Binance, yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, on vastannut Yhdysvaltain senaattorien 2. maaliskuuta lähettämään kirjeeseen, joka herätti huolta pörssin toiminnasta ja pyysi taloudellisia tietoja. Elizabeth Warrenin johtamat senaattorit väittivät, että on todisteita siitä, että Binance ja sen amerikkalainen käsivarsi yrittivät kiertää Yhdysvaltain sääntelijöitä, välttää pakotteita ja helpottaa vähintään 10 miljardin dollarin rahanpesua. He pyysivät "kaikki Binancen ja Binancen tytäryhtiöiden taseet vuodesta 2017 tähän päivään", sekä rahanpesun torjuntaa ja vastaavia käytäntöjä sekä asiakirjoja Binancen ja Binance.US:n välisestä suhteesta.
Binancen vastaus, joka lähetettiin Yhdysvaltojen sääntelijöille, mutta joka ei sisältänyt senaattorien pyytämiä taloudellisia tietoja, oli 14-sivuinen asiakirja, joka korosti pörssin noudattamispyrkimyksiä ja tunnusti aiemmat virheet. Binancen strategiajohtaja Patrick Hillman huomautti kirjeessä, että pörssi on rakentanut vankan Know Your Customer ja rahanpesun torjuntapolitiikan viime vuosina ja hyödyntää sekä sisäisiä työkaluja että vakiintuneiden kolmannen osapuolen toimittajien työkaluja käyttäjien tapahtumien ja profiilien skannaamiseen. reaaliaika. Hillman totesi myös, että elokuun 2021 ja marraskuun 2022 välisenä aikana Binance keskeytti yli 54,000 XNUMX tapahtumaa tapahtumavalvontahälytysten seurauksena.
Huolimatta Binancen painotuksesta noudattamiseen, pörssin vastaus ei vastannut senaattorien huoleen avoimuudesta. Senaattorit olivat väittäneet, että "se kuinka vähän tietoa Binancen taloudesta on yleisön saatavilla, viittaa siihen, että pörssi on laittoman taloustoiminnan pesäke". Binance on aiemmin todennut, että Binance ja Binance.US ovat erillisiä kokonaisuuksia, joilla on riippumaton hallinto ja toiminta.
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) käynnisti helmikuussa Binance.US:n tutkinnan, joka koski kauppayrityksiä, joiden väitetään olevan yhteydessä Binancen toimitusjohtajaan Changpeng Zhaoon. Tutkimusraportti on ehdottanut, että Binance oli noin 400 miljoonan dollarin varojen siirron takana Binance.US-tililtä Zhaon hallinnoimalle kauppayhtiölle. Pörssi on ollut myös muissa maissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Japanissa, säännösten tarkastelun kohteena.
[mailpoet_form id=”1″]
Binance vastaa Yhdysvaltain senaattorien pyyntöön Julkaistu uudelleen lähteestä https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request kautta https://blockchain.news/RSS/
<!-
->
<!-
->
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :On
- $ 400 Million
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Meistä
- Tili
- toiminta
- toiminta
- osoite
- väitetty
- Amerikkalainen
- ja
- rahanpesunvastainen
- OVAT
- ARM
- AS
- At
- yritettiin
- Elokuu
- saatavissa
- Balance
- taseita
- BE
- takana
- välillä
- Miljardi
- binance
- Binance toimitusjohtaja
- binancen toimitusjohtaja changpeng zhao
- BINANCE.US
- rakennettu
- by
- toimitusjohtaja
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- päällikkö
- väitti
- provision
- noudattaminen
- huolenaiheet
- kytketty
- maahan
- kryptovaluutta
- Kryptocurrency vaihto
- asiakas
- tiedot
- dc
- kuvaus
- DID
- asiakirja
- asiakirjat
- ponnisteluja
- elizabeth warren
- painotus
- korostettiin
- yksiköt
- vakiintunut
- näyttö
- Vaihdetaan
- Vaihto
- kohtasi
- helpotettava
- Epäonnistui
- helmikuu
- Talous
- taloudellinen
- taloudelliset tiedot
- Yritys
- yritykset
- alkaen
- varat
- http
- HTTPS
- laiton
- in
- Muilla
- sisältää
- Mukaan lukien
- itsenäinen
- tiedot
- sisäinen
- tutkiva
- SEN
- Japani
- jpg
- Tietää
- Tunne asiakkaasi
- suurin
- käynnistettiin
- rahanpesun
- Led
- kirjain
- vipusuhteita
- vähän
- onnistui
- johto
- maaliskuu
- miljoona
- virheitä
- seuranta
- huomattava
- marraskuu
- of
- upseeri
- on
- ONE
- Operations
- Muut
- Ohi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- politiikkaa
- esittää
- aiemmin
- anturi
- Profiilit
- julkinen
- esille
- todellinen
- reaaliaikainen
- äskettäinen
- tunnustettu
- suhteen
- Säätimet
- sääntelyn
- yhteys
- raportti
- pyyntö
- pyysi
- vastaus
- johtua
- karkeasti
- seuraamukset
- skannata
- SEK
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- SENAATORIT
- erillinen
- samankaltainen
- vankka
- lähde
- totesi
- pysähtynyt
- Strategia
- tytäryhtiö
- Ehdottaa
- että
- -
- UK
- kolmannen osapuolen
- aika
- että
- työkalut
- kaupankäynti
- kauppa
- Liiketoimet
- siirtää
- Läpinäkyvyys
- Uk
- us
- Yhdysvaltain tili
- Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset
- Yhdysvaltain senaattorit
- käyttäjä
- myyjät
- kautta
- W3
- kaniiniyhdyskunta
- HYVIN
- joka
- with
- maailman
- vuotta
- Sinun
- zephyrnet
- Zhao