ضد پول شویی

وزارت خزانه داری آمریکا و اسرائیل برای مبارزه با جرایم سایبری سرمایه گذاری مشترک تشکیل می دهند

گره منبع: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
تمبر زمان: 15 نوامبر 2021، 2:37 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 15، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

ایالات متحده و اسرائیل برای مبارزه با تهدید فزاینده حملات باج‌افزاری که اغلب باعث تخریب مالی برای قربانیان آسیب‌دیده می‌شود، نیروهای خود را ملحق می‌کنند. حمایت‌شده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال پیوستن به نیروهای اسرائیلی برای مبارزه با تهدید باج‌افزار است. معاون وزیر خزانه داری آمریکا با دو مقام اسرائیلی، وزیر دارایی و مدیر کل اداره ملی سایبری، برای رسمی کردن راه اندازی سرمایه گذاری مشترک دیدار کرد. این سرمایه گذاری به دنبال نظارت بر توسعه ابزارهای کاهش خطر برای اجرای قانون برای افزایش کارایی تحلیل و اجرای قانون است.

راهنمای FATF در مورد DeFi چیست؟

گره منبع: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
تمبر زمان: 14 نوامبر 2021، 9:41 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 14، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

کمی عشق بیت‌پینا را به اشتراک بگذارید: توسط هانس دورینگو گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین‌دولتی ناظر مبارزه با پولشویی، که در 28 اکتبر 2021 منتشر شد، بازبینی‌ها و به‌روزرسانی‌هایی در راهنمای دارایی مجازی خود برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) منتشر شد. در سال 2019 صادر شد. با توجه به بازخوردها و بررسی‌های مربوط به عدم قطعیت در مورد نحوه اعمال استانداردهای VASP توسط FATF در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، این نهاد در طول جلسه عمومی خود که تا اکتبر ادامه داشت، اقدام به نهایی کردن دستورالعمل‌ها کرد. نسخه به روز شده این دستورالعمل شامل توضیحاتی در مورد پیشنهاد FATF به

مسکو تایید کرد تاجر روسی رمزارز در هلند دستگیر شد

گره منبع: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
تمبر زمان: 7 نوامبر 2021، 2:08 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 7، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

به گفته وزارت امور خارجه در مسکو، یک تاجر روسی رمزارز توسط مقامات هلند دستگیر شده است. بازوی دراز قانون با این مرد - که مستقیماً با تأسیس دو پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال مرتبط است - پس از دستگیری او در اوایل ماه جاری، گرچه طبق گزارش ها به درخواست مجری قانون ایالات متحده، دستگیر شد. بازداشت تاجر روسی رمزارز در هلند بنا به گزارش فورکلگ که به نقل از ماریا زاخارووا از وزارت امور خارجه روسیه، دنیس دوبنیکوف، یکی از بنیانگذاران

چگونه Binance به مقامات حقوقی کمک می کند تا مجرمان سایبری را در زمینه پولشویی وجوه غیرقانونی حذف کنند

گره منبع: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
تمبر زمان: 30 سپتامبر 2021، 9:00 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 30، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، تراکنش های جهانی پولشویی به 2 تریلیون دلار در سال می رسد. بخش کوچکی از این مقدار عظیم از طریق اکوسیستم دارایی های دیجیتال عبور می کند و بازیگران مسئول در آن تلاش می کنند تا آن را حتی بیشتر کاهش دهند. بایننس به عنوان پیشروترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده در جهان، به ویژه وظیفه حفاظت از ایمنی و امنیت دنیای مالی مجازی را بر عهده گرفته است. در اینجا نحوه کمک به مقامات قانونی برای از بین بردن مجرمان سایبری در حال پولشویی است. شکستن حلقه 500 میلیون دلاری FANCYCAT در ژوئن 2021،

بایننس معاملات لحظه ای و خدمات سپرده گذاری فیات را در سنگاپور متوقف می کند

گره منبع: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
تمبر زمان: 27 سپتامبر 2021، 8:00 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 27، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

علاوه بر این، هیچ کاربری نمی‌تواند ارزهای دیجیتال را از طریق کانال‌های فیات و سوآپ‌های مایع خریداری کند. این توسعه پس از آن صورت می‌گیرد که بایننس تغییرات بیشتری را برای انطباق با مرجع پولی سنگاپور [MAS]، با توقف تمام معاملات مرتبط ایجاد کرد. اکنون، بایننس از کاربران سنگاپوری خود خواسته است تا دارایی های فیات را برداشته و توکن ها را تا چهارشنبه، 26 اکتبر، ساعت 04:00 صبح UTC، بازخرید کنند تا از اختلافات تجاری احتمالی جلوگیری کنند. در اوایل ماه جاری، بانک مرکزی این کشور به Binance دستور داده بود تا تجارت برای مشتریان مقیم سنگاپور را متوقف کند. به دنبال آن، صرافی ارائه جفت های معاملاتی SGD را متوقف کرد

ده صرافی رمزارز در کره جنوبی ساعاتی قبل از مهلت مقرر درخواست ثبت نام کردند

گره منبع: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
تمبر زمان: 26 سپتامبر 2021، 3:45 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 26، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

اطلاعات موجود در وب‌سایت تنظیم‌کننده مالی این کشور نشان می‌دهد که تنها ۱۰ صرافی از ده‌ها صرافی ارزهای دیجیتال در کره‌جنوبی توانسته‌اند قبل از اتمام زمان در روز جمعه در مقامات محلی ثبت‌نام کنند. در روز جمعه، صرافی‌های ارزهای دیجیتال Gdac، Five، OK-BIT، Graybridge، Flat Thai X، Prabang و متولی ارزهای دیجیتال Gameper، در ثبت نام‌های خود پیشرفت کردند. مقامات کره جنوبی همچنان انتظار دارند که حداقل 10 صرافی رمزارز دیگر تا جمعه برنامه های خود را تکمیل کنند. در ماه آوریل، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) تمام رمزارزها را ملزم کرد

