آخرین راهنمای برای درک فرش کشی و راه های جلوگیری از آنها

از زمان معرفی خود، ارزهای دیجیتال به طور یکسان چشم سرمایه گذاران و هکرها را به خود جلب کرده اند. اگرچه فضای کریپتو توسط برخی سرمایه گذاران نهادی و نقدینگی ضعیف مشخص می شود، اما مملو از کلاهبرداران نیز هست. ماهیت کلاهبرداری‌هایی که در شبکه‌های رمزنگاری رخ می‌دهند نیز با توسعه زیرساخت‌های آن‌ها مشابهت دارد. از آنجایی که بلاک‌چین‌ها جدید و ابتدایی بودند، فعالیت‌های غیرقانونی که در بالای آن‌ها انجام می‌شد، بیشتر شامل خریدهای وب تاریک، مبادلات متقلبانه و غیره بود. 

با این حال، در سال‌های اخیر، زمانی که کریپتوها با تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) به جریان اصلی تبدیل شدند و مردم را جذب کردند. توجه شرکت های بلو چیپ، کلاهبرداری های جدید و پیچیده شروع به ظهور کرده اند. Rug pull یکی از این کلاهبرداری ها است که اخیراً در نفوذ به اکوسیستم DeFi موفق بوده است. در این وبلاگ، این دسته از کلاهبرداری ها را به طور کامل درک خواهیم کرد و یاد می گیریم که چگونه از کشیدن فرش برای بهتر شدن جلوگیری کنیم.

کلاهبرداری فرش کش چیست؟

کشش فرش از عبارت «بیرون کشیدن فرش از زیر کسی» گرفته شده است که تقریباً به معنای بیرون کشیدن فرش از یک لبه است تا فردی که ایستاده روی زمین بیفتد. 

در فضای رمزنگاری، rug pull به عنوان وضعیتی توصیف می‌شود که در آن توسعه‌دهندگان یک پروژه رمزنگاری از پشتیبانی خارج می‌شوند و در نتیجه سرمایه‌گذاران و کاربران را با توکن‌های بی‌ارزش رها می‌کنند. اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که یک نهاد افراد را متقاعد می‌کند که ارز دیجیتال خود را بخرند و سپس نقدینگی آن را تخلیه می‌کند، که این امر باعث می‌شود دارندگان توکن نتوانند ارز دیجیتال را در این فرآیند معامله کنند. به عنوان مثال، یک توکن "X" در برابر "ETH" معامله می شود. وقتی بازیگران مخرب تمام نقدینگی ETH را از جفت X/ETH حذف کنند، معامله‌گران نمی‌توانند توکن‌های X خود را معامله کنند. 

قالیچه کش چگونه کار می کند؟

مانند اکثر اکوسیستم های رمزنگاری، فضای DeFi بسیار زیاد است غیر قابل تنظیم. بنابراین، پروتکل ها و پروژه های داخل فضای دیفای نیز از نظارت قانونگذاران به دور هستند. کشش فرش به این دلیل اتفاق می‌افتد که صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) - بر خلاف صرافی‌های متمرکز (CEX) - توکن‌های فهرست‌شده در آنها را ممیزی یا تأیید نمی‌کنند. هرکسی می‌تواند یک ارز دیجیتال را در DEX فهرست کند، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن آن. اگرچه روش‌های مختلفی وجود دارد که یک کلاهبردار می‌تواند با استفاده از DEX فرش را بیرون بکشد، اما عمدتاً به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

