Crypto Exchange Wazir X syytetään rahanpesusta

Wazir X - suuri ja suosittu digitaalinen valuutanvaihto, joka sijaitsee Intiassa - on tällä hetkellä aiheena rahoitustutkimuksesta, jonka kanssa johtajat sanovat tekevänsä yhteistyötä. Kirjoitushetkellä Enforcement Directorate (ED) on jäädyttänyt yrityksen pankkisaldot.

Wazir X on kyseenalaistettu

Pörssin tiedottaja sanoi hiljattain haastattelussa:

Olemme tehneet täydellistä yhteistyötä Enforcement Directorate (ED) kanssa useiden päivien ajan ja olemme vastanneet kaikkiin heidän kyselyihinsä täysin ja avoimesti.

Samaan aikaan yhtiö on ilmoittanut, ettei se hyväksy sitä vastaan ​​nostettuja syytteitä, ja johtajat sanovat taistelevansa syytöksiä vastaan ​​kaikella, mitä heillä on. He mainitsevat:

Emme ole samaa mieltä ED:n lehdistötiedotteen väitteiden kanssa. Arvioimme jatkotoimintasuunnitelmaamme.

ED uskoo, että Wazir X on käyttänyt rahanpesutaktiikoita. Muutama viikko sitten järjestöjen agentit tekivät etsintöjä yhden yhtiön johtajan omistamista kiinteistöistä. ED:n virkamiehet kommentoivat lausunnossaan:

Zanmai Labs Pvt Ltd, Wazir X:n omistava yritys, on luonut sopimusverkon Crowd Fire Inc:n, USA:n, Binancen (Caymansaaret), [ja] Zettai Pte Ltd Singaporen kanssa salauspörssin omistajuuden hämärtämiseksi. Aiemmin heidän toimitusjohtajansa Nischal Shetty väitti, että Wazir X on intialainen pörssi, joka hallitsee kaikkia krypto-crypto- ja INR-crypto-transaktioita ja jolla on vain IP- ja etuoikeussopimus Binancen kanssa, mutta nyt Zanmai väittää, että he ovat mukana vain INR- kryptotransaktiot, ja kaikki muut tapahtumat suorittaa Binance Wazir X:llä. Ne antavat ristiriitaisia ​​ja moniselitteisiä vastauksia välttääkseen Intian sääntelyvirastojen valvonnan.

Wazir X on vain yksi monista kryptopörsseistä maassa Intia, jotka ovat olleet kärsimystä viime aikoina. Kryptoromahdus on viime kädessä tuhonnut kaikki, mutta näyttää siltä, ​​​​että Intia kärsii enemmän siitä, mikä voisi olla yksi avaruuden historian suurimmista karhumarkkinoista. Useiden pörssien kaupankäyntivolyymit ovat laskeneet, kun kauppiaat pyrkivät ottamaan rahansa pois riskialttiista omaisuudesta, ja monet ovat jopa joutuneet selvitystilaan ja/tai hakeutumaan konkurssiin.

Wazir X on vain yksi harvoista kryptopörsseistä, jotka ovat onnistuneet selviytymään myllerryksestä, mutta koska niin monet agentit ryömivät sen selkään, on vaikea sanoa, mitä suositun kaupankäyntialustan tulevaisuus tuo tullessaan.

Sekalaisia ​​viestejä?

Pörssin perustaja ja toimitusjohtaja totesi äskettäin:

Zanmai Labs on intialainen entiteetti, jonka omistan minä ja perustajat. Zanmai Labsilla on Binancen lisenssi käyttää INR-salauspareja Wazir X:ssä. Binance toimii salausparien välillä ja käsittelee salausnostot. Voit tarkistaa tämän menemällä Wazir X:n käyttöehtoihin.

Tunnisteet: ED, Rahanpesun, Wazir X