طرح ها و کلاهبرداری ها همراه با شهرت کریپتوها همراه است 

رمزارزها فرصت های جدیدی را برای بسیاری از مردم باز کرده اند. در نهایت، آن‌ها می‌توانند از ارزی استفاده کنند که به‌طور مرکزی کنترل نمی‌شود، تراکنش‌هایی که به حریم خصوصی همه احترام می‌گذارد، و روشی ارزان برای ارسال پول. 

اما جنایتکاران دریافته اند که این ارزها، که قرار است چیز خوبی برای بشریت فراهم کنند، می توانند برای فعالیت های غیرقانونی خود استفاده شوند. 

در اروپای شرقی، کلاهبرداری های مختلف از ارزهای رمزنگاری شده نهایت استفاده را کرده اند و نزدیک به 815 میلیون دلار از قربانیان بدبخت خارج شده اند. 

بزرگترین سهم

"همانطور که در مورد همه مناطق وجود دارد، کلاهبرداری ها بیشترین سهم از وجوه ارسال شده از اروپای شرقی به آدرس های غیرقانونی را تشکیل می دهند. ما می توانیم فرض کنیم که بیشتر این فعالیت ها نشان دهنده ارسال پول توسط قربانیان به کلاهبرداران است." Chainalsysisیک شرکت تحقیقاتی بلاک چین گفت.  

آفریقا دومین منطقه در جهان است که بیشترین موارد کلاهبرداری مربوط به رمزارزها را دارد. Chainalysis می‌گوید که فقدان آموزش رمزنگاری بزرگترین عاملی است که باعث می‌شود بسیاری از آفریقایی‌ها به راحتی به سمت کلاهبرداری‌های رمزنگاری کشیده شوند. 

وقتی نوبت به ارزش خام می‌رسد، اروپای شرقی دومین ارز رمزنگاری شده را در بین هر منطقه‌ای به آدرس‌های غیرقانونی ارسال کرده است و تنها پس از اروپای غربی است. 

Chainalsyis همچنین دریافت که کلاهبرداران در حال جمع آوری "سود" هنگفت خود از بازار تاریک نت هستند، مکانی در فضای مجازی که اکثر مقامات برای کاوش در آن مجهز نیستند. 

سلام هیدرا

بازارهای تاریک نت انواع مختلفی دارند و Hydra به عنوان بزرگترین بازار تاریک نت جهان در نظر گرفته می شود و به گفته محققان، این بازار فقط به کشورهای روسی زبان در سراسر اروپای شرقی پاسخ می دهد. آنها همچنین دریافته‌اند که اوکراین بیشترین فعالیت‌ها را در Hydra به خود اختصاص داده است و ترافیک وب بیشتری را نسبت به هر کشور دیگری به وب‌سایت‌های کلاهبرداری ارسال کرده است. 

این تحقیق همچنین اضافه کرد که بیش از نیمی از پول ارسال شده به آدرس‌های کلاهبرداری به فینیکو، یکی از بزرگترین طرح‌های پونزی مستقر در روسیه که در نهایت در ماه ژوئیه و زمانی که بنیانگذار آن سرانجام دستگیر شد، از بین رفت. 

حسن نیت ارائه میدهد تصویری از اخبار کوین تلگراف/ یوتیوب

منبع: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/