Oikeudenkäynti Reginald 'Reggie' Fowlerille, yhdelle Crypto Capital, alkaa ensi helmikuussa useiden syytösten vuoksi, jotka sisältävät hänen osallistumisensa varjopankkitoimintaan.
Viimeisimpien keskiviikkona toimitettujen oikeuden asiakirjojen mukaan New Yorkin tuomari on asettanut Fowlerin oikeudenkäynnin päivämäärän 14. helmikuuta 2022, mutta päivämäärää voidaan tarvittaessa muuttaa tulevien pandemiarajoitusten vuoksi.
Yhdysvaltain syyttäjät syyttivät Fowleria lisensoimattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta ja palvelujen tarjoamisesta salausyrityksille. Häntä syytettiin lisäksi pankkipetoksista ja salaliitosta pankkipetoksiin sekä rahanpesusta Kolumbian huumeherroille.
Hänen esitutkinnansa määräajaksi on asetettu 1. lokakuuta 2021, ja syyttäjällä on 22. lokakuuta aikaa vastata ehdotukseen. Fowlerin lailliset edustajat voivat jälleen antaa vastauksen 5. marraskuuta mennessä.
Ehdotetut artikkelit
InstaForex tekee yhteistyötä uinnin maailmanmestarin Yuliya Efimovan kanssaSiirry artikkeliin >>
Satoja miljoonia dollareita panoksessa
Fowler, joka on myös entinen National Football League -joukkueen omistaja, pysyi kahden iFinex -tytäryhtiön, Tetherin ja Bitfinexin, kiistan keskipisteenä. Salauspörssi kärsi tappio 850 miljoonaa dollaria sen kanssa Crypto Capitalin kanssa, ja häntä syytettiin myöhemmin tappioiden peittämisestä Tetheriltä saadulla vakuudettomalla lainalla.
New Yorkin osavaltion syyttäjät ratkaisivat Bitfinexiä ja Tetheriä vastaan nostetut syytteet aiemmin helmikuussa ja määräsivät yrityksille 18.5 miljoonan dollarin siviilioikeudellisen rangaistuksen. Lisäksi heidät määrättiin lopettamaan kaikki toiminnot New Yorkissa.
Kuitenkin Fowler kieltäytyi syyllistymästä syytteeseen syyttäjien kanssa. Hänen ja hänen pakolaisen kumppaninsa Ravid Yosefin uskotaan pitävän 345 miljoonaa dollaria 60 eri pankkitilillä. Jotkut tilit avattiin nimellä Global Trading Solutions LLC, Crypto Capitalin perustama kuoriyhteisö.
Fowlerin syyllinen syyllisyys olisi pakottanut hänet menettämään kaikki nämä varat, joiden hän väittää olevan omaa rahaa.
- "
- 2021
- Kaikki
- artikkeli
- auto
- Pankki
- Bitfinex
- liiketoiminta
- pääoma
- peritään
- maksut
- vaatimukset
- Perustaja
- mukana perustamassa
- Yritykset
- Salaliitto
- kiista
- Tuomioistuin
- Crypto
- salausvaihto
- salausyritykset
- asiakirjat
- dollaria
- huume
- Vaihdetaan
- Kasvot
- jalkapallo
- petos
- varat
- tulevaisuutta
- Global
- HTTPS
- ifinex
- uusin
- juridinen
- LLC
- lainata
- miljoona
- raha
- New York
- toiminta
- Operations
- omistaja
- pandeeminen
- kumppani
- vastaus
- juoksu
- Palvelut
- setti
- Kuori
- Ratkaisumme
- Alkaa
- Osavaltio
- uinti
- Tether
- kaupankäynti
- oikeudenkäynti
- us
- KUKA
- maailman-
