Blockchain-analytiikka ei pysty estämään FTX-tason laittomia järjestelmiä

Tietojen läpinäkyvyys on ollut kryptoteollisuuden keskipiste, mutta FTX-fiasko on osoittanut, että keskitetyt vaihdot (CEX) eivät ole tarpeeksi läpinäkyviä. Toistaiseksi kryptoanalytiikkayritykset eivät ilmeisesti ole pystyneet seuraamaan tapahtumia estääkseen FTX:n kaltaisia ​​romahduksia.

Kaikki Bitcoin (BTC) -tapahtumat ovat julkisesti saatavilla ketjussa, mikä mahdollistaa tällaisten tapahtumien seurannan lähetettäessä kryptoa osoitteesta toiseen. Näin ei kuitenkaan ole, kun on kyse vuorovaikutuksesta keskitetyn kryptovaihdon kanssa.

Cointelegraph puhui lohkoketjutiedusteluyritysten, mukaan lukien Chainalysis, Nansen ja Whale Alert, johtajien kanssa saadakseen lisätietoja laittomien CEX-tapahtumien seurannasta ketjussa.

Chainalysisin, suuren lohkoketjutietoalustan, joka tekee yhteistyötä monien hallitusten kanssa eri puolilla maailmaa, mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa ketjun sisäistä seurantatyökalua, joka voisi jäljittää varoja CEX:n kautta.

"Chainalysis - tai mikään muu blockchain-analyysityökalu - ei voi jäljittää varoja keskitetyn palvelun kautta, koska tapa, jolla nämä palvelut tallentavat ja hallitsevat käyttäjien tallettamia varoja, tekee edelleen jäljittämisestä epätarkkoja", Chainalysisin tiedottaja kertoi Cointelegraphille.

"Vaikka voisi jäljittää keskitetyn vaihdon kautta, ketjun analyysi ei yksinään voi paljastaa vilpillistä tarkoitusta tapahtumien takana", Chainalysisin edustaja huomautti. Tiedottaja korosti sitä Alamedan vuotanut ketjun ulkopuolinen tase oli ensimmäinen asia, joka paljasti, että jotain oli vialla.

Vaikka lohkoketjuanalyysi voi seurata talletuksia CEX:illä, Nansenin analyytikko Andrew Thurmanin mukaan ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi niiden vastuisiin. "FTX pysäytti nostot, kun heillä oli vielä yli miljardi erilaista digitaalista omaisuutta; Tiedämme nyt, että heillä oli paljon suurempi velkasumma", hän sanoi.

Thurman väitti myös, että proof-of-reserves (PoR) -malli yhä suositumpi CEX-yritys avoimuuden todistaminen on "vain puolimitta, mutta se on hyvä".

Huolimatta siitä, että lohkoketjuanalyysillä on toistaiseksi rajalliset mahdollisuudet jäljittää CEX-operaatioita, jotkin valvontapalvelut yrittävät silti todistaa, että alalla on mahdollisuuksia estää FTX-kaatumisen kaltaiset ongelmat jonakin päivänä.

"Teemme tällä hetkellä historiallisia saldotarkistuksia tunnetuille FTX-osoitteillemme - talletus- ja muille liittyville osoitteille - selvittääksemme, olisiko tämä voitu havaita aikaisemmin", Whale Alertin perustaja ja toimitusjohtaja Frank van Weert kertoi Cointelegraphille marraskuussa.

Whale Alert on sittemmin joutunut luopumaan projektista, koska alustalla ei ollut tarpeeksi resursseja noin kahden vuoden tietojen skannaukseen. "Se vaatii melko vähän laskentatehoa, jota meillä ei ollut käytettävissä", toimitusjohtaja sanoi.

Weert totesi myös, että "on mahdollista seurata vaihtoja", mutta alustat, kuten Coinbase ja FTX, tekevät saapuvien kolikoiden seurannasta hieman monimutkaisempaa, koska ne eivät käytä kuumaa lompakkoa. Hän lisäsi, että pörssit ovat "erittäin haluttomia tekemään yhteistyötä", ja monet heistä kieltäytyvät kommentoimasta Whale Alert -havaintoja "turvallisuussyistä".

Related: Mitä blockchain-analyysi voi ja ei voi tehdä löytääkseen FTX:n puuttuvat varat: Blockchain.comin toimitusjohtaja

Whale Alertin toimitusjohtaja korosti, että koko kryptoteollisuus on vastuussa FTX:n romahtamisesta ja totesi:

”Toistaiseksi alan painopiste on ollut pikemminkin tuotto kuin kunnollinen infrastruktuuri. Ainoa tapa toipua sotkusta on saada uudelleen yleisön luottamus asianmukaisen läpinäkyvyyden pohjalta, mikä ei johdu Merkle Treen auditoinneista.

Joidenkin alan johtajien mukaan blockchain-analyysialustat eivät ole kiinnostuneita laittomien pelaajien saamisesta kiinni ketjuun.

”Ensinnäkin lohkoketjuanalyysi ei tee oikeastaan ​​mitään, ja toiseksi ne eivät ole keskittyneet petokseen ja epäilyttäviä transaktioita pörssitasolla. Heidän asiakkaat ovat pörssejä, etkä pure kättä, joka ruokkii sinua”, Bitcoinin kannattaja Samson Mow kertoi Cointelegraphille.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes