ایالات متحده و آلمان ChipMixer را به دلیل ارتباط ادعایی با 3 میلیارد دلار پولشویی کریپتو تعطیل کردند.

ایالات متحده و آلمان ChipMixer را به دلیل ارتباط ادعایی با 3 میلیارد دلار پولشویی کریپتو تعطیل کردند. 

تمبر زمان: 16 مارس 2023، 10:14 صبح
گره منبع: 2019187

مقامات ایالات متحده و آلمان روز چهارشنبه اعلام کردند که ChipMixer، یک سرویس رمزنگاری را که گفته می‌شود از سال 3 بیش از 2017 میلیارد دلار پول‌شویی کرده است، تعطیل کرده‌اند.

مشاهده اخبار مرتبط: 4 میلیارد دلار پولشویی در DEX ها، پل ها و مبادلات سکه رخ داده است: Elliptic

حقایق سریع

  • ChipMixer از سال 3 برای پولشویی بیش از 2017 میلیارد دلار در تراکنش های غیرقانونی توسط گروه های باج افزار، هکرهای مظنون کره شمالی و کاربران بازار تاریک نت استفاده شده است. گفت: وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ).
  • مقامات آلمان و ایالات متحده بیش از 46.3 میلیون دلار ارز دیجیتال از ChipMixer کشف و ضبط کرده اند. مطابق به آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون (یوروپل).
  • به گفته یوروپل، ChipMixer، یک میکسر رمزنگاری بدون مجوز که در اواسط سال 2017 ایجاد شد، متخصص در ترکیب یا برش مسیرهای مرتبط با دارایی های ارز مجازی است. میکسرهای سکه مانند ChipMixer ظاهراً به مجرمان اجازه می‌دادند منبع ارزهای دیجیتال به سرقت رفته را پنهان کنند. 
  • وزارت دادگستری گفت که این پلتفرم 700 میلیون دلار پول دزدیده شده را در ارتباط با دو حمله سایبری کره شمالی علیه بازی آنلاین Axie Infinity و Horizon Bridge پردازش کرده است. 
  • دادستان های ایالات متحده در فیلادلفیا Minh Quốc Nguyễn، 49 ساله اهل ویتنام را به دلیل اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و سرقت هویت متهم کردند. 
  • در می 2022، وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم هایی را علیه میکسر ارز مجازی اعمال کرد Blender.io، این کشور را به حمایت از عملیات پولشویی کره شمالی متهم کرد. در مرداد ماه همان سال، تورنادو نقدی همچنین به اتهام پولشویی ارز مجازی به ارزش 7 میلیارد دلار تحریم شد.

مشاهده داستان مرتبط: هند قوانین پولشویی را در صنعت کریپتو اعمال می کند

تمبر زمان:

بیشتر از چنگال