کلاهبرداران فارکس آفریقای جنوبی بیست سال پس از جنایت محکوم می شوند

دو کلاهبردار فارکس آفریقای جنوبی پس از بیست سال تحقیقات و مراحل دادگاه در طول این پرونده محکوم شدند. به گزارش نیوز24، برادران پیتر و لوئیس هندرسون مسئول کلاهبرداری بیش از 6.2 میلیون R (437,170 دلار) به سرمایه گذاران هستند.

دادگاه تخصصی جرایم تجاری دوربان محکوم شد پیتر و لوئیس به ترتیب به 15 سال حبس و 12 سال پس از مجرم شناخته شدن به ارتکاب کلاهبرداری به مبلغ 4.6 میلیون روپیه، سرقت حدود 1.6 میلیون روپیه و نقض قانون بانک ها در سال 1990 محکوم شدند. بین 2002 و 2003

تحقیقات نشان داد که برادران یک شرکت جعلی به نام فارکس اینترنشنال در دوربان راه اندازی کردند و ادعا کردند که می توانند بازده سرمایه گذاری های خود را ارائه دهند، که گفته می شود همچنین تضمین شده است. در عوض، کلاهبرداران 1.6 میلیون R را دزدیدند و پس از انتقال پول به حساب‌های بانکی خارج از کشور، از وجوه برای منافع خود استفاده کردند. بانک مرکزی آفریقای جنوبی تحقیقات را رهبری کرد و پس از جمع آوری شواهد از تقریباً 18 قربانی، کلاهبرداری را سرکوب کرد.

نیوز15 خاطرنشان کرد: در واقع، پنج سال از 24 سال حبس تعزیری برای پیتر به دلیل عدم رعایت دستورالعمل بانک ذخیره است.

کلاهبرداری فارکس هند برچیده شد

در ماه مارس، Magnates مالی گزارش داد که پلیس هند دو نفر را دستگیر کرد در ارتباط با یک کلاهبرداری عظیم فارکس که 12 کرور روپیه (تقریبا 1.7 میلیون دلار) از 70,000 قربانی به دست آورده است. شعبه جنایی مرکزی مظنونان را که به نظر می‌رسد طراحان این جنایت هستند، سید ابو ظاهر از تین‌مپت و سید علی حسین از چیدامبارم شناسایی کرد.

پلیس مبارزه با جرایم سایبری گفت که این دو، 34 و 41 ساله، قربانیان خود را از سراسر کشور با استفاده از دو وب سایت deltinfx.com و deltininternationalsolutions.com فریب داده اند. کلاهبرداری ارزی از سال 2019 حداقل یک سال در جریان بوده است. متهمان گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در طرح معاملاتی ظاهراً با بازده FX خود فریب داده‌اند و وعده بازدهی بسیار سریع را می‌دهند. با این حال، پول سرمایه گذاری شده در نهایت به جای تجارت به حساب های بانکی ثاهر و علی حسین منتقل شد.