Kryptokäyttäjien ja -pörssien on nyt raportoitava tapahtumista Kolumbiassa

Kolumbian hallitus on antanut uudet määräykset, jotka pakottavat pörssit ja yksityishenkilöt raportoimaan kryptovaluuttatransaktioista UIAF:lle, Kolumbian rahanpesun vastaiselle valvontaelimelle. Tapahtumat on raportoitava verkkoraportointijärjestelmän kautta, ja pörssien on raportoitava säännöllisesti käyttäjien tekemistä epäilyttävistä tapahtumista.

Kolumbia tiukentaa AML-valvontaa

Kolumbiassa on hyväksytty uudet määräykset, jotka ohjaavat käyttäjät ja pörssit raportoimaan tietyn summan ylittävistä kryptovaluuttatransaktioista. Päätös 314 laatii että yli 150 dollarin kryptovaluuttatransaktiot tai useilla tokeneilla tehdyt kryptovaluuttatapahtumat, joiden arvo ylittää 450 dollaria, on ilmoitettava UIAF:lle, Kolumbian rahanpesun vastaiselle valvontaviranomaiselle.

Tämän uuden asetuksen, joka tulee voimaan 1. huhtikuuta, tavoitteena on parantaa kryptovaluuttavaroihin liittyvää maassa tapahtuvaa valvontaa ja pysäyttää mahdolliset rahanpesu- ja terrorisminrahoitustoimet, jotka voivat hyödyntää näitä varoja jäämään huomaamatta. Päätöslauselmassa todetaan tämän osalta:

Virtuaalivarat ovat luoneet tilanteen, joka ansaitsee UIAF:n väliintulon siinä määrin, että vaikka ne eivät ole Kolumbiassa itsessään laittomia toimintoja, ne voivat altistua laittomille toimille johtuen liiketoimien nimettömyydestä tai pseudonyymeistä. niitä.

Pörssien on myös annettava epäilyttävistä liiketoimista raportti, joka toimittaisi UIAF:lle yksityiskohtaisen luettelon epätavallisiksi katsotuista toimista ja niitä suorittaneista käyttäjistä.

Rangaistukset ja sääntelyn lisäykset

Laki määrää myös seuraamuksia vaihdoille ja henkilöille, jotka eivät noudata näitä direktiivejä. Jos näissä toimissa havaitaan rahanpesua, sääntöjen vastaiset käyttäjät joutuvat maksamaan 100-400 vähimmäiskuukausipalkkaa sekä muita näistä rikoksista aiheutuvia sakkoja.

Päätöslauselmassa 314 todetaan, että vuonna 2019 kansallisilla bitcoin-markkinoilla rekisteröitiin tapahtumia 124 miljoonalla dollarilla, mikä on lähes 1.7 kertaa vuonna 2018 rekisteröity summa. Tämä kasvu aiheutti hallituksessa huolta näiden varojen käytöstä laittomiin tarkoituksiin, koska näillä markkinoilla oli uutta likviditeettiä. .

Kolumbian laitosten kryptovalvonta on kuitenkin saavuttanut myös veroympäristön. DIAN, joka on maan verosäätelijä, ilmoitti äskettäin se ryhtyi toimenpiteisiin havaitakseen kryptovaluuttojen käyttöä kaupankäynnissä tai transaktiossa tapahtuvat veronkierrot.

Mitä mieltä olet kryptokäyttäjien ja pörssien uusista vaatimuksista Kolumbiassa? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa.

Sergio Goschenko

Sergio on kryptovaluuttatoimittaja Venezuelassa. Hän kuvailee itseään pelin myöhässä tullessaan kryptosfääriin, kun hinnannousu tapahtui joulukuussa 2017. Koska hänellä on tietokonetekniikan tausta, hän asuu Venezuelassa ja on vaikuttanut kryptovaluuttabuumin yhteiskunnallisella tasolla, hän tarjoaa toisenlaisen näkökulman. krypto-menestyksestä ja siitä, kuinka se auttaa pankkittomia ja alipalveluita saaneita.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/