ناظر بریتانیا FCA هشدار می دهد که شرکت های رمزنگاری پولشویی را از دست می دهند

اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) هشدار داده است که بسیاری از شرکت‌های رمزنگاری «پرچم‌های قرمز» آشکار جنایتکاران را در بحبوحه فشارهای سیاسی فزاینده برای تبدیل این کشور به مرکز ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند.

FCA گفت: "ما شاهد بودیم که تعداد زیادی پرچم قرمز جرایم مالی توسط مشاغل دارایی های رمزنگاری که به دنبال ثبت نام هستند از قلم افتاده است - در حالی که برخی از شرکت ها فاقد کنترل های لازم برای بالا بردن پرچم هستند." CityAM در روز دوشنبه.

پروتو گزارش در ماه مارس که طی شش ماه گذشته، FCA شکایت‌هایی از حدود 4,300 کلاهبرداری بالقوه رمزارز دریافت کرد و در عین حال 300 تحقیق را برای شرکت‌های رمزنگاری مشکوک باز کرد.

FCA به روز شده دستورالعمل های ثبت نام خود را شامل مقررات سختگیرانه تر پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در ژانویه 2020 می کند. سال گذشته، ثبت نام در FCA را اجباری کرد - اما بسیاری هنوز موفق به انجام این کار نشده اند.

علیرغم اعطای دو مهلت تمدید که اکنون منقضی شده اند، به نظر می رسد تنها 35 شرکت در بریتانیا ثبت شده اند، از جمله eToro و Gemini - لیست مرجع مالی از شرکت های رمزنگاری که ثبت نام نکرده اند. حداقل 250 شرکت را شامل می شود.

بزرگترین صرافی ارز دیجیتال Binance در ژوئن سال گذشته درخواست خود را در بریتانیا رد کرد. بایننس اکنون است تلاش برای تغییر تصمیم 

به CityAM گفت که نقش FCA این است که اطمینان حاصل کند که «کسانی که این شرکت‌ها را اداره می‌کنند مناسب و مناسب هستند و سیستم‌های کافی برای شناسایی و جلوگیری از جریان پول ناشی از جرم دارند».

با این حال، منتقدان نگران هستند مقررات فعلی تجارت بالقوه را خفه می کند.  

عاصم ارشد، وکیل بلاک چین و کریپتو، مشکلات FCA خود را با CityAM در میان گذاشت و گفت: «تا زمانی که FCA نتواند این پیام را ارسال کند که با متقاضیان ثبت نام به سرعت و کارآمد برخورد می‌شود، ما همچنان شاهد خواهیم بود که شرکت‌های رمزنگاری بریتانیا را کنار می‌زنند. حوزه قضایی بالقوه برای راه اندازی.»

او گفت: «به نظر می‌رسد که این موضوع بیشتر یک کمبود سازمانی در خود FCA باشد. 

سیاستمداران بریتانیایی رویکرد رمزنگاری FCA را انتخاب می کنند

سال گذشته درخواست‌ها برای تشدید مقررات کریپتو در بریتانیا مورد استقبال قرار گرفت. اما اکنون به نظر می رسد که سیاستمداران بریتانیایی به دنبال این هستند که همه چیز را رها نگه دارند. 

صدراعظم ریشی سوناک از برنامه هایی برای ارزهای دیجیتال گسترده تر خبر داد اتخاذ در ماه آوریل که لمس شد شناسایی استیبل کوین ها به عنوان نوعی پرداخت در حالی که برنامه هایی را برای رویال مینت برای انتشار NFT ها انجام می دهد. 

مت هنکاک، وزیر پیشین بهداشت در یک UKTN گفت مصاحبه: «من از ایده حمایت‌کننده این که تنظیم‌کننده‌ها به مردم می‌گویند با پول‌شان چه کاری می‌توانند انجام دهند و چه کاری نمی‌توانند انجام دهند متنفرم».

ادامه مطلب: مت هنکاک، وزیر شرمسار بریتانیا، نام تجاری خود را به برادر ارز دیجیتال تغییر داد

در حالی که صحبت کردن در یک کنفرانس CryptoAM، این سیاستمدار رسوا خواستار یک سیستم مالیاتی "جذاب" و یک رژیم نظارتی "لیبرال" برای تبدیل شدن به بریتانیا شد.حوزه انتخابی برای ارزهای دیجیتال،» (تاکید ما.) 

او گفت: "وظیفه تنظیم کننده ها این است که اطمینان حاصل کنند که اطلاعات با کیفیت بالا وجود دارد و بازار به طور موثر عمل می کند."

هنکاک پس از انتشار اخباری از سمت خود به عنوان وزیر بهداشت بریتانیا استعفا داد رابطه با یک دستیار سیاسی خودش منصوب کرد عکسی از بوسیدن این جفت در سال گذشته به بیرون درز کرد، که همچنین نشان می داد هنکاک دستورالعمل های فاصله گذاری COVID-19 را زیر پا گذاشته است.

این نماینده سابق محافظه‌کار دارای سه فرزند و یک همسر است.

برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.