موسس Thodex در آلبانی دستگیر شد

موسس Thodex، فاروک فاتح اوزر بود بازداشت شد در استان والورا آلبانی در 31 اوت و انتظار می رود پس از بازجویی اولیه برای محاکمه به ترکیه بازگردانده شود.

اوزر نامی است که پشت قالی‌کشی مهم Thodex در سال 2021 در ترکیه انجام شد. اوزر بیش از 2 میلیون دلار دزدید. اینترپل 17 ماه است که او را با اعلان قرمز به درخواست ترکیه شکار کرده است.

دستگیری

یک منبع خبری مهم ترکیه گزارش داد که اوزر زمانی که پلیس آلبانی در درب خانه او حاضر شد، شناسنامه جعلی ارائه کرد. با این حال، او بلافاصله بازداشت شد و نیروهای آلبانیایی توانستند اوزر را از طریق شناسه چهره و اثر انگشت او شناسایی کنند.

وزیر امور داخلی آلبانی، بلدار چوچی، با همتای ترک خود، سلیمان سویلو، تماس گرفت تا این کشور را از دستگیری اوزر مطلع کند.

نیروهای آلبانیایی همچنان اوزر را در زمان نگارش این مقاله نگه داشته اند. گزارش شده است که اینترپل ترکیه تایید کرده است که مدارک لازم برای بازگشت اوزر را تکمیل کرده و در حال حرکت برای بازپس گیری اوست.

به گفته سازمان دیده بان ترکیه MASAK's گزارشاوزر دارای سه حساب با بیش از 13 میلیون دلار است. بیشتر وجوه او در یک کیف پول متعلق به یک صرافی ارز دیجیتال در مالت نگهداری می شود. نیروهای ترکیه به دنبال 21 همدست دیگر بودند و دادستان ها خواستار محکومیت همه آنها به مجموع 40,564 سال زندان هستند.

یک وکیل ترکیه ای آشنا به شکایت Thodex در مورد وضعیت فعلی پرونده و گفت: اگر ثابت شود که وجوهی که اوزر دارد متعلق به اوست، کاربران می توانند غرامت دریافت کنند. تنها در این صورت است که می توان این وجوه را توسط مراجع قانونی مصادره و بین کاربرانی که سرمایه گذاری خود را از دست داده اند توزیع کرد.

کلاهبرداری Thodex

Thodex به عنوان یک صرافی محلی در ترکیه در سال 2017 راه اندازی شد و تا سال 700,000 به بیش از 2021 کاربر افزایش یافت. این اولین صرافی محلی ترکیه بود که در سطح جهانی گسترش یافت.

در آوریل 2021، تراکنش های برداشت به طور ناگهانی به حالت تعلیق درآمد. مقامات Thodex با بیان اینکه این تعلیق به دلیل یک وضعیت موقت در داخل شرکت است، کاربران خود را آرام کردند.

آنها به کاربران اطلاع دادند که Thodex در حال گذراندن یک فرآیند فروش است که انتظار می رود پنج روز طول بکشد و آنها می توانند پس از پایان آن به معاملات خود ادامه دهند. با این حال، اوزر تا سومین روز از کشور فرار کرده بود و بیش از 2 میلیون دلار ارز دیجیتال را با خود برد.

نمودار بالا برگرفته از Chainalysis's 2022 گزارش جرم Crypto. حجم 2.6 میلیون دلاری دزدیده شده تقریباً دو برابر دومین قالیشویی بزرگ سال بود.

شدت حمله انگیزه رگولاتورهای ترکیه برای اجرای مقررات جامع ارزهای دیجیتال. کشور گرفت گام اول به سمت ایجاد یک شبکه نظارتی در مقیاس کامل در آوریل 2021 و از آن زمان روی آن کار کرده است.