مقررات AML آتی در استونی برای تأثیرگذاری بر صنعت ارزهای دیجیتال - مقررات بیت کوین نیوز

استونی در حال آماده شدن برای اجرای مجموعه ای از دستورالعمل های اخیر ضد پولشویی است که ممکن است نیازهای شرکت های رمزنگاری را که تحت مجوز استونی کار می کنند، سخت تر کند. این تغییرات در بحبوحه ملاحظاتی صورت می‌گیرد که روسیه ممکن است از رمزارز برای فرار از تحریم‌های غرب و ممیزی مداوم سیاست‌های بیمه AML کشور بالتیک استفاده کند.

دولت استونی محیط نظارتی سخت‌گیرانه‌تری برای کسب‌وکارهای رمزنگاری ایجاد می‌کند

استونی، که بخش بانکی آن قبلاً در پردازش میلیاردها دلار برای خریداران مشکوک روسی نقش داشته است، اکنون در حال انجام اقداماتی برای بستن روزنه هایی است که ممکن است به روسیه، نخبگان آن و بلاروس متحد اجازه دهد تا از تحریم های اعمال شده به دلیل تهاجم به اوکراین فرار کنند.

سه‌شنبه آینده، قانون اصلاح شده کشور برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم با اعمال الزامات سخت‌گیرانه به اجرا در خواهد آمد. پولیتیکو در گزارشی اشاره می‌کند که شرکت‌های کریپتو در مخالفت با پول نقد آلوده، بار سنگین درگیری استونی را متحمل خواهند شد.

این جایگزینی، رژیم نظارتی استونی را برای پلتفرم‌هایی که با وسایل دیجیتال کار می‌کنند، حتی سخت‌تر از دستورالعمل‌های آینده اتحادیه اروپا خواهد کرد. چارچوبی که در سال 2017 به تصویب رسید، بسیار غیرمجاز تصور می‌شد، زیرا به بسیاری از شرکت‌ها، که بسیاری از آنها عمدتاً در جاهای دیگر مستقر هستند، اجازه می‌داد از استونی مجوز بگیرند.

وزیر دارایی کیت پنتوس-روزیمانوس در صحبت با این نشریه تاکید کرد که استونی از نوآوری استقبال می کند، اما تاکید کرد که جرایم پولی را تحمل نخواهد کرد و می تواند از پیشگیری از پولشویی به عنوان یک اولویت حمایت کند. وی در ادامه اظهار نظر کرد:

نظارت صرفاً بالقوه نبود. اما خطر با ما بود زیرا آنها با مجوز استونی فعالیت می کردند. این یکی از عواملی بود که با مقررات اصلاح شد.

مقامات استونی در نظر دارند که دوام بیشتری را برای شرکت‌ها برای الصاق کریپتو خانه آن ایجاد کنند. نهادهایی که کیف پول دیجیتال و ارائه دهندگان جایگزین آنلاین ارائه می دهند باید حداقل سرمایه مورد نیاز را در مقدار 100,000 یورو (109,000 دلار) برآورده کنند و افرادی که ارائه دهندگان حضانت را ارائه می دهند ممکن است بخواهند حداقل 250,000 یورو ارائه دهند.

قوانین جدید همچنین ممکن است هزینه‌های ثبت‌نامی بزرگ‌تر، تعهدات دقیق‌تر بررسی دقیق‌تر و بررسی‌های نظارتی سنگین‌تر را معرفی کند. علاوه بر این، می‌توان از شرکت‌های کریپتو موظف شد که از حضور در داخل کشور مراقبت کنند، برخلاف قبل.

تالین در بحبوحه ممیزی مداوم پادمان های کشور در مخالفت با جریان های پولی غیرقانونی که توسط کمیته کارشناسان شورای اروپا در ارزیابی اقدامات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام می شود، نظارت بر ارزهای دیجیتال را تشدید می کند.مانیوال).

حسابرسان، که فعالیت خود را در ماه دسامبر به پایان خواهند رساند، در حال تجزیه و تحلیل قوانین دارایی دیجیتال در میان بیمه نامه های مختلف هستند. خطرات برای استونی بیش از حد است زیرا کشور بالتیک ممکن است خود را در یک "لیست خاکستریدر کنار مالت، یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تلاش کرد به یک مکان تعطیلات پسند ارز دیجیتال تبدیل شود.

با این وجود، مقامات استونی بدون توجه به پوشش‌دهندگان در بروکسل، استراتژی خود را سخت‌تر می‌کنند با توجه به بازارهای اتحادیه اروپا در دارایی های رمزنگاری شده (میکا) پیشنهاد. علاوه بر این، پیش بینی می شود که الزامات اروپایی بسیار کمتر از قوانین جدید استونی باشد. نیازهای سرمایه برای تامین کنندگان خدمات کریپتو، همانطور که توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شده است، بین 50,000 تا 150,000 یورو متغیر است.

آیا روی بسیاری از شرکت‌های رمزنگاری حساب می‌کنید که پس از اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر این کشور، از استونی خارج شوند؟ در قسمت بازخورد زیر به ما بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین تک، سیاست و اقتصاد جهانی دو منبع متفاوت الهام هستند.