1. خروج نقدینگی: وقتی کسی می خواهد فرشی را برای سرمایه گذاران بکشد، یک توکن ایجاد می کند و آن را در یک DEX فهرست می کند، مانند لغو کردن. برای اینکه توکن بی‌ارزش خود را قابل معامله کنند، بخشی از توکن‌های با ارزش (مانند ETH) و بخشی از توکن تازه استخراج شده‌شان را در یک استخر نقدینگی قرار می‌دهند. این به سرمایه گذاران جدید اجازه می دهد تا ETH خود را با توکن جدید مبادله کنند. با گذشت زمان و سرمایه گذاری سرمایه گذاران، ارزش توکن های بی ارزش افزایش می یابد. سپس، توسعه‌دهندگان می‌توانند با بیرون کشیدن نقدینگی اولیه خود، قالیبافی را انجام دهند. با انجام این کار، آنها مقدار اولیه توکن های بی ارزش خود را به همراه توکن های ارزشمند دریافت می کنند. با توجه به نحوه کار سازندگان بازار خودکار (AMM) در DEX ها، این بازیگران مخرب به توکن های بسیار ارزشمندتر و توکن های بی ارزش بسیار کمتری دسترسی پیدا می کنند. پس از خروج نقدینگی، سرمایه گذاران نمی توانند توکن بی ارزش خود را معامله کنند زیرا استخر خالی مانده است. 

1. فروش سهام: راه دومی که یک توسعه دهنده می تواند فرش را بکشد، فروش سهام توکن خود است. مانند مثال بالا، یک توسعه دهنده یک توکن بی ارزش ایجاد می کند. توسعه دهنده سرمایه گذاران و سایر افراد را متقاعد می کند که توکن آنها ارزشمند است. به عنوان مثال، آنها می توانند قول دهند که یک پلتفرم جدید به زودی با یک مورد استفاده در دنیای واقعی راه اندازی می شود. اما، آنها همیشه چیزی در آینده قول می دهند. بنابراین، آنها این ایده را به اکثریت مردم می فروشند. هنگامی که قیمت توکن آنها افزایش می یابد، آنها تمام توکن خود را در راه اندازی توکن می فروشند. به طور خلاصه، کاری که آنها انجام دادند این بود که مردم را وادار کردند که یک توکن با ارزش را با یک توکن بی ارزش معامله کنند و سپس با توکن های ارزشمند انباشته فرار کنند. این روش اغلب آهسته است به طوری که خریداران متوجه نمی شوند که فرش کشیده می شوند. 

1. حذف توانایی فروشنده برای فروش: راه دیگر برای کشیدن فرش، از کار انداختن توانایی خریدار برای فروش است. بازیگران مخرب می‌توانند کدی را به قرارداد هوشمند توکن خود اضافه کنند، که به کاربران اجازه نمی‌دهد توکن‌های خود را در DEX بفروشند. بنابراین، کاربران می توانند توکن های بی ارزش خود را بخرند اما حتی اگر بخواهند نمی توانند آنها را بفروشند. این امر قیمت توکن اصلی را بالا می برد زیرا هیچ کس نمی تواند آن را بفروشد. وقتی قیمت واقعاً بالا باشد، کلاهبرداران تمام توکن‌هایی را که در مرحله اولیه به خود داده‌اند یا خیلی زود خریداری کرده‌اند، با قیمت بسیار پایین می‌فروشند. 

چگونه از کشیدن فرش جلوگیری کنیم؟

از آنجایی که اکنون می دانید چگونه کشش فرش را تشخیص دهید، زمان آن رسیده است که در مورد نحوه جلوگیری از آن بیاموزید. اولین خصیصه ای که در یک پروژه باید به آن توجه کرد این است که آیا نقدینگی قفل شده است یا خیر. همانطور که بحث شد، یک توسعه‌دهنده می‌تواند نقدینگی را از DEX تا زمانی که قفل آن باز است بیرون بکشد. گاهی اوقات، برای اثبات قانونی بودن تیم، یک پروژه نقدینگی خود را با یک شخص ثالث قابل اعتماد قفل می کند تا مطمئن شود که حتی اگر بخواهند راهی برای تخلیه وجوه ندارند. در حالی که این یک راه عالی برای یافتن اینکه آیا توسعه‌دهندگان فرش را بیرون نمی‌کشند، است، اما همچنان می‌توان قیمت توکن را دستکاری کرد. بنابراین بهتر است به مدت زمان آن نقدینگی قفل شده توجه زیادی داشته باشید. یک پروژه قانونی این کار را برای مدت کوتاه تری (مثل 2 تا 6 ماه) انجام می دهد، در حالی که یک کلاهبردار آن را برای 10 سال یا بیشتر نگه می دارد. 

