آژانس تحریم های ایالات متحده OFAC بیشتر به Chainalysis اعتماد می کند

دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده درخواست اشتراک دیگری برای نرم افزار تحلیلی Chainalysis کرده است تا تلاش های نظارتی بر تراکنش های بلاک چین خود را افزایش دهد.

در یک اعلان عمومی این آژانس در تاریخ 26 مه ارسال شد، این آژانس قصد خود را برای اشتراک در بسته‌های آموزشی و پشتیبانی رامکر Chainalysis برای آنچه که آن را "تحقیق مهم ماموریتی" می‌داند، تأیید کرد و زرادخانه ابزارهای نظارتی خود را بیشتر گسترش داد.

اطلاعیه عمومی این هفته دومین درخواستی است که آژانس در این ماه ارائه کرده است درخواست برای ابزارهای نظارت بلاک چین Chainalysis در 4 می.

در آخرین اطلاعیه آمده است که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری به یک ابزار کاربردی کاربردی مبتنی بر وب ردیابی بلاک چین آنلاین تجاری برای تجهیز محققان در دفتر هدف گذاری جهانی خود (OGT) نیاز دارد.

OFAC یک آژانس اطلاعاتی مالی و اجرایی وزارت خزانه داری ایالات متحده است که تحریم های اقتصادی و تجاری را در حمایت از امنیت ملی و اهداف سیاست خارجی ایالات متحده مدیریت و اجرا می کند.

هدف اصلی از خرید نرم افزار این است که دولت ایالات متحده و شرکای خارجی در تحقیقات در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر همکاری کنند.

این نرم‌افزار برای تجزیه و تحلیل و ردیابی تراکنش‌های ارز مجازی برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به طرف‌های درگیر استفاده می‌شود که OGT ممکن است در فهرست «فهرست اتباع ویژه و افراد مسدود شده» (SDN) قرار دهد.

مجموعه نرم‌افزار Chainalysis Rumker شامل مشاهدات و گره‌ها است که به مکان‌یابی مکان‌هایی که گره‌های سرور در حال اجرا هستند کمک می‌کند. همچنین دارای ابزار Wasabi Demixing است که به آژانس اجازه می‌دهد به اطلاعات رمزنگاری در مورد تراکنش‌های مبهم قبلی دسترسی پیدا کند. در این اطلاعیه آمده بود:

Chainalysis با ارائه مؤثر قابلیت‌های زیر، الزامات OFAC را برآورده می‌کند: خوشه‌بندی آدرس، نقشه‌برداری و نمودار جریان تراکنش، کاوشگر کیف پول، تجزیه و تحلیل رفتار کاربر، نرخ ارز، تجارت و داده‌های بازار.

A گزارش توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic در 27 مه فاش کرد که مجرمان مالی تلاش های خود را برای دور زدن ردیابی دولتی با استفاده از خدمات ترکیبی افزایش داده اند که به کاربران اجازه می دهد سکه های خود را با دیگران در مجموعه ای از وجوه مخلوط کنید برای افزودن یک لایه ناشناس به تراکنش ها.

روش‌های دیگر شامل استفاده از سکه‌های حفظ حریم خصوصی مانند Monero و کیف پول‌های حریم خصوصی، علاوه بر استفاده از صرافی‌های غیرقانونی برای جلوگیری از نیازهای مشتری خود را بشناسید.

در ماه مارس، صرافی رمزارز ایالات متحده Coinbase گزارش تعدادی از معاملات آن توسط OFAC به دلیل نقض بالقوه قوانین تحریمی ایالات متحده تحت بررسی بود. وی افزود: در آن زمان هیچ تخلف آشکاری وجود نداشت.

در ماه فوریه، Cointelegraph گزارش داد بیت پی با جریمه نیم میلیون دلاری روبرو شد از OFAC برای ارائه خدمات رمزنگاری به مناطق تحریم شده.

منبع: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis