Australian viranomaiset sanovat, että kryptoa käytetään liian usein rahanpesuun

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Australialaiset lainvalvontaviranomaiset väittävät näin kryptosta on tullut numero yksi työkalu niille, jotka haluavat syyllistyä rahanpesuun tai talouspetokseen.

Australian viranomaiset antavat salausvaroituksen

Australian Transaction Reports and Analysis Centerin (AUSTRAC) johtavat johtajat väittävät Crypto on tullut osa "rahanpesutyökalusarjaa", ja digitaalisen valuuttatekniikan käyttämisestä varojen salaamiseen ja piilottamiseen uteliailta katseilta on tullut normaalia toimintaa rikollisuuden maailmassa. John Moss, Australian viraston johtaja, väitti äskettäisessä haastattelussa:

Näemme nyt perinteisemmän rahanpesun siirtyvän kryptovaluutoihin, erityisesti rahan lähettämiseen offshore-alueille.

Ei kauan sitten Chainalysis – lohkoketjuanalyysiyritys – sanoi, että noin 2.2 miljoonan dollarin arvosta kryptoa on lähetetty pelkästään tänä vuonna venäläisille puolisotilaallisille ryhmille ja että rahaa käytetään aseiden ja muiden esineiden ostamiseen Venäjän puolen rahoittamiseksi ja vahvistamiseksi. sota. Moss selitti:

Tämä osoittaa, kuinka helppoa on käyttää kryptoa varainhankintalähteenä, ja kun yhdistät sen sosiaaliseen mediaan, saat suuren kattavuuden. Sinulla on tekniikka, jota on helppo käyttää, ja jos olet joustava valitsemiesi kryptojen suhteen, voit pärjätä siitä melko hyvin.

Michael Tink – AUSTRACin kansallinen tiedusteluoperaatioiden johtaja – heitti myös kaksi senttiään sekoitukseen kommentoimalla:

Olemme nähneet todisteita australialaisista, jotka lähettävät rahaa al-Qaidaan [ja] ISILiin liitetyille offshore kryptovaluutatileille, ja tämä on suurelta osin organisatorista tukea matkustamiseen, koulutukseen, taistelijoiden palkoihin ja univormuihin. Ei vaadi paljon rahaa vaikuttaakseen terroristijärjestöön konfliktialueella, ja pienillä rahasummilla voidaan ostaa aseita ja johtaa hyökkäyksiin, joten se on silti merkittävä riski.

Lisäksi sanotaan, että monet näistä rikollisista ja mahdollisista sodanlietsojista käyttävät digitaalisen valuutan pankkiautomaatteja saadakseen käteensä varoja. Moss on huolissaan siitä, että nämä koneet voisivat lopulta väistää rikosverkkoa, joka leviää ympäri maailmaa. Hän sanoi:

Näitä koneita ei nähdä sellaisissa paikoissa kuin Iso-Britannia. Kun katsot raportteja, näet paljon petosten uhreja. Hyvin haavoittuvaiset ihmiset laittavat suuria määriä käteistä näihin pankkiautomaatteihin, jotka ovat käytännössä välittömästi poistuneet offshoreista.

Pankkiautomaatteja katsotaan usein

Tink sanoi myös, että pankkiautomaatit ovat usein ensimmäinen tapa muuttaa krypto käteiseksi, jotta laittomat ostot ja kaupat voidaan tehdä. Hän mainitsi:

Yksi rahanpesun keskeisistä haavoittuvuuksista on rahanpesusyklin sijoitusvaihe, joten se yrittää saada käteistä kryptovaluuttaan. [Nämä pankkiautomaatit] ovat hyvä tapa tehdä se. On olemassa käsitys, että jos laitat rahaa seinän reiän tai ostoskeskuksen laatikon läpi, se on anonyymi.

Tunnisteet: australialainen, John Moss, Michael Tink