اداره مالیات بریتانیا، اعلیحضرت درآمد و گمرک (HMRC) سه نفر مظنون به فرار مالیاتی را دستگیر کرده و سه ژتون غیرقابل تعویض (NFT) را توقیف کرده است. کشور.
برای در گزارش بی‌بی‌سی، سه مظنون ظاهراً در کلاهبرداری از داده‌ها دست داشتند و تلاش کردند تا با مبلغ 1.4 میلیون پوند مالیات از HMRC کلاهبرداری کنند.
سازمان‌های نظارت مالیاتی در سرتاسر جهان تلاش کرده‌اند تا تلاش‌ها را برای سرکوب فراریان مالیاتی تشدید کنند، حتی اگر مقررات ارزهای دیجیتال در بیشتر کشورها وجود نداشته باشد. در بریتانیا، دارایی‌های دیجیتال، از جمله NFTها، به عنوان کالاهای قابل مبادله در نظر گرفته می‌شوند و بر این اساس، آنها با قوانین مالیاتی موجود محدود می‌شوند.
بازرسان HMRC درگیر در این پرونده گفتند که مظنونان از هویت های جعلی برای ایجاد 250 شرکت پوسته ای استفاده کردند که در کنار آن به پولشویی و فرار مالیاتی پرداختند.
آنها به استفاده از چندین استراتژی ظریف و "روش های پیچیده" برای پنهان کردن هویت خود از جمله هویت های جعلی و سرقت شده، آدرس های جعلی، تلفن های همراه ثبت نشده از پیش پرداخت شده، شبکه های خصوصی مجازی (VPN)، صورتحساب های جعلی و تظاهر به مشارکت اشاره کردند. در فعالیت های تجاری قانونی
با این حال، این مظنونان آنقدر که فکر می کردند شکست ناپذیر نیستند و منجر به دستگیری می شوند.
نیک شارپ، معاون مدیر جرایم اقتصادی، گفت: این دستگیری و مصادره NFT باید "به عنوان یک هشدار برای هر کسی که فکر می کند می تواند از دارایی های رمزنگاری برای مخفی کردن پول از HMRC استفاده کند، عمل کند." چگونه جنایتکاران و فراریان به دنبال پنهان کردن دارایی های خود هستند.
فراتر از مالیات، بدیهی است که سازمان‌های مجری در پیگیری همه مسیرهای پولی برای دستگیری مجرمان صبور هستند. مانند گزارش هفته گذشته توسط Blockchain.News، وزارت دادگستری اعلام کرد که یک زوج ساکن نیویورک را به دلیل مغز متفکر هک صرافی Bitfinex در سال 2016 دستگیر کرده است. غول فیلم آمریکایی Netflix Inc برنامه ریزی کرده است مستند سریال برای کل رویداد
منبع تصویر: Blockchain.news
- 2016
- فعالیت ها
- معرفی
- ادعا شده
- امریکایی
- اعلام کرد
- بازداشت
- بازداشت شد
- دارایی
- قدرت
- بی بی سی
- بودن
- Bitfinex
- بلاکچین
- کسب و کار
- Commodities
- شرکت
- کشور
- کشور
- زن و شوهر
- جرم
- جنایتکاران
- عضو سازمان‌های سری ومخفی
- مقررات رمزنگاری
- رمزنگاری دارایی
- گمرک
- داده ها
- وزارت دادگستری
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- مدیر
- پایین
- اقتصادی
- واقعه
- تبادل
- هک تبادل
- نام خانوادگی
- پیروی
- تقلب
- هک
- پنهان شدن
- چگونه
- HTTPS
- از جمله
- محققان
- گرفتار
- IT
- عدالت
- قانون
- اجرای قانون
- برجسته
- میلیون
- موبایل
- گوشی های تلفن همراه
- پول
- پول شویی
- اکثر
- سینما
- نت فلیکس
- شبکه
- اخبار
- NFT
- NFT
- نشانه های غیر قارچی
- گوشی های
- خصوصی
- مقررات
- گزارش
- درامد
- سعید
- کشف و ضبط
- سلسله
- صدف
- به سرقت رفته
- استراتژی ها
- مظنون
- مالیات
- مالیات
- عوارض
- پیشرفته
- فکر
- نشانه
- Uk
- متحد
- مجازی
- VPN ها
- هفته
- WHO
- پنجره
- در سرتاسر جهان
