Coinbase hyväksyy 100 miljoonan dollarin maksun NYSD Financial Servicesille

• Vaihdon todettiin rikkoneen rahanpesun vastaisia ​​lakeja.
• Coinbasen on myös käytettävä 50 miljoonaa dollaria noudattamisohjelmaan.

New Yorkin osavaltion rahoituspalveluministeriön ja Coinbase, julkisesti listattu kryptovaluutta Yhdysvalloissa sijaitsevan pörssin 50 miljoonan dollarin sakon maksamiseksi. Vaihdon todettiin rikkoneen rahanpesun vastaisia ​​lakeja. Kun havaittiin, että uudet käyttäjät voivat luoda tilejä ilman vaadittuja vahvistusmenettelyjä.

Yhdysvaltain kryptovaluuttapörssin on myös käytettävä 50 miljoonaa dollaria noudattamisohjelmaan. Estä rikollisia, kuten huumekauppiaita, lapsipornografeja ja muita, luomasta tilejä. New Yorkin valtion rahoituspalvelujen osasto ilmoitti keskiviikkona sovintoratkaisusta Coinbasen kanssa, jonka ehtoja Coinbasen on noudatettava.

Ei pystynyt käsittelemään nopeaa laajenemista

Coinbasen vaatimustenmukaisuusongelmat paljastettiin alun perin vuonna 2020 rutiinitarkistuksen yhteydessä, paljon sen jälkeen, kun pörssi oli ansainnut New Yorkin osavaltion toimintaluvan vuonna 2017. Ongelma pörssin toiminnassa. rahanpesun vastaiset menettelyt paljastettiin, ja sen juuret ulottuvat aina vuoteen 2018.

Noudattaakseen rahanpesun vastaisten lakien vaatimuksia, joiden mukaan yrityksen on tiedettävä asiakkaidensa henkilöllisyys ja seurattava heidän toimintaansa epäilyttävän toiminnan etsimiseksi, Coinbase suostui aluksi käyttämään ulkopuolisen konsultin palveluita auttamaan. se organisoi uudelleen päivittäistä toimintaansa. Mutta se ei helpottanut yrityksen ongelmia, joten vuonna 2021 viranomaiset alkoivat tarkastella tilannetta muodollisemmin.

New Yorkin osavaltion rahoituspalveluvalvoja Adrienne A. Harris väitti, että Coinbasen vaatimustenmukaisuusosasto ei ollut pysynyt yrityksen nopean laajentumisen tahdissa.

Suositeltu sinulle:

Cathie Wood Led Ark Invest ostaa jälleen Coinbase-osakkeita laskun keskellä