بر اساس گزارش جدید شرکت Chainalysis بینش بلاک چین، بازیگران بد بیش از 7.7 میلیارد دلار از کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در سال 2021 ضرر کردند که 81 درصد افزایش نسبت به سال 2020 نشان می دهد.
Chainalysis توضیح می دهد این کاهش نسبت به دو سال قبل بیشتر به دلیل عدم وجود نسبی طرحهای کریپتو پونزی در سال گذشته و ظهور مجدد آنها در سال جاری بود.
به طور خاص، Chainalysis به طرح بدنام Finiko اشاره می کند که منشا آن روسیه بود، که بیش از 1.1 میلیارد دلار از سرمایه گذاران عمدتاً در اروپای شرقی سرقت کرد.
به گفته Chainalysis، دیگر عامل اصلی افزایش کلاهبرداریها، قالیکشی است، یا زمانی که یک پروژه رمزنگاری پول جمعآوری میکند و سپس با سرمایههای سرمایهگذار ناپدید میشود. همانطور که بسیاری از افراد در این فضا میدانند، قالیکشیها معمولاً در بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi) ارزهای دیجیتال دیده میشوند.
«کشیدن فرش در DeFi رایج است، زیرا با داشتن دانش فنی مناسب، ایجاد توکنهای جدید در بلاک چین اتریوم یا دیگران و ثبت آنها در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) بدون ممیزی کد، ارزان و آسان است.
نکته آخر بسیار مهم است - توکنهای غیرمتمرکز بهگونهای طراحی میشوند که سرمایهگذاران دارای توکنهای حاکمیتی بتوانند در مورد مواردی مانند نحوه استفاده از داراییهای موجود در استخر نقدینگی رای دهند، که باعث میشود توسعهدهندگان نتوانند وجوه استخر را تخلیه کنند. ”
بر اساس دادههای Chainalysis، بزرگترین قالیچه سال 2021 - تا حد زیادی - Thodex بود، یک صرافی ارز دیجیتال ترکیه که موسس آن با بیش از 2 میلیارد دلار سرمایهگذاری ناپدید شد. فاروق فاتح اوزر، مدیر عامل صرافی، بنا به گزارش ها از ترکیه گریخته است و پس از گذشت نزدیک به 8 ماه هنوز پیدا نشده است.
یک طرح افتخاری AnubisDAO بود، پروژه ای که مدعی ارائه ارز شناور آزاد با پشتوانه سبدی از دارایی ها بود. بدون هیچ محصول کاری یا اعضای تیم عمومی، این پروژه توانست با استفاده از یک لوگوی شیک با تم سگ، نزدیک به 60 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کند. تمام وجوهی که در Wrapped Ethereum (wETH) نگهداری می شد، از استخر نقدینگی prohect ناپدید شد و به آدرس های مختلف ارسال شد.
اگر کاربران جدید بالقوه احساس نکنند میتوانند به پروژههای جدید اعتماد کنند، ادامه رشد DeFi دشوار خواهد بود، بنابراین مهم است که منابع اطلاعاتی مورد اعتماد در ارزهای دیجیتال - چه اینفلوئنسرها، رسانهها یا شرکتکنندگان پروژه - به پروژههای جدید کمک کنند. کاربران میدانند که چگونه میتوانند پروژههای سایهدار را شناسایی کنند تا از آن اجتناب کنند.»
پست کلاهبرداریها و فرشها امسال بیش از ۷.۷ میلیارد دلار از سرمایهگذاران کریپتو گرفت به نظر می رسد برای اولین بار در دفتر سکه.
- "
- 2020
- 7
- معرفی
- دارایی
- حسابرسی
- بزرگترین
- بیلیون
- بلاکچین
- ایجاد می شود
- مدیر عامل شرکت
- تحلیل زنجیره ای
- رمز
- شرکت
- ادامه دادن
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال
- واحد پول
- داده ها
- غیر متمرکز
- امور مالی غیر متمرکز
- DEFI
- تحویل
- توسعه دهندگان
- شرقی
- اروپای شرقی
- ethereum
- blockchain اتریوم
- اروپا
- تبادل
- مبادلات
- سرمایه گذاری
- نام خانوادگی
- موسس
- بودجه
- حکومت
- رشد
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- افزایش
- تاثیرگذاران
- اطلاعات
- بینش
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IT
- نقدینگی
- ذکر شده
- آرم
- رسانه ها
- اعضا
- میلیون
- پول
- ماه
- دیگر
- پونزو
- استخر
- محصول
- پروژه
- پروژه ها
- عمومی
- بالا بردن
- افزایش
- گزارش
- روسیه
- کلاهبرداری
- So
- فضا
- Spot
- دزدیده شد
- افزایش
- فنی
- نشانه
- اعتماد
- ترکیه
- کاربران
- رای
- سال
- سال