Dubain kryptokaupat ovat nousussa

Dubain kryptokaupat ovat nousussa, mistä todistaa Dubain pilvenpiirtäjän aulassa ovimies, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin yhä tunnetummaksi tulevasta kryptomyymälästä ja ohjaa heidät viidennessä kerroksessa sijaitsevaan toimistoon 501.

Pankkiirien, asianajajien ja tilanteen tuntevien kryptovaluuttajohtajien mukaan tämä kryptokauppa on ns. Coinsfera, reseptivapaa pörssi.

Coinsferasta on tulossa suosittu venäläisten, iranilaisten ja muiden ihmisten keskuudessa, joiden on vaikea siirtää rahaa pankkien kautta länsimaisten pakotteiden tai paikallisten rajoitusten vuoksi.

Asiakkaat voivat ostaa kryptovaluuttavaroja kotimaissaan paikallisella valuutalla ja myydä ne sitten käteisellä Dubaissa OTC-rakenteen ansiosta. Asiakkaiden ja Coinsferan työntekijöiden mukaan prosessi vie muutaman minuutin ja edellyttää henkilöllisyystodistuksen tarkistamista ja muutamiin kysymyksiin vastaamista.

Asiakkaita ovat tavalliset ihmiset, jotka tutkivat kryptovaluuttoja tai liikkuvat pääomarajoituksilla ja -säädöksillä, jotka eivät koske heitä, mutta voivat haitata pankkitoimintaa. Pakotteiden kohteena olevat venäläiset ovat kuitenkin useiden lähteiden mukaan lentäneet Dubaihin merkittäviin OTC-transaktioihin.

Coinsferan ja muiden OTC-myymälöiden toimintaa ei ole kielletty, koska Venäjällä ei ole kansainvälisiä pakotteita eikä Yhdistyneet arabiemiirikunnat ole määrännyt sille tai muiden pakotteiden kohteena oleville Venäjän kansalaisille omia rangaistuksiaan.

On epäselvää, kuinka paljon rahaa siirretään käyttämällä kryptovaluuttaa kanavana tai kuinka suuri prosenttiosuus siitä saattaisi kiinnittää sääntelijöiden huomion, koska kaupat ovat käteispohjaisia ​​eikä niistä raportoida julkisesti.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat asetettiin Financial Action Task Force -työryhmän "harmaalle listalle" maaliskuussa, ja nyt OTC-kauppa lisää kansainvälistä valvontaa mahdollisista laittomista rahavirroista maan läpi.

Tiedottajan mukaan Coinsferalla on toimistot Istanbulissa ja Dubaissa, ja se seuloa mahdolliset asiakkaat perusteellisesti, varmistaa henkilöllisyyden ja noudattaa laittomien virtojen pysäyttämiseen tarkoitettuja protokollia.

Yhtiö käyttää myös digitaalista valuuttaa auttaakseen asiakkaita ostamaan ja myymään luksuskelloja ja kiinteistöjä, ja tiedottaja sanoi, että asiakkaiden tai lain kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia.

Virtuaaliomaisuutta hallitsevaa viitekehystä viimeistellään, kun taas Dubain kryptokauppoja avautuu kaikkialle eli ne ovat nousussa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien toimeenpanoviraston (AML/CFT) tiedottajan mukaan.

Lue lisää viimeisimmät salausuutiset.