنین تیتانیوم، آلومینیوم، مس، نیکل، پالادیوم و سنگ آهن از یا سنگ آهن به شدت ضروری هستند، اعمال می شود. از طریق روسیه به اتحادیه اروپا؛ و (ب) معاملات مربوط به پروژه های انرژی در خارج از روسیه که در آن یکی از نهادهای تحریم شده تنها سهامدار اقلیت است.

اتحادیه اروپا همچنین برخی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش انرژی روسیه را ممنوع کرد و ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری به هر شخص یا نهاد روسی را ممنوع کرد، که از 15 آوریل 2022 اجرایی می‌شود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا محدودیت‌های تجاری بر آهن اعمال کرده است. ، فولاد و کالاهای لوکس. اتحادیه اروپا واردات مستقیم یا غیرمستقیم محصولات آهن و فولاد به اتحادیه اروپا را در صورتی که منشا آن روسیه باشد یا از روسیه صادر شده باشد، ممنوع کرده است. به همین ترتیب، خرید محصولات آهن یا فولادی که منشا آن روسیه بوده یا از روسیه صادر شده اند نیز ممنوع است. در رابطه با کالاهای لوکس، اتحادیه اروپا فروش، عرضه، انتقال یا صادرات (مستقیم یا غیرمستقیم) کالاهای لوکس را «به هر شخص، نهاد یا ارگانی در روسیه یا برای استفاده در روسیه» ممنوع کرده است. این محدودیت فقط برای کالاهای لوکسی اعمال می شود که ارزش آنها بیش از 300 یورو برای هر کالا باشد.

سرانجام، اتحادیه اروپا 9 نهاد و 15 شخص را به فهرست افراد، نهادها و نهادهای مشمول اقدامات محدودکننده مندرج در پیوست اضافه کرد. تصمیم 2014/145/CFSP، لیست شده در زیر:

1. 1. • رومن آرکادیویچ آبراموویچ، الیگارشی که از اعضای حلقه نزدیک ولادیمیر پوتین است.
      • بوریسوویچ خان آلمانی، الیگارشی که از اعضای حلقه نزدیک ولادیمیر پوتین است.
      • ویکتور فیلیپوویچ راشنیکوف، الیگارشی و تاجر برجسته روسی؛
      • الکسی ویکتورویچ کوزمیچف، الیگارشی که از اعضای حلقه داخلی ولادیمیر پوتین است.
      • الکساندر الکساندرویچ میخیف، مدیرعامل Rosoboronexport؛
      • الکساندر نیکولایویچ شوخین، رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه و یکی از اعضای حلقه نزدیک ولادیمیر پوتین؛
      • آندری والریویچ ریومین، مدیر اجرایی Rosseti PJSC و یکی از اعضای حلقه داخلی ولادیمیر پوتین؛
      • آرمن سامباتوویچ گاسپاریان، که یک برنامه تلویزیونی تبلیغاتی طرفدار کرملین را اجرا می کند.
      • آرتیوم/ آرتم گریگوریویچ شینین، یک مبلغ روسی که از جمله از الحاق غیرقانونی کریمه حمایت می کند و نفرت قومی را بین روس ها و اوکراینی ها ترویج می کند.
      • دیمیتری یوگنویچ کولیکوف، یک مبلغ طرفدار کرملین؛
      • کنستانتین لوویچ ارنست، مدیر عامل کانال یک روسیه؛
      • مارینا ولادیمیراونا سچینا، که به دلیل بهره مندی از تصمیم گیرندگان روسی مسئول الحاق کریمه یا بی ثبات کردن اوکراین تعیین شد.
      • سلیمان ابوسعیدوویچ کریموف، مالک گروه مالی و صنعتی نفتا مسکو و یکی از اعضای حلقه نزدیک ولادیمیر پوتین؛
      • Tigran Oganesovich Khudaverdyan، مدیر اجرایی Yandex، شرکتی که برای مخفی کردن اطلاعات از روس ها در مورد جنگ در اوکراین استفاده می شود. و
      • ولادیمیر والریویچ راشفسکی/ولادیمیر والریویچ راشفسکی، مدیر عامل و مدیر EuroChem Group AG و یکی از اعضای حلقه داخلی ولادیمیر پوتین.

اتحادیه اروپا همچنین دارایی‌های بخش‌های دفاعی روسیه زیر را مسدود کرد:

1. 1. • Rosneft Aero
      • JSC Rosoboronexport
      • JSC NPO Systems High Precision Systems
      • JSC Kurganmashzavod
      • هلیکوپترهای روسی JSC
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC United Shipbuilding Corporation
      • JSC تحقیقات و تولید شرکت Uralvagonzavod
      • JSC Zelenodolsk کشتی سازی

فولی هوگ همچنان به ارائه به روز رسانی ها با توجه به وضعیت اوکراین ادامه خواهد داد. شرکت هایی که در مورد این اقدامات یا نحوه اطمینان از پیروی از تحریم های ایالات متحده و مقررات کنترل صادرات سؤال دارند، باید با یکی از اعضای فولی هوگ تماس بگیرند. اعمال تحریم های تجاری و کنترل صادرات. برای کسب اطلاعات در مورد اقدامات قبلی مرتبط با روسیه، به هشدارهای مشتری قبلی صادر شده در تاریخ مراجعه کنید مارس 15, مارس 11,  مارس 7, مارس 1, فوریه 28و فوریه 17.