Binance-käyttäjät Kiinassa ja muualla kiertävät KYC-ohjauksia "Angelsin" avulla: CNBC

Binancen henkilökunta ja koulutetut "vapaaehtoiset" auttavat käyttäjiä Kiinassa ja muissa maissa Binancen noudattamien Know Your Customer (KYC) -sääntöjen kiertämiseksi, kuten CNBC:n keskiviikkona julkaisemassa raportissa todetaan. . Raportti sisälsi kiinaksi kirjoitettuja otteita keskusteluista, jotka käytiin Telegram-ryhmässä ja Discord-palvelimessa, joita molempia hallinnoi Binance.

Tutkimuksen mukaan "enkeleiksi" kutsutut chat-ryhmän jäsenet välittävät tietoa menetelmistä, joilla käyttäjät voivat päästä yli hallinnasta ja hankkia Binance-maksukortin. Nämä ihmiset jakavat tämän tiedon toistensa kanssa. Näihin tekniikoihin kuuluu osoitteiden ja pankkipapereiden valmistus sekä käyttäjän alkuperäpaikan piilottaminen.

Kiina teki päätöksen kieltää bitcoin-pörssit vuonna 2017, sitten vuonna 2018 maa teki päätöksen kieltää kryptovaluutat kokonaan.

Kryptovaluuttapörssin Binancen edustajan CNBC:lle antaman lausunnon mukaan "Binancen henkilökuntaa on ehdottomasti kielletty mainostamasta tai avustamasta asiakkaita välttämään paikallisia lakejaan ja sääntelystandardejaan." Jos voitaisiin osoittaa, että Binancen työntekijät ovat rikkoneet tällaisia ​​käytäntöjä, nämä työntekijät irtisanottaisiin nopeasti tai heidät tarkastettaisiin.