آناتولی لگکودیموف، مدیر اجرایی کریپتو روسیه در میامی دستگیر شد

آناتولی لگکودیموف، تبعه روس - بنیانگذار یک صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در چین که گمان می‌رود در چند سال گذشته در چین زندگی می‌کرده است. اخیرا دستگیر شد در حالی که ساکن میامی، فلوریدا. او به اداره یک شرکت انتقال پول بدون مجوز متهم شده است.

آناتولی لگکودیموف در میامی دستگیر شد

تجارت مورد بحث Bizlato Ltd است. ادعا می شود که این شرکت الزامات لازم ضد پولشویی تعیین شده توسط تنظیم کننده های منطقه را اجرا نکرده است. در حالی که تکه‌هایی از اطلاعات هویتی از کاربران شرکت جمع‌آوری می‌شد، این شرکت به اندازه کافی برای اطمینان از برقراری پروتکل‌های KYC (مشتری خود را بشناسید) پیش نرفت. همچنین گفته می‌شود که این شرکت به کاربرانی خدمات داده است که حساب‌های جعلی ایجاد کرده‌اند یا به نام خودشان کار نمی‌کنند.

Legkodymov مالک اکثریت شرکت بود. گفته می‌شود که او به همراه دیگر مدیران بیزلاتو در بیش از 700 میلیون دلار نقل و انتقالات غیرقانونی پول با کمک شرکت‌هایی مانند Hydra Market، یک عرصه تاریک برای محصولات غیرقانونی مانند شناسه‌های جعلی، مواد مخدر و اسلحه‌های گرم مشارکت داشته است. معاون دادستان کل لیزا موناکو در یک کنفرانس توضیح داد:

فعالیت در خارج از کشور یا انتقال سرورهای خود به خارج از قاره ایالات متحده شما را محافظت نمی کند، و چه قوانین ما را از چین یا اروپا زیر پا بگذارید، یا از سیستم مالی ما در یک جزیره گرمسیری سوء استفاده کنید، می توانید انتظار داشته باشید که برای جنایات خود در دادگاه ایالات متحده پاسخگو باشید. .

اشاره به یک جزیره گرمسیری می تواند مربوط به باهاما باشد که محل صرافی بدنام و منقرض FTX است. FTX که مدت‌ها فرزند طلایی صنعت محسوب می‌شد، در انبوهی از آن‌ها از هم پاشید پرونده های ورشکستگی و ادعای کلاهبرداری، با مدیر ارشد آن سام بنکمن-فرید اکنون در معرض محاکمه است. اعتقاد بر این است که SBF وجوه کاربران را گرفته و وام های شرکت دیگرش Alameda Research را با این پول پرداخت کرده است. همچنین گفته می شود که او املاک باهامیا را خریداری کرده است.

Legkodymov می تواند پنج سال آینده زندگی خود را برای اداره شرکت پشت میله های زندان بگذراند. لگکودیموف در سن 40 سالگی در اواخر ژانویه دستگیر شد و به نظر نمی رسد که تا زمان نوشتن این مقاله از خدمات وکیلی برخوردار باشد. همچنین اعتقاد بر این است که بیزلاتو به چهره‌های مختلف روسیه کمک کرد تا از تحریم‌ها پس از حمله به اوکراین در اوایل سال 2022 اجتناب کنند، اگرچه شواهد نشان می‌دهد این امر محدود است. در عوض، معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو توضیح داد:

آنچه ما می دانیم این است که روسیه اکوسیستمی ایجاد کرده است که برای مجرمان سایبری راحت است.

آیا روسیه پناهگاه جنایات رمزنگاری شده است؟

بریون پیس – وکیل ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک – نظر:

موسساتی که با ارزهای رمزنگاری شده معامله می کنند فراتر از قانون نیستند و صاحبان آنها خارج از دسترس ما نیستند. همانطور که گفته می شود، بیتزلاتو خود را به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال بدون سوال به مجرمان فروخت و در نتیجه صدها میلیون دلار سپرده برداشت کرد.

برچسب ها: آناتولی لگکودیموف, بیتزلاتو, FTX

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/