پول شویی

یک مقام سابق آمریکایی می گوید ارز دیجیتال «بهشت آزادیخواهانه» نیست

گره منبع: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
تمبر زمان: 27 سپتامبر 2021، 7:00 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 27، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

کریپتوکارنسی مدت زیادی است که وجود داشته است. با این حال، پذیرش جریان اصلی آن اخیراً افزایش یافته است و سال 2020 سال قابل توجهی است. اما سال 2021 با فشار بزرگی روبرو شد زیرا کشورها و/یا سازمان‌ها در سراسر جهان ارزهای رمزنگاری شده را به شکلی می‌پذیرند. با این اوصاف، کشورها همچنین در حال کار بر روی مقررات ارزهای دیجیتال برای کنترل فرآیند مبادله از طریق رمزارز هستند. چیزی که در واقع می تواند به نفع این توکن ها باشد. لارنس سامرز، وزیر سابق خزانه داری ایالات متحده، در حین صحبت با بلومبرگ، نظرات خود را در مورد مقررات ارزهای دیجیتال بیان کرد. در طی این

ارزهای رمزنگاری شده به دنبال کارکنان برای حل مسائل نظارتی هستند

گره منبع: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
تمبر زمان: 25 سپتامبر 2021، 7:11 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 25، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

25 سپتامبر 2021 ساعت 11:11 // اخبار بسیاری از صرافی های ارزهای دیجیتال با تنظیم کننده های مالی در کشورهای مختلف مشکل داشته اند. برخی از آنها مجبور به تعطیلی یا انتقال عملیات خود به کشورهای دیگر شده اند. دیگران مجبور شده اند به دنبال راه هایی برای برخورد با سرپرستان و بهبود انطباق باشند. در سال 2021، صرافی ارزهای دیجیتال بایننس مشکلات متعددی با قانونگذاران در کشورهای مختلف داشت. همانطور که توسط CoinIdol، یک رسانه خبری بلاک چین گزارش شده است، توسط آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) به اتهام انجام تجارت غیرقانونی متهم و تحریم شد. بعداً،

اسپانیا: در اینجا آخرین الزامات نظارتی برای صرافی های رمزنگاری شده است

گره منبع: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
تمبر زمان: 27 آگوست 2021 ساعت 2:30 - اصلاح شده در: اوت 27، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

بانک مرکزی اسپانیا آماده است تا روند ثبت نام جدید صرافی های رمزنگاری را تا سپتامبر تا اکتبر اجرا کند. صرافی ها، همراه با پلتفرم ها و کیف پول های نگهداری دارایی های رمزنگاری شده، برای رعایت الزامات قانونی، ملزم به ثبت نام در مقامات هستند. این موسسه معتقد است که این موضوع به شفافیت و مسائل تامین مالی تروریسم رسیدگی خواهد کرد. مراحل فوق توسط قانون جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم الزامی شده است. این مصوبه سال گذشته توسط پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. متعاقباً، این ماده در فرمان سلطنتی 7/2021 گنجانده شد. دوره شش می دهد

بایننس افسر سابق IRS را برای مبارزه با پولشویی استخدام می کند

گره منبع: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
تمبر زمان: 18 آگوست 2021، 7:10 صبح - اصلاح شده در: اوت 18، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

اطلاعات موجود در این وب‌سایت یا دسترسی به آنها از طریق این وب‌سایت از منابع مستقلی به دست آمده است که ما معتقدیم دقیق و قابل اعتماد است، اما Decentral Media, Inc. هیچ گونه تضمینی در مورد به موقع بودن، کامل بودن یا صحت هر گونه اطلاعات موجود در این وب سایت یا دسترسی به آن از طریق این وب سایت ندارد. . Decentral Media, Inc. مشاور سرمایه گذاری نیست. ما مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا سایر مشاوره های مالی ارائه نمی دهیم. اطلاعات این وب سایت بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند. ممکن است برخی یا همه اطلاعات موجود در این وب سایت قدیمی شوند، یا ممکن است

Zodia Custody برای ارائه خدمات کارگزاری در ایرلند تنظیم شده است

گره منبع: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
تمبر زمان: 8 آگوست 2021، 10:01 صبح - اصلاح شده در: اوت 8، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