صرافی کریپتو انگلستان تأییدیه FCA را دریافت کرد

گره منبع: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
تمبر زمان: 2 سپتامبر 2021، 10:02 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 2، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

به گفته رئیس Coinpass، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در بریتانیا، Coinpass تأییدیه اداره رفتار مالی این کشور (FCA) را برای فعالیت به عنوان یک شرکت دارایی‌های رمزنگاری دریافت کرد. به گفته رئیس Coinpass، Coinpass یکی از اولین صرافی‌های رمزنگاری مستقر در بریتانیا است که به طور کامل در FCA ثبت شده است. جف هنکاک اجرایی ثبت FCA FCA ناظر مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم در شرکت های دارایی های رمزنگاری شده در ژانویه شد. از آن زمان، شرکت‌های رمزنگاری باید قبل از انجام تجارت در FCA ثبت نام کنند. تا به حال، FCA تنها شش شرکت را با ده ها شرکت دیگر ثبت کرده بود

این امر بازار ارزهای رمزنگاری شده دبی را به "خوبی عالی" سوق می دهد.

گره منبع: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
تمبر زمان: 30 آگوست 2021، 5:30 صبح - اصلاح شده در: اوت 30، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

دبی و امارات متحده عربی بزرگ‌تر مدت‌هاست که به‌عنوان قطب‌های فناوری و نوآوری رو به رشد معرفی شده‌اند که نقاط ورود به بازارهای آسیا و خاورمیانه را فراهم می‌کنند. با رشد نمایی توسعه ای در دهه های گذشته، دبی در حال حاضر یکی از سریع ترین مناطق شهری در جهان در نظر گرفته می شود. در این صورت تعجب آور نیست که برخی حدس بزنند که این کشور می تواند به عنوان یکی از رهبران فضای ارزهای دیجیتال نیز مطرح شود. در مصاحبه اخیر، استفان استونبرگ، مدیرعامل Bittrex Global اظهار داشت که دبی به خوبی آماده است تا از ارز دیجیتال رو به رشد سرمایه گذاری کند.

اسپانیا: در اینجا آخرین الزامات نظارتی برای صرافی های رمزنگاری شده است

گره منبع: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
تمبر زمان: 27 آگوست 2021 ساعت 2:30 - اصلاح شده در: اوت 27، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

بانک مرکزی اسپانیا آماده است تا روند ثبت نام جدید صرافی های رمزنگاری را تا سپتامبر تا اکتبر اجرا کند. صرافی ها، همراه با پلتفرم ها و کیف پول های نگهداری دارایی های رمزنگاری شده، برای رعایت الزامات قانونی، ملزم به ثبت نام در مقامات هستند. این موسسه معتقد است که این موضوع به شفافیت و مسائل تامین مالی تروریسم رسیدگی خواهد کرد. مراحل فوق توسط قانون جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم الزامی شده است. این مصوبه سال گذشته توسط پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. متعاقباً، این ماده در فرمان سلطنتی 7/2021 گنجانده شد. دوره شش می دهد

Zodia Custody برای ارائه خدمات کارگزاری در ایرلند تنظیم شده است

گره منبع: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
تمبر زمان: 8 آگوست 2021، 10:01 صبح - اصلاح شده در: اوت 8، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

شرکت خدمات مالی و بانکی بریتانیایی استاندارد چارترد اعلام کرده است که قصد دارد بازوی کارگزاری کریپتو خود را گسترش دهد. حمایت شده گزارش های اخیر نشان می دهد که Zodia Custody ارائه خدمات در ایرلند را آغاز خواهد کرد. به ویژه برای سرمایه گذاران نهادی. با در نظر گرفتن این موضوع، استاندارد چارترد جدیدترین موسسه ای است که در جمهوری ایرلند فعالیت می کند. به دنبال بانک هایی مانند بانک نیویورک ملون که مرکز نوآوری دیجیتال خود را در دوبلین راه اندازی کرد. شرکت فین‌تک Blockdaemon نیز در گالوی پیشرفت کرد. شعبه سرمایه گذاری و نوآوری Standard Chartered's SC

رگولاتور سنگاپور به صرافی رمزارز اجازه می دهد تا خدمات رمز پرداخت دیجیتال را ارائه دهد

گره منبع: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
تمبر زمان: 3 آگوست 2021، 5:56 صبح - اصلاح شده در: اوت 3، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

سنگاپور گام دیگری در جهت تضمین موقعیت خود به عنوان مرکز فین‌تک منطقه با تأیید نظارتی اصلی خدمات پرداخت توکن دیجیتال برای یک صرافی رمزنگاری برداشته است. با حمایت مالی اداره پول سنگاپور (MAS) یک «تأیید اصولی» اعطا کرده است. به صرافی مستقل رزرو ارز دیجیتال اجازه می دهد تا به عنوان یک ارائه دهنده تنظیم شده برای خدمات رمز پرداخت دیجیتال فعالیت کند. تنظیم‌کننده‌های مالی سنگاپور، توکن‌های پرداخت دیجیتال را به‌عنوان هر «نماینده ارزش دیجیتالی با امنیت رمزنگاری شده که به‌عنوان وسیله مبادله استفاده می‌شود یا قرار است به‌عنوان وسیله مبادله استفاده شود» طبقه‌بندی می‌کنند.