برت هریسون، مدیر عامل FTX US، گفت: اظهارات اخیر عمومی مبنی بر اینکه رمزارز ابزاری موثر برای دور زدن تحریم ها است، نمی تواند اشتباه باشد.
هریسون گفت که صرافیهای ارزهای رمزنگاریشده دارای فناوری پیشرفته و رویههای مؤثر برای اجرای AML و تحریمها هستند که آنها را راهی غیرممکن برای جابهجایی پولهای تحریمشده تبدیل میکند.
مقررات AML و KYC هیچ فضایی برای کاربران تحریم شده باقی نمی گذارد
به گفته هریسون، FTX US و سایر صرافیهای ثبتشده در ایالات متحده ملزم به جمعآوری اطلاعات هویتی هر کاربر، از جمله نام، تاریخ تولد، شماره تلفن، شماره تامین اجتماعی و شناسه عکس هستند.
سپس تمام اطلاعاتی که یک صرافی جمعآوری میکند با پایگاههای اطلاعاتی دولتی بررسی میشود تا اطمینان حاصل شود که نامی که کاربر با شماره تامین اجتماعی آنها مطابقت دارد. اگر صرافی نتواند یکپارچگی اطلاعات را تأیید کند، کاربر به طور خودکار از پلتفرم رد می شود و از تجارت منع می شود.
کاربرانی که هویت خود را تأیید میکنند، در مقابل همه فهرستهای تحریم و فهرستهای نظارت بررسی میشوند. FTX US فهرست دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC)، فهرست تحت تعقیب FBI وزارت دادگستری و فهرست تحریم های تلفیقی سازمان ملل را بررسی می کند. اگر در هر یک از این لیست ها یافت شود، درخواست ثبت نام کاربران رد می شود.
هریسون گفت که انجام دو مرحله اول تأیید به این معنی نیست که کاربر از کنترل های اضافی در امان است.
وی خاطرنشان کرد که FTX US و سایر صرافی ها نیز تراکنش های فیات کاربران را نظارت می کنند. سپرده ها یا برداشت ها از بانک های تحریم شده یا سایر منابع در لیست سیاه مسدود می شود و حساب کاربر قفل می شود.
هریسون گفت FTX US از همان ابزارهای نظارت بر ریسک و تراکنش های زنجیره ای استفاده می کند که سایر سازمان های دولتی در ایالات متحده از آن استفاده می کنند.
این ابزارها دارای پایگاههای اطلاعاتی از آدرسهای تایید شده شناخته شده، اکتشافیهایی هستند که مکانهای جغرافیایی را تعیین میکنند و الگوهای یادگیری ماشینی که الگوهای مشکوک را در تاریخچههای انتقال شناسایی میکنند. اگر فعالیت مشکوکی را شناسایی کنیم، کاربر را از انتقال داراییها مسدود میکنیم.»
صرافیهای ارزهای دیجیتال دارای فناوری بسیار پیشرفته و رویههای مؤثر برای اجرای مقررات و تحریمهای ضد پولشویی (AML) هستند. هنگامی که با ماهیت شفاف فناوری بلاک چین ترکیب شود، این بدان معنی است که استفاده از صرافیهای متمرکز و تنظیمشده ارزهای دیجیتال برای جابهجایی وجوه ناشناخته کار غیرممکنی است.
ادعاهای اخیر مبنی بر اینکه شرکتها و افراد روسی برای اجتناب از ارزهای دیجیتال به ارزهای دیجیتال پاسخ میدهند فلج کننده تحریمهای اعمالشده توسط غرب ارزش چندانی ندارد. حتی اگر بخواهند از صرافی های غیرمتمرکز، میزهای فرابورس غیرقابل تنظیم یا حتی نقل و انتقالات همتا به همتا استفاده کنند، جابه جایی حجم زیادی از وجوه در بلاک چین هم صنعت و هم مقامات را آگاه می کند و به طور بالقوه منجر به حرکت نزولی بازار می شود. ارزش انتقال را کاهش می دهد.
خلاصه روزانه خود را دریافت کنید بیت کوین, DEFI, NFT و Web3 اخبار از CryptoSlate
این رایگان است و هر زمان که بخواهید می توانید اشتراک خود را لغو کنید.
یک لبه در بازار کریپتو 👇
عضو CryptoSlate Edge شوید و به انجمن انحصاری Discord ما، محتوا و تجزیه و تحلیل انحصاری تر دسترسی پیدا کنید.
تجزیه و تحلیل زنجیره ای
عکسهای فوری
زمینه بیشتر
اکنون با 19 دلار در ماه به ما بپیوندید همه مزایا را کاوش کنید
- 7
- دسترسی
- حساب
- فعالیت
- اضافی
- پیشرفته
- فن آوری پیشرفته
- معرفی
- AML
- تحلیل
- ضد پول شویی
- مبارزه با پولشویی / AML
- کاربرد
- دارایی
- مقامات
- بانک
- مسدود کردن
- بلاکچین
- فن آوری بلوکچین
- جعبه
- مدیر عامل شرکت
- چک
- جمع آوری
- جمع می کند
- ترکیب شده
- انجمن
- شرکت
- محتوا
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- رمزنگاری بازار
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- CryptoSlate
- روزانه
- پایگاه های داده
- غیر متمرکز
- میز
- اختلاف
- نمی کند
- لبه
- موثر
- تبادل
- مبادلات
- انحصاری
- اف بی آی
- حکم
- نام خانوادگی
- یافت
- رایگان
- FTX
- بودجه
- دولت
- سبز
- HTTPS
- شناسایی
- هویت
- غیر ممکن
- از جمله
- صنعت
- اطلاعات
- پیوستن
- شناخته شده
- KYC
- بزرگ
- برجسته
- یادگیری
- فهرست
- لیست
- مکان
- قفل شده
- دستگاه
- فراگیری ماشین
- ساخت
- بازار
- پول
- نظارت بر
- بیش
- حرکت
- جنبش
- متحرک
- طبیعت
- اخبار
- OTC
- دیگر
- سکو
- قیمت
- عمومی
- خلاصه
- كاهش دادن
- ثبت نام
- ثبت
- مقررات
- ضروری
- خطر
- امن
- سعید
- تحریم ها
- تیم امنیت لاتاری
- آگاهی
- پیشرفته
- از طریق
- ابزار
- بالا
- تجارت
- معامله
- معاملات
- نقل و انتقالات
- شفاف
- ما
- متحد
- سازمان ملل
- us
- استفاده کنید
- ارزش
- تایید
- غرب
- WHO
- خواهد بود