"Ether Trade Asia" -johtaja Nishid Wasnik pidätettiin kryptohuijauksen vuoksi

Aikaleima: 20. helmikuuta 2022 8
Lähdesolmu: 1612946

Intian lainvalvontaviranomaiset tyrmäsivät järjestäytyneen kryptovaluuttaryhmän, jota syytetään huijatuista sijoittajista. On arvioitu, että väitetyt huijarit ovat pettäneet yli 400 miljoonaa ruplaa.

Raporttien mukaan varat siirrettiin "Ether Trade Asian" kautta, joka oli väitettyjen huijareiden omistuksessa. Ratsia tehtiin Lonavalaan yhteistyössä Punen maaseutupoliisin kanssa.

Kaupungin poliisipäällikkö Amitesh Kumar sanoi, että summa voi olla yli 400 miljoonaa ruplaa ja sitä tutkitaan edelleen. Poliisi takavarikoi ratsian aikana myös aseita, noin 50 tolan kultaa ja luksusajoneuvoja.

Nishid Wasnik pidätettiin

Poliisi pystyi tunnistamaan 172 sijoittajaa, jotka menettivät rahansa ryhmälle, mutta epäilevät lukumäärän olevan suurempi. Nishid Wasnik, hänen vaimonsa (Pragati), Gajanan Mungune ja Sandesh Landjewar pidätettiin hyökkäyksessä.

Ainakin 1,500 2,000 – XNUMX XNUMX eetteriä jäljitettiin, mutta koska käytettiin myös käteismaksuja, kokonaismäärä on todennäköisesti suurempi. Wasnikia etsitään myös viime vuonna tapahtuneesta Madhav Pawarin murhasta. Syytösten mukaan Wasnik murhasi Pawarin, koska tämä kieltäytyi antamasta salasanaa yhdelle salauslompakosta, jossa tapahtumat olivat.

Joukko on väitetysti huijannut sijoittajia vuodesta 2017 lähtien. Pachmarissa sijaitsevassa hotellissa tapahtui tapahtuma, johon kutsuttiin sijoittajia. Investoidakseen erilaisiin hankkeisiin vieraita pyydettiin ostamaan    Ethereum  ZebPayn kautta ja siirrä kryptovaluutat Ether Trade Asialle.

Sijoittajien tietämys    cryptocurrencies  oli hyvin rajallinen.. Aiempien kryptohuijausten yhteinen tekijä on päivittäisen tai kuukausittaisen koron takaaminen. Huijarit ovat houkutelleet sijoittajia lupaamalla 3 % päivässä esimerkiksi kryptosijoituksiin.

Kun jotkut sijoittajista yrittävät nostaa pääomansa, he kohtaavat "teknisiä ongelmia".

Kyberturvallisuusasiantuntijat pystyivät seuraamaan väitettyjen huijareiden toimintaa verkossa. Viime vuonna jengi vaihtoi aluetta, kunnes lopulta asettui Lonavalaan. Leikkaus kesti 90 minuuttia ja päättyi kello 5 aamulla.

Intian lainvalvontaviranomaiset tyrmäsivät järjestäytyneen kryptovaluuttaryhmän, jota syytetään huijatuista sijoittajista. On arvioitu, että väitetyt huijarit ovat pettäneet yli 400 miljoonaa ruplaa.

Raporttien mukaan varat siirrettiin "Ether Trade Asian" kautta, joka oli väitettyjen huijareiden omistuksessa. Ratsia tehtiin Lonavalaan yhteistyössä Punen maaseutupoliisin kanssa.

Kaupungin poliisipäällikkö Amitesh Kumar sanoi, että summa voi olla yli 400 miljoonaa ruplaa ja sitä tutkitaan edelleen. Poliisi takavarikoi ratsian aikana myös aseita, noin 50 tolan kultaa ja luksusajoneuvoja.

Nishid Wasnik pidätettiin

Poliisi pystyi tunnistamaan 172 sijoittajaa, jotka menettivät rahansa ryhmälle, mutta epäilevät lukumäärän olevan suurempi. Nishid Wasnik, hänen vaimonsa (Pragati), Gajanan Mungune ja Sandesh Landjewar pidätettiin hyökkäyksessä.

Ainakin 1,500 2,000 – XNUMX XNUMX eetteriä jäljitettiin, mutta koska käytettiin myös käteismaksuja, kokonaismäärä on todennäköisesti suurempi. Wasnikia etsitään myös viime vuonna tapahtuneesta Madhav Pawarin murhasta. Syytösten mukaan Wasnik murhasi Pawarin, koska tämä kieltäytyi antamasta salasanaa yhdelle salauslompakosta, jossa tapahtumat olivat.

Joukko on väitetysti huijannut sijoittajia vuodesta 2017 lähtien. Pachmarissa sijaitsevassa hotellissa tapahtui tapahtuma, johon kutsuttiin sijoittajia. Investoidakseen erilaisiin hankkeisiin vieraita pyydettiin ostamaan    Ethereum  ZebPayn kautta ja siirrä kryptovaluutat Ether Trade Asialle.

Sijoittajien tietämys    cryptocurrencies  oli hyvin rajallinen.. Aiempien kryptohuijausten yhteinen tekijä on päivittäisen tai kuukausittaisen koron takaaminen. Huijarit ovat houkutelleet sijoittajia lupaamalla 3 % päivässä esimerkiksi kryptosijoituksiin.

Kun jotkut sijoittajista yrittävät nostaa pääomansa, he kohtaavat "teknisiä ongelmia".

Kyberturvallisuusasiantuntijat pystyivät seuraamaan väitettyjen huijareiden toimintaa verkossa. Viime vuonna jengi vaihtoi aluetta, kunnes lopulta asettui Lonavalaan. Leikkaus kesti 90 minuuttia ja päättyi kello 5 aamulla.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Valtiovarainministeriö