شرکت خدمات مالی و بانکی بریتانیایی استاندارد چارترد اعلام کرده است که قصد دارد بازوی کارگزاری کریپتو خود را گسترش دهد. حمایت شده گزارش های اخیر نشان می دهد که Zodia Custody ارائه خدمات در ایرلند را آغاز خواهد کرد. به ویژه برای سرمایه گذاران نهادی. با در نظر گرفتن این موضوع، استاندارد چارترد جدیدترین موسسه ای است که در جمهوری ایرلند فعالیت می کند. به دنبال بانک هایی مانند بانک نیویورک ملون که مرکز نوآوری دیجیتال خود را در دوبلین راه اندازی کرد. شرکت فین‌تک Blockdaemon نیز در گالوی پیشرفت کرد. شعبه سرمایه گذاری و نوآوری Standard Chartered's SC

سرمایه گذاران هندی کریپتو ممکن است این مالیات را دریافت نکنند

گره منبع: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
تمبر زمان: 28 ژوئیه 2021، 8:30 صبح - اصلاح شده در: ژوئیه 28، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

هند ممکن است مالیات معادل 2 درصدی را از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال دریافت نکند. وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، در حال پاسخ به سوال معاون وزیر ایالت شرقی بیهار در مورد داده های مربوط به مبادلات رمزنگاری و سرمایه گذاران آنها در این کشور بود. سیتارامان خاطرنشان کرد که دولت فعلی چنین اطلاعاتی را جمع آوری نکرده است. گزارش‌های قبلی نشان می‌داد که اداره مالیات در حال تجزیه و تحلیل است که آیا مالیات یکسان سازی برای خرید دارایی‌های دیجیتال از صرافی‌های خارج از کشور اعمال خواهد شد یا خیر. این به این دلیل بود که کشور گسترش یافته است

AirBit Club Ponzi اپراتورها به اتهام کلاهبرداری و پولشویی متهم شدند

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
تمبر زمان: 19 آگوست 2020، 5:07 صبح - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

اپراتورهای یک طرح جهانی پونزی مبتنی بر ارز دیجیتال به دنبال تحقیقات امنیت داخلی ایالات متحده به کلاهبرداری و پولشویی متهم شدند. طبق اعلامیه وزارت دادگستری ایالات متحده، چهار نفر از پنج اپراتور ادعایی AirBit Club، که ادعا می‌شود ده ها میلیون دلار از قربانیان به دست آوردند، دستگیر شدند و قرار بود در 18 آگوست در دادگاه حاضر شوند، در حالی که نفر پنجم در پاناما دستگیر شد و در انتظار استرداد به ایالات متحده است. این طرح در اواخر سال 2015 راه اندازی شد و به صورت چند سطحی فروخته شد. باشگاه بازاریابی در

درآمد بیت کوین حاصل از کلاهبرداری طرح حمایت از کسب و کار COVID-19 کشف و ضبط شد

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
تمبر زمان: 14 آگوست 2020، 7:39 صبح - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

بر اساس گزارش پلیس متروپولیتن، یک زن بریتانیایی با داشتن 115,000 پوند (150,000 دلار) بیت کوین (BTC) دستگیر شده است. گفته می شود که این ارز رمزنگاری شده حاصل یک طرح کلاهبرداری برای درخواست وام های دولتی است که برای کمک به مشاغل کوچک در پی همه گیری ویروس کرونا طراحی شده است. این زن 35 ساله به ظن کلاهبرداری، پولشویی و غفلت از کودک دستگیر شد. جستجوی یک آدرس مسکونی در ایپسویچ، بریتانیا در 12 اوت. افسران با موفقیت برای بازداشت بیت کوین موجود در کیف پول رمزنگاری مظنون درخواست کردند.

عنوان توکن برای رجیستری املاک Blockchain ، قسمت 3

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
تمبر زمان: 8 آگوست 2020، 6:00 صبح - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

مزیت پروتکل متقابل بلاک چین برای ثبت عمومی این است که می تواند هر تعداد دفتر کل موجود را در یک اکوسیستم متحد کند و نیازی به ارتقاء پروتکل های چنین بلاک چینی ندارد. به زبان ساده، این پروتکل به عنوان یک جمع‌کننده توکن‌ها در زنجیره‌های بلوکی عمل می‌کند. پروتکل از نظر مفهومی شامل دو عنصر اصلی است: الزامات قالب برای یک ورودی با دانستن استاندارد یک رکورد، دستگاه کاربر می تواند به طور خودکار رکوردها را از دفترهای مختلف در یک بسته جمع آوری کند. قلاب، که الگوریتمی است که بلوک های دفتر کل و استخراج را اسکن می کند.