کارگروه اقدام مالی

اسرائیل دندان های بیشتری را به قوانین ارزهای دیجیتال و پولشویی اضافه می کند

گره منبع: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
تمبر زمان: 18 نوامبر 2021، 4:21 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 18، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

اسرائیل در کمپین خود علیه تقلب در ارزهای دیجیتال، در حال افزایش است. به گفته مدیر اداره مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی، قوانین جدید برای جلوگیری از رفتار غیرقانونی و عادی سازی استفاده از بیت کوین و سایر محصولات فین تک وارد عمل شده است. اجرای این مقررات، همانطور که توسط رهبر، شلومیت وگمن بیان شده است، به برقراری نظم و هنجارهای روشن کمک خواهد کرد. محدودیت ها و مزایای جدید این مقررات نتیجه مستقیم الزامات گروه ویژه اقدام مالی در سال 2018 است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تشکیل شده است

اسرائیل قوانین رمزنگاری و پولشویی را تشدید می کند

گره منبع:
تمبر زمان: 17 نوامبر 2021، 1:14 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 17، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

اداره مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی اسرائیل از تشدید مقررات مربوط به بخش‌های رمزنگاری و فین‌تک خبر داده است. اسراییل مورد حمایت در مبارزه با جرایم ارزهای دیجیتال تلاش می‌کند. سازمان مبارزه با تامین مالی ترور و پول شویی از طریق مدیر مرجع اعلام کرد که مقررات جدیدی برای مبارزه با فعالیت های مجرمانه و عادی سازی استفاده از ارزهای دیجیتال و سایر محصولات فین تک اعمال شده است. به گفته شلومیت وگمن، مدیر مرجع، اعمال این مقررات به ایجاد نظم و استانداردهای روشن کمک می کند. مقررات

راهنمای FATF در مورد DeFi چیست؟

گره منبع: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
تمبر زمان: 14 نوامبر 2021، 9:41 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 14، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

کمی عشق بیت‌پینا را به اشتراک بگذارید: توسط هانس دورینگو گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین‌دولتی ناظر مبارزه با پولشویی، که در 28 اکتبر 2021 منتشر شد، بازبینی‌ها و به‌روزرسانی‌هایی در راهنمای دارایی مجازی خود برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) منتشر شد. در سال 2019 صادر شد. با توجه به بازخوردها و بررسی‌های مربوط به عدم قطعیت در مورد نحوه اعمال استانداردهای VASP توسط FATF در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، این نهاد در طول جلسه عمومی خود که تا اکتبر ادامه داشت، اقدام به نهایی کردن دستورالعمل‌ها کرد. نسخه به روز شده این دستورالعمل شامل توضیحاتی در مورد پیشنهاد FATF به

پیشنهاد وزارت خزانه داری ایالات متحده قانون سفر را برای کریپتو اعمال می کند

گره منبع: https://beincrypto.com/us-treasury/
تمبر زمان: 20 دسامبر 2020، 2:57 بعد از ظهر - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در 18 دسامبر، دفتری در وزارت خزانه داری ایالات متحده مجموعه ای از پیشنهادات را در مورد نقل و انتقالات مرزی دارایی های دیجیتال منتشر کرد. شبکه اجرای جرایم مالی خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) پیشنهادی را منتشر کرد که هدف آن بستن خلاءهای مربوط به جابجایی دارایی های دیجیتال است. در اعلامیه انتشار، FinCEN همچنین از عموم درخواست کرد. این اقدام که قانون سفر نامیده می شود، بر نقل و انتقالات برون مرزی تأثیر می گذارد. خودت را بشناس هدف اصلی پیشنهاد تغییر در کیف پول های دیجیتالی خصوصی است. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی اکنون باید نیاز داشته باشند

آهسته اما ثابت: بررسی FATF تلاش صرافی های رمزنگاری را برای رعایت استانداردهای AML برجسته می کند

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
تمبر زمان: 8 آگوست 2020، 9:00 صبح - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در ژوئن 2019، گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی (FATF) مجموعه بازنگری شده استانداردهای خود را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی معرفی کرد. این سند الزامات ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم (AML/CFT) را تعیین می کند که VASPهای تنظیم شده - این اصطلاح عمدتاً به پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال اشاره دارد - در نهایت باید در عملیات روزانه خود اجرا کنند. این دستورالعمل‌ها به‌عنوان توصیه‌هایی تنظیم شده‌اند و FATF این را به دولت‌های کشورهای شرکت‌کننده واگذار می‌کند تا مقررات خود را مطابق با اصول پیشنهادی تدوین کنند. دیده‌بان همچنین یک بازه زمانی ۱۲ ماهه را برای نظارت بر مردم و نظارت بر مردم تعیین کرده است.