کلاهبرداری بیت کوین

رگولاتور مالی نیوزلند به مردم درباره کلاهبرداری «سود بیت کوین» هشدار داد

در میان افزایش آشکار کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، تنظیم‌کننده مالی نیوزلند به مردم نسبت به طرح مشکوک دیگر کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بیت‌کوین (BTC) هشدار داده است. در بیانیه‌ای در ۶ آوریل، ناظر بزرگ مالی این کشور، اداره بازارهای مالی (FMA)، هشداری رسمی در مورد "سود بیت کوین" صادر کرد - یک کلاهبرداری ادعایی ثروتمند شدن سریع که با استفاده از نرم افزاری که با "دقت 6٪" معاملات بیت کوین را "برنده" می کند، بازدهی را وعده می دهد. ظاهراً کلاهبرداری شامل ادعاهای نادرست دولت نیوزیلند است. FMA خاطرنشان کرد که نهاد و وب سایت آن، theprofitbtc.com، دارای "علائم بارز کلاهبرداری" هستند، با تاکید بر سود

معامله گران Crypto ظاهراً در یک طرح 35 میلیون دلاری پونزی درگیر شدند

بر اساس دادخواستی که توسط یک نهاد تشکیل شده توسط قربانیان در دادگاه فدرال فلوریدا، ایالات متحده تشکیل شده بود، سه معامله‌گر مظنون ارزهای دیجیتال، طرح پونزی را اجرا کردند که بیش از 100 سرمایه‌گذار را برای بیش از 35 میلیون دلار کلاهبرداری کرد. Q2 Investment Recovery Vehicle، که نمایندگی سرمایه گذاران فریب خورده را بر عهده دارد، سه معامله گر ادعایی ارزهای دیجیتال را به تقلب قربانیان با وعده فرمول معاملاتی برنده به آنها متهم کرد. کارگران سابق نیویورک و ولز فارگو در میان متهمان پرونده کلاهبرداری اوراق بهادار فدرال از سه نفر به عنوان عاملان اصلی این پرونده نام می برد.