ده صرافی رمزارز توسط هند برای پولشویی مورد بررسی قرار گرفتند

ده صرافی رمزارز توسط اداره اجرایی هند به اتهام شستشوی بیش از 1 میلیارد روپیه یا بیش از 125 میلیون دلار پول دیجیتال در حال بررسی هستند.

به گزارش اکونومیکس تایمز، سازمان‌های متعددی که متهم به پولشویی هستند از صرافی‌ها برای خرید ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 100 میلیون روپیه استفاده کردند که سپس به کیف پول‌های خارجی دیگری که اکثر آنها به سرزمین اصلی چین متصل بودند، منتقل شدند.

فعالیت کاربران توسط ده صرافی کریپتو نظارت ضعیفی داشت

این منابع افزودند که حساب‌های ردیابی شده متعلق به افرادی است که در مکان‌های دور زندگی می‌کردند و هیچ پیوندی با تراکنش‌ها نداشتند و صرافی‌ها داده‌های KYC را با منشأ مشکوک به دست آوردند.

این صرافی‌ها، اگرچه هیچ گزارش تراکنش مشکوکی (STR) که ممکن است اطلاعاتی در مورد پولشویی ادعایی را فاش کند، تولید نکردند، اما تاکید کردند که آنها با قوانین KYC مطابقت دارند.

به گفته افراد آشنا با استعلام، این امر ردیابی حساب را با چالش بیشتری روبرو کرد که پس از آگاهی از تحقیقات، اقدام به برداشت وجوه و Log off کرد.

زمانی که این شرکت‌ها متوجه شدند که تحت اسکنر هستند، مغازه را بستند و از مسیر رمزنگاری برای انتقال وجوه به خارج از کشور استفاده کردند. ماهیت مبهم اکوسیستم کریپتو و مقرراتی نبودن صنعت، پوشش لازم را برای این شرکت‌ها فراهم کرد تا دارایی‌های خود را در خارج از کشور پارک کنند.»

به همین دلیل، اکنون صرافی های رمزنگاری توسط نهادهای دولتی هند بررسی می شود.

صرافی ارز دیجیتال Binance و WazirX توسط هند در حال پیگیری هستند

ED در حال هدف قرار دادن است Binance و وزیرX بعد از چند توییتر دعوا می کند بین مدیران عامل دو شرکت بر سر مالکیت و عدم انطباق مقرراتی وزیرX.

به دنبال درگیری بین این دو تجارت، ED حساب های بانکی وزیر ایکس را که بیش از 8 میلیون دلار در اختیار داشت، مسدود کرد، به این دلیل که صرافی "فعالانه" به بیش از 15 شرکت فین تک در پولشویی آنها کمک کرده است.

در پاسخ، بایننس اظهار داشت که انتظار دارند WazirX مسئولیت کامل عملیات و پول نقد کاربران را بر عهده بگیرد و این واقعیت را برجسته کرد که WazirX هیچ ارتباطی با عملیات صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال ندارد.

به گفته یکی از مدیران صنعت که با اکونومیک تایمز صحبت کرد، صرافی‌ها دومین نقطه شکست در این جنایات هستند، زیرا پول عمدتاً از بانک‌های سنتی وارد و خارج می‌شود، که آنها نیز برای ردیابی وجوه کم کاری انجام ندادند، به همین دلیل است. علیرغم اینکه ED در حال بررسی چندین صرافی ارزهای دیجیتال برای پولشویی است، در سطح بانکی مورد توجه قرار نگرفت.