در مرحله دوم، کیف پول های موجود در کاوشگرهای بلاک چین مانند Etherscan و BSCscan را بررسی کنید تا متوجه شوید کدام کیف پول حداکثر توکن ها را در خود جای می دهد. اگر پنج کیف پول برتر دارای تعداد زیادی توکن هستند، این حساب ها احتمالا متعلق به اعضای تیم پروژه است که این توکن ها را با قیمت بسیار ارزان خریداری کرده اند. 

راه دیگر برای تشخیص قابل اعتماد بودن یک پروژه این است که بررسی کنید که آیا کیف پول رایت آن درصد بالاتری دارد که یک کیف پول واقعی و بزرگ را پنهان می کند یا خیر. در اصل، آنچه اتفاق می‌افتد این است که توسعه‌دهنده تعداد زیادی توکن ایجاد می‌کند و سپس اکثر آنها را می‌سوزاند و در نتیجه بخش بزرگی از عرضه را در دستان خود می‌گیرند. 

علاوه بر این، دریابید که آیا توسعه دهندگان از کیف پول چند سیگ استفاده می کنند یا خیر. این تضمین می کند که هیچ کس در تیم نمی تواند به تنهایی به وجوه دسترسی داشته باشد. بنابراین، وقتی شخصی حریص می‌شود، نمی‌تواند با پول فرار کند، زیرا دسترسی به آنها به امضای همه توسعه‌دهندگان درگیر در پروژه نیاز دارد.

آخرین اما نه کم‌اهمیت، یک پروژه باید از چندین شرکت معتبر ممیزی شده باشد. یک ممیزی موفق تضمین می کند که قراردادهای هوشمند توسط یک منبع قابل اعتماد تأیید شده و تیم در مورد پروتکل آنها جدی است. این نه تنها به سرمایه گذاران کمک می کند تا از قالیچه جلوگیری کنند، بلکه احتمال خطا در کدها را نیز از بین می برد. 

یادداشت پایان

قالی‌کشی در DeFi بسیار رایج است زیرا مانند بازار سهام تنظیم نمی‌شود. APYها و APRهای بالا و بازدهی 100 برابری برای سرمایه گذاران جدید جذاب هستند. با این حال، این وعده‌ها معمولاً توسط پروژه‌های جعلی داده می‌شود که می‌خواهند فرش را بکشند و با پول فرار کنند. هنگامی که صدها دلار در خطر است، مهم است که نکات بالا را در نظر داشته باشید تا یک پروژه را برای سرمایه گذاری به طور کامل ارزیابی کنید. علاوه بر روش های توصیه شده، بررسی کنید که آیا یک پروژه دارای یک وب سایت کارآمد و صفحات رسانه های اجتماعی جذاب است یا خیر. ما همیشه به شما توصیه می کنیم که خود را تهیه کنید پروژه DeFi ممیزی شد چندین بار برای جلوگیری از هرگونه خطر حملات احتمالی آینده.

با QuillHash تماس بگیرید

با حضور در صنعت سالها، QuillHash راه حل های سازمانی را در سراسر جهان ارائه کرده است. QuillHash با تیمی از متخصصان یک شرکت پیشرو در توسعه بلاک چین است که راه‌حل‌های صنعتی مختلف از جمله DeFi را ارائه می‌کند، اگر در ممیزی قراردادهای هوشمند به کمک نیاز دارید، با کارشناسان ما تماس بگیرید اینجا!

برای به روز رسانی های بیشتر QuillHash را دنبال کنید

توییتر | لینک | فیس بوک

منبع: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/